» Разное » Торги на бирже криптовалют: Динамика и ликвидность. В какое время суток лучше торговать криптовалютой :: РБК.Крипто

Торги на бирже криптовалют: Динамика и ликвидность. В какое время суток лучше торговать криптовалютой :: РБК.Крипто

Содержание

Динамика и ликвидность. В какое время суток лучше торговать криптовалютой :: РБК.Крипто

Торги на криптовалютом рынке идут 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Эксперты объяснили, как выбрать время для сделок и почему важно учитывать всплески активности трейдеров

В отличие от традиционных фондовых бирж, крипторынок работает без перерывов и выходных. Это значит, что торги цифровыми активами не прекращаются ни на минуту. Но от времени суток может зависеть динамика рынка, и это стоит учитывать при трейдинге.

Свое время для торгов нужно выбирать самостоятельно, посоветовал Майкл Росс-Джонсон, генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex. Но наибольшая активность трейдеров наблюдается во второй половине дня вплоть до 21.00-22.00 МСК, когда активно торгуют США и Китай, добавил эксперт.

Динамика для новичков

Профессиональные участники рынка обычно выбирают время наибольшей динамики валют, утверждает Майкл Росс-Джонсон. Но начинающим трейдерам он советует торговать в периоды меньшей волатильности, когда на рынке преобладает один регион или складывается общее затишье.

С 9.00-10.00 МСК начинается европейская торговая сессия, с 16.00-17.00 — американская, а с 2.00-3.00 ночи — азиатская, отметил CEO криптобиржи Cryptorg.Exchange Андрей Подолян. По его словам, наибольшие всплески активности на рынке наблюдаются именно с наступлением очередной торговой сессии. Азиатская сессия характерна тем, что жители этого региона могут кардинально развернуть рынок, утверждает Андрей Подолян. Это часто можно заметить на примере курса биткоина, добавил он.

Например, последний рекорд биткоина на отметке $61,8 тыс., которое был зафиксирован 13 марта в 23:00 МСК, отображает именно такой разворот рынка. После этого криптовалюта стала дешеветь и к 19:00 14 марта ее цена падала ниже $60 тыс.

Время и ликвидность

Трейдер должен научиться не только учитывать временные особенности, но и наблюдать, кто с какими объемами ликвидности заходит на рынок, советует генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex. Он также рекомендует никогда не входить на рынок во время серьезных изменений, которые обычно происходят в самом начале торговой сессии в регионах, поскольку динамика торгов еще непонятна.

«Лучше заходить в середине торгового дня, когда становится немного спокойнее и уже понятны движения рынка», — пояснил Майкл Росс-Джонсон.

Также эксперт посоветовал не привязываться к рынку. По его словам, всегда можно найти хорошие точки для входа вне зависимости от времени дня.

Выходные дни и праздники

Как показывает статистика торгов, рост курса биткоина чаще всего приходится на выходные дни, отметил СЕО криптоплатежной системы Coinspaid Максим Крупышев. Но, по его словам, в выходные дни наблюдается снижение объемов торгов. Эксперт утверждает, что самая высокая активность обычно ночью, когда торгуют азиатские трейдеры. К утру активность и часто курс главной криптовалюты слегка снижается, добавил Максим Крупышев.

Последний такое происходило 2 апреля. С 00.00 до 06.00 МСК стоимость биткоина выросла на 2% (с $58,8 тыс. до $60 тыс). Уже к 9.00 утра курс упал до $59,5 тыс. и продолжил снижаться.

«На мой взгляд, трейдинг выгоднее ночью или очень рано утром по Москве (6 утра, например), когда Азия еще активно торгует на биржах. Второй выгодный временной отрезок — это с утра до дня по Нью-Йорку (с 16.00-17.00 мск по 21.00-22.00)», — пояснил СЕО Coinspaid.

Отдельно Максим Крупышев отметил праздничные дни, такие как китайский Новый год. По его наблюдениям, в такие дни котировки обычно растут, поэтому перед ними имеет смысл закупаться. В 2021 году китайский Новый год выпал на 12 февраля. Примечательно, что еще за два дня до праздника биткоин торговался на уровне $44,2 тыс, а к 12 февраля вырос до $48,2 тыс.

— Доминация биткоина снизилась. Почему важно следить за этим показателем

— «Гонка технологий». Как зарабатывают на разнице курса криптовалют

— Чем отличаются торговля акциями и криптовалютой. 5 фактов

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Автор

Алексей Корнеев

Как боты манипулируют курсами криптовалют

Инвесторы прекрасно знают о сильной волатильности биткойна и других криптовалют. Но не все представляют, что за этим стоят недобросовестные трейдеры, владеющие автоматическими программами, или ботами.

Манипуляция курсами криптовалют все больше беспокоит их сторонников и регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила об этом риске в августе, когда отклонила заявки на создание нескольких биржевых фондов (ETF) для торговли биткойнами. В сентябрьском докладе генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд отмечается, что манипулирование курсами совершается с помощью ботов: «Когда какая-либо торговая площадка мирится с манипулированием или недобросовестным поведением, это ставит под угрозу целостность всего рынка».

Торговые алгоритмы активно используются на традиционных рынках – например, фондовом. Ботов для торговли криптовалютами можно создать самостоятельно или приобрести онлайн. Но принципиальное отличие криптовалютных рынков – отсутствие надзора. Многие такие биржи вообще не регулируются, что дает простор для масштабного манипулирования. «Подобная активность расцвела на рынке буйным цветом», – отмечает Энди Бромберг, сооснователь платформы CoinList для выпуска новых цифровых токенов.

Стефан Цинь – управляющий партнер криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital с активами на $80 млн, чьи алгоритмы торгуют на десятках бирж по всему миру. По его словам, ему постоянно приходится играть в кошки-мышки с ботами недобросовестных конкурентов. Поэтому он сравнивает рынок криптовалют с Диким Западом.

В этом году Virgil понес убытки по операциям с эфириумом, второй по популярности криптовалютой, из-за бота, который манипулировал рынком и, судя по всему, целенаправленно действовал против алгоритма Virgil. Фонд специализируется на арбитражной торговле – отслеживает курсы определенной криптовалюты на разных биржах и быстро покупает ее там, где курс ниже, и продает там, где он выше. В то время Virgil отслеживал курсы раз в минуту. Но за несколько секунд до очередной проверки вражеский бот стал выставлять заказ на продажу эфириума по цене ниже, чем у других продавцов, вынуждая Virgil пытаться приобрести криптовалюту у него. Но фонд не успевал это сделать, так как бот быстро отменял заказ. В результате выставленный Virgil заказ на покупку не исполнялся, а курс эфириума на некоторых других биржах на короткое время повышался. В итоге Virgil изменил свой алгоритм.

Стратегия этого бота похожа на спуфинг – когда трейдеры делают ложные заказы с целью затем отменить их. Такая тактика позволяет создать впечатление, что предложение или спрос на актив больше, чем на самом деле. В 2010 г. США признали ее незаконной на фондовом и фьючерсном рынках.

Поскольку изначально биткойн был создан как альтернатива государственным деньгам, многие его сторонники выступают против регулирования криптовалют. Некоторые открыто поощряют манипулирование их курсами. Например, норвежец Кьетил Эйлертсен создал программу Quatloo Trader, которую называет «лучшим средством для манипулирования криптовалютами». По его мнению, запрещать манипулирование бесполезно, поэтому лучше уравнять силы, дав всем трейдерам хорошие инструменты для манипулирования. «Если все смогут этим заниматься, значит, никто не манипулирует», – говорил Эйлертсен в интервью.

Но многие другие трейдеры утверждают, что недобросовестные тактики замедляют легализацию криптовалют. «Это вредит репутации рынка и индивидуальным инвесторам», – говорит Бромберг из CoinList.

Еще один способ манипулирования – схема «накачка и сброс»: трейдер убеждает других участников рынка покупать криптовалюту, что повышает ее курс, а затем продает ее. В результате он получает прибыль, а инвесторы, купившие криптовалюту на пике, терпят убытки. Такая схема считается мошеннической и запрещена в торговле акциями. В августе The Wall Street Journal сообщала, что реализующие ее трейдеры за полгода провели операции минимум на $825 млн.

Боты облегчают манипулирование курсами криптовалют. Например, в Quatloo Trader есть специальные инструменты, позволяющие автоматически выполнять несколько стратегий. Идея в том, чтобы манипулировать рынком было так же просто, как нажать на кнопку.

Один из этих инструментов называется «пинг-понг» и позволяет трейдерам одновременно выполнять заказы на покупку и продажу криптовалют у самих себя. Это создает видимость активной торговли определенной криптовалютой. На рынке акций и фьючерсов такие сделки считаются фиктивными и запрещены.

Неизвестно, как долго будет сохраняться обстановка Дикого Запада. Министерство юстиции США и Комиссия по срочной биржевой торговле США расследуют манипулирование криптовалютами, а SEC борется с мошенническими первичными размещениями криптовалют (ICO). А основатели криптовалютной биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы призывают участников отрасли самостоятельно регулировать ее.

Одним из пользователей Quatloo Trader был американец Райан Райт, ныне проживающий на Тайване. Ему нравилось, что программа позволяла одному человеку заниматься торговлей одновременно с нескольких аккаунтов: «Это выглядит так, будто люди покупают и продают [криптовалюту], хотя в реальности это один человек». Но Райт прекратил пользоваться Quatloo Trader в прошлом году, испугавшись растущего внимания регуляторов: «Я больше не манипулирую рынком, как раньше».

Перевел Алексей Невельский

Виды бирж криптовалют | Новости Саратова и Саратовской области сегодня

Каждый, кто связан с интернетом и компьютерами слышал о майнинге и криптовалютах, продажа которых может принести хороший доход. Зная основные виды биржи криптовалют, можно с максимальной эффективностью торговать, продавать и покупать эфириум или другие токены.

На сегодняшний день существуют различные виды криптобирж, которые отличаются своим принципом работы. Например, классические биржи работают по аналогичному принципу с фондовыми биржами, используя криптовалюту или же свои фиатные деньги. Обмен активов выполняется путем лимитных или рыночных ордеров, что и позволяет обеспечить оперативность и полную безопасность таких сделок.

Также распространение получили P2P-биржи, которые также востребованы и с традиционными рынками. Чаще всего это внебиржевые площадки, где можно покупать и продавать активы на конфиденциальных условиях у других компаний или физических лиц. Отдельные площадки берут небольшую комиссию за сделки на их бирже, при этом обеспечивается полная конфиденциальность и безопасность торговли.

Наибольшее распространение на сегодняшний день получили централизованные биржи, где предлагается возможность торговать фиатными деньгами и криптовалютами.  Какие биржи полностью управляются компаниями, которым они принадлежат. Сделки на централизованных биржах происходят максимально быстро, тут гарантируется ликвидность и высокие объемы торгов. Нужно будет лишь подобрать такую площадку, которая работает в этой сфере долгое время и имеет положительную репутацию. Подробную информацию по биржам, а также многим финансовым инструментам можно найти на сайте cryptonisation.com.

Также в сети Интернет можно найти децентрализованные биржи, в которых торги и все транзакции полностью автоматизированы, тут используются специальные децентрализованные приложения и смарт-контракты. Преимуществом таких бирж является максимально возможная безопасность сделок и полная анонимность. Самыми известными децентрализованными биржами являются Uniswap и Binance, которые одинаково подходят профессионалам и новичкам.

Имеется возможность торговли и майнинга различных видов криптовалюты, при этом наибольшее распространение получил эфириум, с которым работает большинство децентрализованных бирж. Каких-либо проблем с продажей эфира или биткоина гарантированно не возникает, нужно лишь правильно определить время покупки и продажи токенов, что и позволит получить максимально возможную прибыль.

Фото: © elquatro.ro

Крупнейшая криптобиржа запретит анонимность: Криптовалюта: Экономика: Lenta.ru

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance объявила о принятии более строгих правил проверки пользователей, согласно которым новые клиенты не смогут получить доступ к продуктам и сервисам торговой платформы без подтверждения личности. Такие меры будут приняты для борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters.

В 2021 году криптобиржа Binance столкнулась с давлением регулирующих финансовых органов по всему миру, обеспокоенных слабой защитой пользователей, а также использованием криптовалюты для отмывания денег. Центральный банк Нидерландов 16 августа заявил, что площадка не соблюдает законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 августа Binance опубликовала заявление на своем веб-сайте, что пользователи должны будут пройти обязательный процесс подтверждения личности, чтобы получить доступ к продуктам и услугам биржи.

Binance запретит анонимным пользователям пользоваться большинством своих услуг. В том числе будет ограничен доступ к внесению депозитов, совершению сделок и выводу средств. Ранее неверифицированным пользователям эти возможности были доступны. Такие меры приняты в том числе для того, чтобы улучшить отношения торговой площадки с финансовыми регуляторами.

По некоторым параметрам Binance является крупнейшей криптовалютной платформой. Согласно данным CryptoCompare, она занимает первое место в мире по объемам торгов, которые составили 455 миллионов долларов в июле.

Мировая криптоиндустрия в большой мере нерегулируема. Основными проблемами, связанными с криптографией, является отсутствие защиты потребителей, риск отмывания денег и другой незаконной деятельности. По этой причине Binance как одна из крупнейших криптобирж привлекает внимание властей во многих странах, что впоследствии приводит к определенным ограничениям ее деятельности. Ранее торговая площадка сообщала, что жителям Южной Кореи и Малайзии из-за требований местных властей больше не доступны некоторые продукты компании. Binance запретила клиентам использовать южнокорейскую вону и малайзийский ринггит в операциях на своей платформе. Ограничения распространяются на торговлю, P2P-сделки и депозитные платежи. Кроме того, Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами в Европе, жители которой не смогут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными продуктами.

Чем важен объем торгов на крипторынке?

Во время составления прогнозов на движение цены, аналитиками используется огромное количество инструментов. Один из них — индикатор объема торгов, который, по совместительству, является важной частью технического анализа. Настроить данный индикатор не составляет труда. Он присутствует на популярных биржах криптовалют и на отдельных аналитических платформах.

Принцип любого рынка сводится к соотношению спроса и предложения. Эти показатели ключевые, и напрямую влияют на стоимость криптоактива. Если спрогнозировать ситуацию, когда интерес к биткоину упал настолько, что его не хотят покупать даже в качестве коллекционного элемента, очевидно, что его стоимость не будет такой как сейчас. Ведь то, что никому не нужно — не представляет никакой ценности. Благодаря индикатору объема торгов можно отследить количество совершаемых сделок по конкретной криптовалюте за выбранный промежуток времени. Другими словами,

это и есть мониторинг существующего спроса к токену и фиксация его повышения или спада.

Обратите внимание на взаимосвязь уровня спроса и ценовых изменений на графике. На нём наблюдается два явных всплеска, когда стоимость актива опускалась вниз до привлекательного уровня для открытия новых позиций. Одна из основ успешного трейдинга заключается в понимании того, что не благодаря цене формируются закономерности поведения объема, а наоборот, объем рынка непосредственно влияет на то какая конечная стоимость будет у выбранного криптоактива. Впереди идет объем. За изменением его показателей следует и цена. Если на графиках наблюдается существенное увеличение объема, это означает, что позиции набираются как профессиональными участниками рынка, так и спекулянтами.

Именно крупные игроки оказывают сильное влияние на рынок и благодаря им происходят самые большие и значимые всплески.

Еще один момент, который необходимо усвоить новичкам в криптотрейдинге: до тех пор, пока цена остается в определенном диапазоне, крупные игроки наращивают позиции. При дисбалансе, происходит выход за пределы такого диапазона и как правило, образуется определенный тренд. Это происходит за счет того, что в момент формирования позиций цена «зажата» в боковике, пока трейдеры проставляют стопы за пределами ценового диапазона. Как только цена выходит за пределы, стопы снимаются и объемы начинают поглощаться крупными игроками формируя тренд. Эти действия можно отслеживать с помощью индикатора Volume.

Разберем типичную ситуацию на рынке криптовалют с восходящим трендом. Трейдеры постепенно заполняют свои портфели и снижают активность новых покупок в ожидании прибыли или же переключаясь на другие альткоины. Интерес к активу снижается. В первую очередь на графиках будет зафиксировано падение объема торгов и только потом, как следствие, может последовать снижение цены с разворотом тренда. Кстати, далеко не всегда при снижении объема торгов следует ожидать моментального разворота тренда. При хороших позициях, «быки» достаточно быстро могут активизироваться и спровоцировать новые покупки, тем самым возвращая интерес и уровни объема до прошлых, а порой и выше.

Анализируя ценовые модели во время криптотрейдинга, объем торгов часто используют в качестве одного из подтверждающих индикаторов. При разборе определенной ценовой модели, ожидается, что ее завершению сопутствует увеличение показателей объема торгов.

Еще одна важная ситуация при торговле криптовалютой, когда используется данный индикатор – анализ того, насколько стабильными являются линии поддержки и сопротивления. Чем больше становится значение Volume при достижении определенного уровня, тем более стабильным его можно считать. Если в момент формирования нижней ценовой линии объем торгов не отметился существенным увеличением, то пробитие данного уровня с максимальной долей вероятности не составит никакого труда.

Кстати, если анализировать значения Volume еще и в горизонтальном разрезе по отношению к свечам, можно выявить ряд интересных и полезных закономерностей, которые помогут в дальнейшей торговле криптовалютой. Так, ориентируясь на него со временем не составит труда выявлять реальные уровни сопротивления и поддержки, которые интересны рынку. Еще это отличный ключ для проверки стабильности ценового тренда в конкретный момент времени. Если тренд восходящий, то рост цен будет непременно сопровождаться увеличением объема торгов. Незначительные спады подкрепляются временным снижением значения Volume. Умение работать с таким инструментом определенно даст ряд преимуществ торгуя на крипторынке.

Есть три основных индикатора объема торгов:

  • горизонтальный
  • вертикальный
  • кластерный

Вертикальный объем отображает количество заключенных сделок за определенный промежуток времени. Так можно отслеживать настроение трейдеров на разных временных промежутках и прогнозировать направление тренда.

При работе с индикатором горизонтального типа, интерес отображается к конкретному ценовому уровню. С этим инструментом удобно работать при анализе линий поддержки и того на сколько они стабильны.

Кластерный анализ объема торгов называют «рентген свечи». На нем отображается объем, который наторгован по конкретной цене в течении всего процесса формирования одной свечи. Индикатор горизонтального типа состоит из суммы таких графиков за выбранный промежуток времени. Такой вид анализа на рынке криптовалют используют более опытные трейдеры. Благодаря нему формируется определение и подтверждение сильных уровней поддержки или сопротивления. Определяя крупные объемы внутри свечи очень важно проследить за дальнейшей реакцией, так как часто после выхода из ценового коридора происходит тестирование таких уровней в качестве новых позиций поддержки. Так по неопытности открыв торговую позицию сразу после выявления крупного объема, можно нарваться на дальнейшую проверку уровня и его пробой.

В целом, для начала, умения работать с горизонтальным и вертикальным анализом будет более чем достаточно. Не стоит распыляться и стараться охватить сразу все существующие инструменты. В трейдинге важен размеренный, системный подход. Крипторынок, как и любой другой, не любит спонтанности и необдуманности. Это обязательно приведет к сливу депозита. Только формирование грамотной торговой стратегии и четкое следование ей приведет к шикарным результатам. Берите каждый инструмент по отдельности, разбирайте, применяйте и оставляйте то, что приносит максимум пользы и доказывает свою эффективность. А если вы хотите научиться это всё делать — бронируйте место на  «Курс активного трейдера», который будет проходить во Франкфурте и Москве!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Выход Coinbase на биржу: что влечет за собой «легализация» криптовалют

© Levine-Roberts/Sipa USA via Reuters Connect

Несколько дней назад состоялось весьма знаковое событие для мировой криптовалютной индустрии. На североамериканской бирже NASDAQ под тикером COIN начали торговаться акции компании Coinbase Global Inc. Это одна из крупнейших в мире специализированных платформ для обмена криптовалют. Кроме того, компания предлагает принять участие в аналоге биржевых торгов с помощью собственного специализированного сервиса Coinbase Pro. Большое количество подобных площадок сейчас уже вполне привычно именуются устоявшимся термином «криптобиржа».

Специализированная экосистема

В настоящее время в мире функционирует более 300 криптобирж. Однако по-настоящему популярны из них всего лишь несколько десятков. К ним относится и Coinbase Pro. Согласно данным крупнейшего специализированного информационно-статистического портала CoinMarketCap, сервис компании Coinbase не является лидирующей криптобиржей по объему операций. Однако он входит в первую пятерку по количеству недельных посещений, число которых сейчас превышает 5 млн. Кроме того, Coinbase Pro занимает второе место в общем рейтинге бирж по оценке CoinMarketCap вслед за таким гигантом, как Binance.

На эту тему

В апреле 2021 года клиентам обменного сервиса Coinbase доступны операции с 55 видами инструментов. А при использовании продвинутого сервиса Coinbase Pro их выбор в несколько раз шире. Более того, в современном состоянии компания Coinbase представляет собой целую специализированную экосистему. Она включает ряд попутных сервисов и продуктов, связанных с хранением и использованием криптовалют. Для организации это подразумевает получение дополнительного стабильного дохода помимо комиссий от проведения конверсионных операций. Например, еще в 2019 году клиенты Coinbase получили возможность оформить дебетовую карту Visa. Она позволяет снимать наличные деньги в банкоматах и оплачивать покупки с использованием хранящихся на счете компании криптовалют.

С 2012 года компания родом из США нашла своих клиентов более чем в 100 странах мира. В настоящее время количество проверенных пользователей сервиса превышает 56 млн. Также услугами Coinbase пользуются более 7 тыс. организаций.

Чистая прибыль Coinbase по итогам 2020 года составила $322 млн при выручке объемом в $1,3 млрд. Ну а за первый квартал 2021 года ее выручка предварительно оценивается уже в $1,8 млрд. Финансовые показатели предприятия улучшаются вслед за ростом стоимости Bitcoin и иных популярных криптовалют, что означает рост объемов конверсионных операций и комиссионных доходов.

Играет по правилам

Большим преимуществом компании Coinbase Global Inc. является то, что она ведет бизнес с соблюдением регуляторных требований в США и в ряде иных стран. Собственно говоря, это и позволило ей запустить торги своими акциями на североамериканской бирже NASDAQ. Компания целенаправленно формирует образ серьезного и достойного представителя криптовалютной индустрии. Ее миссия заключается в создании открытой финансовой системы для всего мира.

К слову, размещение акций на столь излюбленной высокотехнологичными компаниями площадке состоялось через демократичную процедуру прямого листинга. Это означает, что акционеры непосредственно выставляют принадлежащие им акции на продажу на бирже.

Уже в первый день торгов на бирже капитализация компании сумела ненадолго перешагнуть знаковый рубеж в $100 млрд. Такая оценка со стороны участников торгов выглядит весьма впечатляющей, с учетом сравнительно небольшой годовой прибыли в $322 млн. Однако мы знаем немало примеров фантастической капитализации даже планово убыточных предприятий в момент проведения IPO (первичного публичного предложения). Это особенно характерно для представителей высокотехнологичной отрасли и для биотехнологических компаний.

На эту тему

В течение первых двух дней биржевых торгов акции COIN двигались в диапазоне $310–430. К исходу указанного периода они стабилизировались в нижней части этого коридора. Теперь капитализация Coinbase сопоставима с такими громкими именами, как производитель бытовой химии и средств гигиены Colgate-Palmolive Company (CL), разработчик вакцины от коронавируса Moderna Inc. (MRNA) или крупнейший в мире биржевой холдинг Intercontinental Exchange Inc. (ICE).

Значение для индустрии

Самым быстрым и понятным результатом успешного прямого листинга Coinbase стало одновременное обновление исторического максимума стоимости самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin. В тот день ее курс превысил $64 895. Отраслевые эксперты прямо связывают этот факт с началом торгов акциями Coinbase на бирже. Повторимся, что в этом плане вполне справедливо и обратное утверждение о том, что рост стоимости Bitcoin способствовал закономерной активизации интереса к акциям COIN.

В связи с указанными фактами надо отметить, что это не первое размещение на бирже бумаг компаний, связанных с криптовалютной индустрией и с технологией блокчейн. К указанному сектору можно отнести компанию Marathon Digital Holdings Inc. (МАКА) с капитализацией в $4,2 млрд или Riot Blockchain Inc. (RIOT) с капитализацией в $4,0 млрд, а также нескольких иных эмитентов с существенно более скромной капитализацией.

Вместе с тем сейчас мы наблюдаем зарождение нового сектора фондового рынка, который может быстро и сильно расшириться. Вполне вероятно, что вслед за бумом «доткомов» и акций социальных сетей мы увидим зарождение рыночной моды на представителей активно развивающейся криптовалютной экономики.

На эту тему

Начало торгов акциями COIN очень важно для индустрии с маркетинговой точки зрения. Поскольку Coinbase выступает примером легального и прозрачного представителя криптовалютной экономики, эта компания косвенно популяризирует и обеляет свою сферу. С другой стороны, мы наблюдаем и ее постепенное принятие со стороны традиционных секторов экономики.

Например, крупные инвестиционные банки уже не боятся блокчейн-технологий и криптовалют и все более активно принимают участие в финансировании соответствующих стартапов. Не стоит недооценивать и недавнюю новость о том, что производящая электромобили компания Tesla начинает их продажи за Bitcoin. Это как раз тот самый «промоушен», который делает новые технологии модными и несет их в широкие массы. Таким образом, мы видим неспешный процесс «легализации» криптовалют и всего, что с ними связано, в глазах инвесторов и потребителей.

Возможное будущее

Для полноты картины надо упомянуть о том, что перспективы Coinbase и похожих компаний вовсе не безоблачны. Коротко обрисуем самые главные риски для их бизнеса на ближайшие годы.

В первую очередь необходимо учитывать специфические регуляторные угрозы для будущего широкого класса криптовалют. Их небезосновательно упрекают в качестве одного из удобных инструментов для неконтролируемых трансграничных платежей, отмывания средств и финансирования разнообразной незаконной деятельности. Некоторые страны даже идут на решительные шаги в этом направлении. Например, Центральный банк Турции с 30 апреля 2021 года запретит использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Такое решение неудивительно на фоне явной среднесрочной слабости турецкой валюты.

На эту тему

Неодобрительные выпады поступают и со стороны Европейского центрального банка. Вполне вероятно, что по мере уже анонсированного запуска крупнейшими мировыми центробанками национальных цифровых валют независимые криптовалюты могут оказаться вне закона. Впрочем, такие сервисы, как Coinbase, вероятно, переключатся на обмен новых официальных денежных единиц, если им это будет позволено.

Представители криптовалютной экономики, как любые частные предприятия, не застрахованы от широкого спектра стандартных коммерческих рисков.

Не стоит забывать и про человеческий, а также про технические факторы, присущие криптовалютной индустрии. Например, крупнейшая в свое время криптобиржа Mt.Gox после ряда хакерских атак, результатом которых стала потеря средств, была вынуждена подать заявление в суд о собственной ликвидации. Примечательно, что ряд связанных с Mt.Gox инцидентов вызывал довольно сильные колебания стоимости криптовалюты Bitcoin.

Биржи криптовалют — топ 100, объёмы, торги, рейтинг криптовалютных бирж

#26483

25

47

189345882.05558

3046.3009533365

#126

334

1225

29563919532.868

485442.26749754

#1545

475

899

2562125876.4938

41324.610911191

#2279

8

14

18291656.658299

298.33243616034

#646

905

1655

1976953053.5555

31905.379880824

#2897

1306

1848

338046567.30146

5512.0182507698

#1553

359

623

129933961.25052

2121.4400674393

#8404

159

204

698165277.26489

11534.964763323

#1070

284

391

2758701385.4433

45169.077125555

#1013

180

328

212813707.00159

3490.3514236304

#1147

154

334

1096599606.6067

18003.60542779

#36259

213

288

406137525.30532

6655.0465417819

#676375

128

224

1601750314.6389

26470.399012392

#22998

99

180

1168678768.9482

19173.126766877

#11260

486

679

7368159.5322088

118.98137374988

#6503

90

191

3507586095.4803

57221.868502729

#4134

537

725

171609864.15925

2767.1423022598

#199013

34

39

266969739.70649

4379.4248639516

#7403

 ? ?

5361277486.902

118017.02665541

#42966

149

228

36241663.308552

580.75865823589

#12048

133

155

33471070.822209

550.88251653597

#59495

183

218

268416829.698

4349.4373907929

#28174

91

178

224826258.40186

3625.9960389953

#51030

45

64

47936844.578402

790.81519340123

#46683

50

74

311003397.41599

5036.7369656176

#7505

418

1144

452925791.78628

7435.007580457

#12109

116

125

95178928.345482

1555.0841981126

#6658579

 ? ?

908.66286528876

0.094390350255671

#26861

172

256

114679711.31576

1871.8939559245

#126

 ? ?

#2537

60

117

1023272275.2084

16538.001021567

#1147

 ? ?

#8404

 ? ?

#1070

 ? ?

#650

 ? ?

#358062

 ? ?

#27961

 ? ?

#3534

639

714

766720633.11851

12517.479153636

#15446

 ? ?

#7848

162

209

1216985453.3451

19967.602765391

#26509

270

290

302546921.15362

4966.8694885101

#5877

290

312

937225923.75329

15320.65785715

#44380

55

70

6071281391.0431

97745.743902936

#25974

20

54

34610043.239892

555.86854536229

#2910

54

72

2890905.1824673

46.861812003036

#40219

50

156

134099928.29194

2185.8179020691

#25185

84

152

462461186.80115

7477.0203683231

#19812

54

172

157748.06209635

2.58285815958

#1129236

77

105

381357259.12761

6221.162465377

#23079

108

235

1136043814.4418

18245.88944384

#27586

173

339

324059.77263948

5.2347915780547

#32376

60

86

259263296.69448

4244.5122408316

#229678

20

20

330375744.10349

5390.9851688639

#6892

404

484

1748520070.49

28741.063341223

#32885

395

420

1037859824.131

17009.63393423

#2186

168

171

75772974.565747

1214.8556173563

#6180

349

888

5081215681.4361

83461.435939556

#7799

93

217

91436563.46251

1465.35302589

#8970

 ? ?

#3111

292

495

6041367211.6578

99276.419161564

#3111

 ? ?

#4470

182

251

1158217757.2059

19012.110262737

#29002

278

331

368329827.99287

5931.1416562192

#9080627

 ? ?

#108724

45

47

15973972.175758

262.09181885801

#7167

111

123

817725536.41047

13340.81958415

#3572

414

841

144902627.79998

2382.2873456634

#1757

143

243

4053913409.0356

66487.025552877

#1757

121

148

92899782.762738

1530.2220847099

#1358

 ? ?

#5309

211

252

256053513.13322

4195.603944571

#5309

 ? ?

#21631

384

394

578222208.52797

9337.0076302799

#444775

182

363

4998785666.2395

82104.785674811

#15610

273

385

412491364.66682

6738.5134882024

#43897

54

209

47507028.77008

762.02667131963

#1565

 ? ?

157836105.19643

2594.9215815278

#701372

 ? ?

30143.931111625

0.67072963178375

#10599071

 ? ?

#26509

 ? ?

#36259

 ? ?

#3751

249

249

517543753.86438

8301.1541055461

#3751

29

29

1685057.9038038

27.377057738486

#

 ? ?

#

 ? ?

429109.92243055

6.9092038325881

#29986

19

19

735595.57441947

12.066658591878

#3761

 ? ?

908247.06807029

28.255570808558

#9799506

 ? ?

22081483.683913

2019.7464221346

#5555

16

16

1486497.9115473

24.042082381202

#12894

99

114

491452152.25464

7979.5442734034

#12894

 ? ?

#255734

23

23

155848075.2351

2543.9184374761

#608985

3

4

5737.3832828111

0.094871984833586

#608985

 ? ?

#595414

15

18

958050.08381982

15.51975642416

#12541

208

208

378944220.91699

6199.0907902467

#1552510

 ? ?

11371.45670845

0.19624230677613

#2418447

 ? ?

#18055

24

25

3806622.2595134

62.63055100468

#118269

32

65

54483281.935891

893.65200741206

Что нужно знать перед выбором?

Если вы новичок в криптовалюте или опытный пользователь, вы, вероятно, знаете, что есть два основных способа торговли криптовалютами: брокер и обмен криптовалюты. Но даже для экспертов в сфере блокчейнов различия между этими двумя вариантами могут быть неопределенными.

Обмен криптовалюты против брокера

Обратите внимание на очевидное сходство с биржевым процессом.

Обмен криптовалюты — это место, где покупатели встречаются с продавцами как криптовалют, так и фиатных денег.

Биржа тогда действует как посредник, который разрешает торговлю и взимает плату за эту услугу.

Есть два классических примера использования бирж криптовалют. Покупка криптовалют за фиатные деньги и обмен различными криптовалютами между собой, например, когда вы хотите обменять свой биткойн на Ethereum.

Различные биржи предлагают различные торговые пары, поэтому каждый трейдер принимает индивидуальное решение, какую из них выбрать. Чтобы дать читателю иллюстрацию, представим инвестора, который размещает доллары США на бирже.Он может использовать только пары, связанные с долларом США, такие как USD / BTC или USD / ETH, прежде чем он сможет торговать некоторыми другими альткойнами.

Использование обмена криптовалюты — традиционный способ торговли криптовалютой, особенно полезный для небольших сумм денег.

Брокер — посредник во взаимоотношениях трейдеров и рынка.

Проще говоря, человек, который использует брокера для торговли, вносит деньги (или криптовалюту) на счет брокера, а затем имеет возможность использовать различные продукты, предлагаемые брокером.Трейдеру не нужно торговать собственной депонированной криптовалютой или фиатной валютой, но он может использовать другую торговую пару. Брокер найдет контрагента для сделки, в некоторых случаях брокер может выступить в качестве одного и выполнить сделку.

Приведем пример для лучшего понимания. Клиент вносит биткойны, но хочет использовать торговлю с кредитным плечом для пары Ethereum / XRP. Таким образом, за внесенное количество биткойнов он может торговать выбранной торговой парой. Если он хотел бы совершить эту торговлю на бирже криптовалют, ему сначала нужно было бы обменять свой биткойн на Ethereum.

Основное отличие брокера от биржи

Итак, прежде чем мы углубимся в тему, в чем основное отличие криптоброкера от биржи?

Использование брокера — более подходящий вариант для больших сумм денег по нескольким причинам, таким как безопасность и большая ликвидность. После внесения залога у вас есть различные торговые возможности, включая позиции с кредитным плечом и т. Д., В зависимости от услуг, предоставляемых конкретным брокером.С другой стороны, криптовалютный обмен — это простой способ торговли криптовалютами с использованием книги заказов торговой пары в соответствии с внесенной криптовалютой или фиатными деньгами — так покупатель встречается с продавцом, за что криптовалютный обмен взимает комиссию.

Имейте в виду, что на спотовой бирже осуществляется физическая поставка торгуемого актива, тогда как при маржинальной торговле с брокером торгуется только базовый актив, а не физический.

Одно из ключевых различий при сравнении биржи и брокера — целевая аудитория.Криптообменники в основном используются крипто-HODLers, которые хотят сделать некоторые долгосрочные или среднесрочные инвестиции, чтобы купить определенную криптовалюту, а затем дождаться дальнейшей возможной оценки цены. Может быть, просто чтобы купить и переместить эти криптовалюты в их хорошо защищенный аппаратный кошелек.

Брокеры

обычно используются спекулятивными инвесторами, которые совершают различные типы сделок и используют различные инструменты TA и инструменты, предоставляемые брокерами, такие как маржинальная торговля. Они хотят получать краткосрочную или среднесрочную прибыль, а брокер — лишь средство их достижения.

Регистрация и проверка

Процесс регистрации отличается на разных биржах . В некоторых из них единственное, что нужно предоставить клиенту, — это действующий адрес электронной почты, который затем подтверждается, затем устанавливается пароль и все. Некоторым другим, особенно тем, кто работает с бумажными деньгами, нужна какая-то проверка. Это может быть что угодно: от видеозвонка, фотографии удостоверения личности с лицом, отсканированного удостоверения личности или полного процесса KYC, особенно когда трейдер хочет использовать более высокие лимиты ввода и вывода своих средств.

Крупнейшая биржа Binance позволяет торговать без полного KYC, но с лимитом вывода 2 BTC в день.

Процесс проверки может занять от нескольких часов до нескольких дней, во время бычьего забега в 2017–18 годах у некоторых бирж потребовалось еще больше времени, а некоторые из них не открывали новые учетные записи из-за чрезмерного интереса.

Аналогично криптобиржам, процесс регистрации с брокером также не так уж и сложен. Но проверка важна, потому что брокер подчиняется официальным правилам.В большинстве случаев регистрирующемуся лицу необходимо предоставить удостоверение личности и подтверждение домашнего адреса, например счет за электричество или аренду.

Сам процесс проверки займет немного меньше времени, чем при обмене. Сразу после подтверждения счета трейдер может внести средства и сразу же начать торговлю.

Пополнение и снятие

На криптобирже есть два варианта внесения и вывода средств. Первый вариант — бумажные деньги, и это может быть проблемой.Мало того, что многие биржи не принимают фиатную валюту, поэтому необходимо вносить криптовалюту, в противном случае, вероятно, будет высокая комиссия за депозит. Обычно существуют комиссии за внесение фиатных денег через банковский счет, а также за использование дебетовой или кредитной карты. То же и с выводом средств, часто комиссии даже выше, чем при депозите. Но будете ли вы платить комиссию? Наверное, да, потому что вам нужны деньги — поэтому вы снимаете деньги. И прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что ваш банк принимает переводы с криптовалютных бирж, потому что это не факт.

При использовании только криптовалютных депозитов и снятия средств комиссии могут быть намного ниже, особенно комиссии за депозит, где большинство бирж не взимают их, поэтому вы платите только комиссию за снятие средств.

Есть явные преимущества использования криптовалютного брокера по сравнению с биржей. Брокер предлагает больше вариантов депозита: банковский счет, дебетовая карта, кредитная карта, различные типы электронных кошельков, а также криптовалюты. Без комиссии за депозит!

Кроме того, при выводе средств у брокера нет необходимости платить высокие комиссии, так как они могут варьироваться от 0% до 3%, на некоторых биржах криптовалюты комиссия за вывод может достигать 6%!

Торговля

Торговля криптовалютой с использованием биржи — простая задача.Большинство бирж предлагают торговлю с использованием журналов заказов, где вы можете разместить как лимитный, так и рыночный ордер. Ликвидность каждой биржи зависит от ее стакана цен (DOM). Более высокая ликвидность обычно означает меньший спред между ордерами на покупку и продажу.

Большинство бирж предоставляют только базовые функции, которых может хватить рядовому пользователю. Несколько специализированных бирж теперь предлагают также торговые инструменты с высоким кредитным плечом, такие как фьючерсы или бессрочные свопы.

Самым большим преимуществом биржи является широкий спектр криптовалют, которыми можно торговать на их платформе.

Брокер предоставляет дополнительные инструменты для торговой наценки, такие как торговля CFD (контракт на разницу), деривативы и т. Д. Брокерские платформы обычно также предлагают специальные торговые инструменты, которые могут помочь своим клиентам в совершении сделки, такие как инструменты технического анализа, такие как индикаторы. , скользящие средние и даже автоматические торговые стратегии и роботы, которые помогают трейдерам улучшить свою производительность и оптимизировать управление рисками.

При торговле CFD используется кредитное плечо для увеличения риска.Например, если у выбранной криптовалюты коэффициент кредитного плеча CFD составляет 1: 2, а цена движется на 5%, трейдер CFD фактически получит прибыль в размере 10%. Или также потеря 10%, это зависит от направления движения цены и типа позиции, которую выбрал трейдер. Короче говоря, это означает, что трейдеры CFD могут быстро заработать большую сумму денег, но с той же скоростью потерять большую сумму. Поэтому сделки с кредитным плечом должны использоваться более опытными трейдерами.

Безопасность

Крипто-брокеры предоставляют более узкие спреды, чем криптобирж .Это основная причина, по которой они так популярны, особенно среди тех, кто использует маржинальную торговлю.

Вы слышали о недавнем взломе KuCoin? А как насчет взлома HitBTC или Mt.Gox? Как многие из вас знают, кое-где есть взломы криптобиржи, даже самые крупные игроки, такие как Binance, являются целью хакеров и мошенников, поскольку вы, возможно, помните утечку данных Binance KYC в прошлом году.

Криптобиржи по-прежнему уязвимы и будут уязвимы для различных атак.Это не означает, что криптоброкеров нельзя взломать или украсть их средства. Разница в том, что брокеры регулируются и предлагают клиентам некоторую степень защиты их средств. Некоторая компенсация для клиентов — долгожданное изменение, если вы пришли из дикой нерегулируемой сферы криптобирж неизвестно откуда.

Брокеры обычно также хорошо проверяются властями, что является признаком серьезности. Вы определенно почувствуете себя лучше, если отправите свои ценные средства брокеру, который строго проверяется и регулируется авторитетным органом, таким как SEC или FCA, чем на какую-то неизвестную биржу, расположенную в налоговой гавани.В качестве еще одного уровня гарантии брокеры хранят средства своих клиентов на банковских счетах.

Как это может показаться очевидным из представленных соображений безопасности, что лучше, если вы сравните биржу с брокером, всегда следует учитывать, для каких целей вы хотите их использовать. При выборе надежной биржи с множеством различных альткойнов возможно более высокое вознаграждение за относительно низкий риск безопасности.

Модный и более безопасный вариант, чем хранение ваших криптовалют, которыми вы просто не хотите торговать, на криптовалютных биржах, — это хранение их на аппаратных кошельках, таких как Trezor или Ledger.Причина очевидна. У вас могут быть сотни различных типов криптовалют, хранящихся на бирже, но на самом деле эти криптовалюты не принадлежат вам, потому что у вас нет закрытых ключей для них. Они принадлежат бирже. Помните старую криптовалютную поговорку: «Не ваши ключи, не ваша криптовалюта!»

Доход

Есть как сходства, так и различия при сравнении источника дохода между биржей криптовалют и брокером. Оба получают прибыль от комиссионных, но у них несколько разные подходы к своим клиентам.

Криптовалютные биржи привлекают трейдеров различными торговыми парами, для которых они имеют довольно широкий разброс из-за ликвидности относительно небольшого стакана цен. Обычно они взимают более высокие комиссии за свои сделки, снятие средств, а иногда даже за депозиты.

С другой стороны, брокер предлагает более низкие комиссии за снятие средств и торговлю, но там торгуются значительно более высокие суммы, поэтому абсолютная сумма комиссии может быть аналогичной.

Таблица сравнения криптовалютных брокеров и бирж

Давайте сравним криптовалютную биржу и брокера в нашей сравнительной таблице, чтобы было понятно, что каждое из решений подходит для разных людей и пользователей.

Брокер Обмен
Ликвидность глубокий Среднее значение
Глубина рынка Потенциально выше Limited
Служба поддержки клиентов Опытный Limited
Функции Для опытных пользователей Для обычных пользователей
Использование Fiat Есть Да / Нет
Количество криптовалют Низкий Высокая
Распространение Плотный широкий
Безопасность средств Защищено Полузащищенный
Регулируемый Есть Зависит от местонахождения

Таблица сравнения криптобиржи и брокера

Вывод: что использовать, криптовалютный брокер или обмен

В заключение, нет прямой рекомендации, что использовать: криптоброкер или биржа.Проще говоря, каждый из них подходит для разных типов клиентов и зависит от цели сделки.

Для большой суммы средств, которые будут проданы, лучше использовать брокерские услуги. Брокер регулируется, проверяется, и его средства находятся на его банковских счетах, и даже если они будут взломаны, по вышеупомянутым причинам клиент может получить определенную компенсацию. Профессиональные трейдеры также могут использовать свои дополнительные инструменты, такие как технический анализ и стратегии автоматической торговли.

Брокерские услуги

также подходят тем клиентам, которые занимаются краткосрочной и среднесрочной маржинальной торговлей, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен на криптовалюты.

С другой стороны, криптовалютные биржи берут на себя более высокий риск и более высокую возможную прибыль, потому что даже когда они могут иметь более высокую комиссию, они предоставляют различные торговые пары, даже с некоторыми новыми альткойнами, которые предлагают очень высокую прибыль из-за волатильности. .

Услуги обмена

одинаково актуальны для клиентов, которым необходимо физически инвестировать в криптовалюты (т.е. напрямую владеть активами) и держать длинные позиции.

Каждое решение будет выгодным для разных людей.Всегда помните, что вы распоряжаетесь своими драгоценными деньгами, поэтому лучше дважды подумайте, куда их положить, и постарайтесь провести дополнительное исследование в то время.

Независимо от того, каким бизнесом вы хотите заниматься, Soft-FX может предоставить вам программное обеспечение, подходящее как для биржевого, так и для брокерского бизнеса, включая агрегаторы ликвидности и торговые платформы. Просто ознакомьтесь с нашими решениями и свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Начните знакомство с Soft-FX, изучив наш портфель продуктов и решений

Начало работы по обмену криптовалютой 101

Подробнее

Опасности кастодиальной торговли и перспективы некастодиальной торговли

Несколько недель назад на саммите Underscore VC Future of Blockchain в Бостоне я произнес молниеносный доклад о видении Commonwealth Crypto в отношении некастодиальной торговли криптовалютой.В этом посте я поделюсь ключевыми идеями и некоторыми слайдами из моего выступления.

Опасности кастодиальной торговли

Сегодня централизованные криптовалютные биржи обычно используют кастодиальную торговлю . При кастодиальной торговле, когда пользователи хотят торговать на централизованной бирже, они должны сначала внести свои монеты на биржу; это осуществляется с помощью передачи монет в блокчейне из собственного кошелька пользователя в кошелек биржи. Торговля происходит в базах данных централизованной биржи и не записывается в блокчейн.Наконец, после завершения торговли пользователи возвращают свои монеты на хранение, снимая свои монеты с биржи; то есть биржа использует транзакцию в блокчейне для перевода монет из кошелька биржи обратно в кошелек пользователя.

Кастодиальная торговля на централизованной бирже подвергает пользователя серьезному риску контрагента — если обмен будет скомпрометирован, биржа может отказать (или не сможет) вывести монеты из кошелька биржи обратно в кошелек пользователя.Этот риск реализован на большом количестве централизованных бирж, начиная со знаменитого взлома Mt. Gox в 2014 году и впоследствии затронув несколько хорошо известных централизованных бирж, включая BitFloor, Poloniex, Bitstamp, а в последнее время — coincheck и BitGrail.

Обещание некастодиальной торговли

Некастодиальная торговля обещает устранить (или, по крайней мере, ограничить) риск контрагента. Благодаря торговле, не связанной с хранением, пользователям больше не нужно размещать свои монеты на централизованной бирже.Пользовательские монеты остаются в собственных кошельках пользователя, вместо того, чтобы доверять кошельку биржи хранение своих монет.

Таким образом, если биржа взломана и монеты украдены из кошелька биржи, монеты пользователя не подвергаются риску.

Мы видели огромное количество проектов, решающих проблему некастодиальной торговли (многие из которых называются «децентрализованными биржами»). Каждый из этих проектов стремится реализовать обещание некастодиальной торговли. Но дьявол кроется в деталях.

В этом посте я раскрою некоторые из этих деталей и опишу, как наше решение вписывается в пространство дизайна.

Кому мы доверяем?

Торговля, не связанная с хранением, обещается не бесплатно. Обычно нам нужно сделать какое-то предположение о безопасности, чтобы гарантировать, что монеты пользователя останутся в безопасности, даже если биржа (на которой торгует пользователь) взломана. Вот некоторые из предположений безопасности, которые мы видели в экосистеме.

Доверенное третье лицо. В криптографии классическим решением проблемы доверия является введение доверенной третьей стороны , которая является просто централизованной стороной, которая обеспечивает безопасность между другими (взаимно недоверчивыми) сторонами. Безопасность сохраняется до тех пор, пока доверенная третья сторона не скомпрометирована.

Мы видим доверенных третьих лиц по всей экосистеме криптовалюты. Возможно, самым известным из них является BitGo, которому «лидеры рынка доверяют» безопасный перевод криптовалюты из одного кошелька в другой.

Надежный шлюз. Иногда доверенная третья сторона проявляется как доверенный шлюз . Waves — это платформа «децентрализованного обмена», которая имеет собственный блокчейн Waves. Пользователи депонируют биткойны на шлюзе Waves и получают «биткойны WAVES», которыми затем можно торговать на блокчейне Waves. Однако этим шлюзам нужно доверять. Если шлюз скомпрометирован, пользователь не сможет преобразовать свой биткойн WAVES обратно в обычный биткойн, когда он закончит торговлю.

Надежный механизм исполнения. Один из способов избежать рисков, связанных с хранением, — это полагаться на надежное оборудование. Проект Tesseract предотвращает кражу пользовательских монет, предполагая, что любой код, выполняемый внутри анклава Intel SGX, безопасен и не может быть взломан. Таким образом, любые монеты, которые пользователь кладет на биржу, безопасны, даже если вор «получает полный физический доступ к машине, в которой хранятся средства». Однако все ставки отменены, если анклав SGX будет скомпрометирован.

Блокчейн. Во всех моделях безопасности, о которых я упоминал выше, безопасность ставится под угрозу, если скомпрометирован надежный механизм выполнения / третья сторона / шлюз.

Что гораздо более привлекательно для нас в Commonwealth Crypto, так это доверие к самой цепочке блоков. В конце концов, мы торгуем криптовалютой. Эта криптовалюта должна иметь очень небольшую ценность, если поддерживающий ее блокчейн небезопасен. Таким образом, мы могли бы также доверять этому блокчейну для обеспечения безопасности и полностью избегать требования о том, чтобы доверенная сторона не была скомпрометирована.

Этот подход также использовался во множестве других проектов, включая Lightning Network и протокол 0x.

Какая модель угрозы?

Прежде чем оставить тему безопасности, давайте поговорим о моделях угроз.

Практически все некастодиальные торговые системы обеспечивают безопасность до и после каждой сделки. ShapeShift (и его многочисленные братья и сестры) гарантируют, что монеты никогда не окажутся в опасности до начала торговли и после ее завершения.Вот как работает ShapeShift биткойнов в лайткойны. Сначала биткойны переводятся из биткойн-кошелька пользователя в биткойн-кошелек ShapeShift. Затем лайткойны переводятся из лайткойн-кошелька ShapeShift в лайткойн-кошелек пользователя.

Обратите внимание, что монеты пользователя надежно хранятся в кошельке пользователя до и после каждой сделки. Однако монета пользователя находится под угрозой в середине сделки. Если, например, взломать ShapeShift, он может получить биткойны пользователя, но затем отказать в переводе лайткойнов пользователя.

В Commonwealth Crypto мы работаем с более агрессивной моделью угроз. Мы хотим обеспечить безопасность даже в процессе торговли.

Для этого на нашей платформе используются атомных свопа. В атомарном свопе 1 биткойн на 100 лайткойнов криптографически гарантируется, что: (1) если пользователь передает свой 1 биткойн на биржу, даже злонамеренный обмен не может помешать пользователю потребовать свои 100 лайткойнов, и (2) если биржа передает пользователю свои 100 лайткойнов, даже злоумышленник не может помешать бирже потребовать свой 1 биткойн.

Централизованный или одноранговый?

Одним из главных отличий нашего подхода является то, что наша торговая система, не связанная с хранением, является централизованной . То есть каждая из наших сделок включает перевод средств из кошелька пользователя Алисы в кошелек биржи. Напротив, многие платформы поддерживают одноранговую торговлю, где каждая сделка включает перевод средств из кошелька пользователя Алисы в кошелек пользователя Боба.

Мы считаем, что ключевым преимуществом централизованного подхода является то, что он , а не создает закрытую систему.То есть пользователи нашей некастодиальной торговой системы могут торговать с любым другим пользователем централизованной биржи , даже с теми пользователями, которые не используют нашу некастодиальную торговую систему. В отличие от этого, пользователь Алиса одноранговой некастодиальной торговой системы может торговать только с пользователем Бобом той же одноранговой некастодиальной торговой системы. Отсюда и закрытая система.

Мы думаем, что централизованный подход приведет к повышению ликвидности трейдеров, поскольку контрагентом по их сделке может быть кто угодно на централизованной бирже.Другими словами, наша система просто используется в качестве некастодиальной расчетной части для торговли на централизованной бирже. Сама торговля может продолжаться как обычно, с использованием существующей книги заказов централизованной биржи.

Тем не менее, централизованный подход, вероятно, будет подвергаться большему регулированию, чем одноранговый подход.

Торговля вне блокчейна или торговля на блокчейне?

Наконец, многие протоколы «децентрализованного обмена», в первую очередь протокол EtherDelta, требуют выполнения отдельных сделок в блокчейне.Другими словами, торговля осуществляется самим блокчейном.

Выполнение в блокчейне связано с несколькими проблемами.

Во-первых, это может быть медленным. Скорость торговли ограничена скоростью, с которой блокчейн подтверждает блоки. Для Биткойна ожидаемое время подтверждения одного блока составляет 10 минут; многие централизованные биржи будут принимать биткойн-депозит только после того, как соответствующая биткойн-транзакция получит шесть подтверждений (ожидаемое время, 1 час).

Во-вторых, масштабируемость — это проблема.Если каждая отдельная сделка должна быть подтверждена в блокчейне, а здоровая торговая экосистема приводит к множеству сделок, тогда сама блокчейн будет забита транзакциями, возникающими в результате каждой отдельной сделки. Обратите внимание, что сегодняшняя экосистема кастодиальной торговли позволяет избежать этой проблемы, поскольку единственные транзакции, которые необходимо подтвердить в блокчейне, относятся к внесению и снятию монет с биржи. (Засорение действительно происходит; помните феномен CryptoKitties?)

В-третьих, забегание вперед и огорчение могут стать проблемой.Проще говоря, расчет на блокчейне часто требует, чтобы вы сообщили всем узлам в блокчейне о своей сделке, до того, как эта сделка будет завершена и подтверждена в блокчейне. Это может привести к состояниям гонки. Например, узел состязательной цепочки блоков может узнать подробности вашей сделки и попытаться извлечь из нее прибыль, управляя вашей сделкой с помощью своей собственной сделки.

Эти проблемы, связанные со скоростью, масштабируемостью и предварительными операциями в блокчейне, побудили нас разрабатывать протоколы, в которых отдельные сделки выполняются вне блокчейна.

Наши протоколы делают это, используя подход, аналогичный подходу Lightning Network:

Перед началом торговли как пользователь, так и биржа криптовалют публикуют транзакции условного депонирования в блокчейне. Эти транзакции условного депонирования доказывают, что в них содержится достаточно монет для обеспечения сделок, в которых они планируют участвовать.

Затем, после создания условного депонирования, пользователь может выполнять несколько сделок вне блокчейна, если сделки не превышают значение в условное депонирование и условное депонирование не истекло.Каждая сделка просто включает в себя отправку сообщений вне блокчейна между пользователем и биржей. Таким образом, мы сможем избежать нападок и огорчений.

Наконец, каждое условное депонирование закрывается до истечения срока его действия посредством транзакции вывода на блокчейне. Каждая транзакция вывода денег высвобождает монеты из условного депонирования и освобождает их для использования в другом месте.

Вкратце: криптографический подход Содружества

Существует множество способов решения проблемы риска контрагента. Наш подход обеспечивает быструю торговлю вне блокчейна с использованием существующей книги заказов централизованной биржи.Мы используем агрессивную модель угроз (безопасность должна удерживать даже во время сделки) и минимальные предположения безопасности (обмен ненадежен, и пользователям нужно доверять только самому блокчейну).

Я с нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией о нашей технологической дорожной карте и видении торговли криптовалютой в ближайшие месяцы! Но пока продолжим строительство.

Как работают криптовалютные биржи?

Для новых инвесторов криптовалюта — модное слово.Несмотря на то, что он многообещающий с точки зрения получения прибыли в течение короткого времени, он также является нестабильным и рискованным. Вся идея криптовалюты основана на распределенном реестре, в котором хранится информация о каждой транзакции или сделке. Также торговля защищена полноценной криптографией. Самый простой способ инвестировать в криптовалюту — торговать (покупать и продавать) любой криптовалютой, такой как Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cadence и т. Д. Это делается через онлайн-биржи, где инвесторы открывают счет и начинают торговлю.

Что такое обмен криптовалюты?

Эти платформы облегчают торговлю криптовалютой в обмен на цифровую и фиатную валюту. Они действуют как посредники между покупателем и продавцом и взимают комиссию или комиссию за транзакцию. CoinDCX, CoinSwitch Kuber и UnoCoin — некоторые примеры онлайн-бирж, работающих в Индии. Инвестор также может использовать онлайн-обмен, чтобы конвертировать свои криптовалюты обратно в фиатную валюту (индийскую рупию или доллар США) для снятия суммы со своего банковского счета позже.

Как это работает?

Обмен криптовалюты действует как посредник — брокерская фирма — между покупателем и продавцом криптовалюты. Он позволяет покупателю вносить деньги с помощью нескольких методов, таких как прямой банковский перевод, UPI, с использованием дебетовых или кредитных карт и т. Д. Он взимает установленную комиссию или плату за каждую транзакцию, совершаемую с использованием его услуг.

Первое, что нужно сделать покупателю (или инвестору), — это найти подходящую онлайн-биржу. Этот шаг потребует изрядного изучения истории платформы, надежности и того, какие преимущества она предложит вам для торговли.Следующим шагом является открытие торгового счета, что довольно просто.

Загрузите приложение выбранной биржи и создайте учетную запись. Он запросит у вас некоторую информацию, например, ваш адрес электронной почты. Затем он отправит письмо с подтверждением на этот адрес, а также может запросить данные KYC. Подтвердите адрес в своем идентификаторе электронной почты и завершите процесс KYC. Затем установите пароль в приложении, и вы готовы окунуться в мир криптовалюты.

Не теряйте пароли, связанные с приложением, кошельком или обменом.Их невозможно восстановить.

Ожидание ответа для загрузки …

Торговля криптовалютой? Вы можете получить выгоду от оффшорной компании — US Tax Services

Торговля криптовалютой через оффшорную компанию дает значительные налоговые льготы в США (и другие преимущества), если вы все делаете правильно.

По сценарию Стюарта Паттона

Эта статья предназначена для людей, которые соответствуют следующим двум требованиям:

  1. Вы являетесь гражданином США для целей налогообложения США (т.д., вы являетесь гражданином США, держателем грин-карты США или резидентом США) и
  2. Вы покупаете и продаете криптовалюту.

(Не очень) новый мир криптографии

Крипто в последнее время захватило мир. Поскольку он такой новый, легко подумать, что старый пыльный налоговый кодекс не сможет успевать за ним.

В некоторых отношениях это верно (в основном, отчет о прибылях / убытках от торговли криптовалютой — подробнее обсуждается ниже). Но в значительной степени криптовалюта на самом деле просто напоминает всем о тех же старых налоговых правилах, которые существовали с момента введения подоходного налога в США в 1916 году.

Основные налоговые концепции

Обычно мы думаем, что налогооблагаемое событие происходит только тогда, когда мы обмениваем собственность на наличные. Например, когда вы поручаете своему брокеру продать 100 акций Apple, а затем эти акции покидают ваш брокерский счет с наличными деньгами, вы знаете, что это налогооблагаемое событие, приносящее прибыль или убыток.

Но действующее налоговое правило здесь немного иное. Для целей налогообложения у вас будет прибыль или убыток каждый раз, когда вы, , обмениваете один тип собственности на другой .

Итак, причина того, что продажа 100 акций Apple облагается налогом, заключается не в том, что вы получили наличные при обмене, а в том, что у вас есть собственность, которая не была акциями Apple.

Вот настоящий умопомрачитель: покупка 100 акций Apple за наличные на самом деле тоже облагается налогом. Акции Apple и наличные деньги — это разные типы собственности, поэтому в этой транзакции вы продали наличные в обмен на акции Apple.

Теперь, чтобы определить, есть ли у вас прибыль или убыток от обмена, вы просто определяете свою «реализованную сумму» (т.е.е., стоимость того, что вы получили при обмене) и вашу «основу» (т.е. то, что вы заплатили за то, что вы отказались при обмене). У вас есть прибыль, если реализованная сумма превышает ваш базис, и вы получаете убыток, если ваша базовая сумма превышает реализованную сумму.

Денежные средства всегда имеют справедливую рыночную стоимость и точно равную базу — они оба равны номинальной стоимости денежных средств. Итак, когда вы обмениваете наличные деньги на собственность, вы всегда будете иметь нулевую прибыль или убыток от обмена, потому что реализованная сумма и ваша основа совпадают (номинальная стоимость наличных).

Понравилась статья? по актуальным вопросам налогообложения для физических лиц со всего мира, которые живут или инвестируют за границу.

Приложение для криптографии

Когда вы продаете криптовалюту за наличные, это облагается налогом. Но, конечно, вы это знали. Более спорным результатом является то, что обмен одной криптовалюты на другую также является налогооблагаемым событием.

До 2018 года существовали некоторые аргументы в пользу того, что торговля криптовалютой квалифицируется как «подобный обмен» в соответствии с разделом 1031 Налогового кодекса и, следовательно, не подлежит немедленному налогообложению.К сожалению, я не думаю, что это был очень хороший аргумент — две криптовалюты, вероятно, не могут считаться «однотипной» собственностью по отношению друг к другу. И тогда, даже если бы они это сделали, это не тот случай, когда все обмены подобной собственности являются обменами подобного рода в соответствии с разделом 1031 — обмен должен был соответствовать множеству других технических правил, чтобы быть обменом аналогичного вида, и вам нужно будет включить некоторые специальные формы в свой возврат.

В любом случае, начиная с 2018 года, статья 1031 работает только при обмене недвижимого имущества.Таким образом, в будущем все обмены криптовалюты на криптовалюту, безусловно, подлежат немедленному налогообложению. И, что еще хуже, вам необходимо указать каждую из этих сделок в своей налоговой декларации в США как отдельную строку.

Для многих просто невозможно правильно подать налоговую декларацию и правильно сообщить о своих криптовалютных сделках. Многие люди просто загружают немного наличных или BTC на биржу, часто обмениваются различными криптовалютами и остаются с некоторой суммой наличных денег и / или криптовалют в конце года.

Чтобы правильно сообщить обо всех этих сделках, может потребоваться приложить выписку к вашей налоговой декларации. И прикрепление этого утверждения абсолютно необходимо по правилам — вам не разрешается просто сообщать обо всем в обобщенном виде.

Оффшорная компания спешит на помощь

Торговля криптовалютой через оффшорную компанию значительно упрощает этот процесс. Для частых трейдеров это устраняет массу головной боли, а в крайних случаях это единственный способ действительно дать возможность подать правильную налоговую декларацию в США.

Вот что делает оффшорная компания для частого криптотрейдера: она превращает все эти позиции в вашей налоговой декларации для каждого обмена криптовалюты на криптовалюту в одну простую строку для дохода, выделенного вам от офшорной компании (технически называется «доход по подразделу F»). Таким образом, вместо того, чтобы прилагать к своей налоговой декларации невероятно длинный отчет, вы просто укажете одну статью дохода.

Вы должны подписать налоговую декларацию в связи с наказанием за лжесвидетельство, а это будет невозможно с десятками, сотнями или тысячами незарегистрированных сделок.Так что превращение всего этого беспорядка в простой кусок дохода действительно облегчает вашу жизнь.

Подробнее здесь:

  • «Доход по подразделу F» — это просто тип дохода, полученного «контролируемой иностранной корпорацией» (т. Е. Оффшорной компанией, в которой лица из США владеют более 50%). Прибыль или убыток от продажи криптовалюты определенно квалифицируется как доход подраздела F.
  • Данная выгода от отчетности является единственной налоговой льготой США при использовании оффшорной компании. Оффшорная компания НЕ позволит вам платить меньше налогов в целом или отсрочивать уплату налога — для этого нет законного способа.
  • Доход по подразделу F является обычным доходом, поэтому вам следует торговать криптовалютой через оффшорную компанию только в том случае, если вы будете торговать часто (т.е. удерживаете каждую позицию менее года).
  • Если у вас общий убыток, он будет в вашей оффшорной компании. Он не будет доступен для компенсации убытков из других источников до тех пор, пока вы не ликвидируете оффшорную компанию, после чего это будет капитальный убыток (так что вы можете использовать его только против прироста капитала и до 3000 долларов обычного дохода ежегодно).
  • Торговля через оффшорную компанию потребует от вас включения некоторых сложных налоговых форм в вашу декларацию, таких как форма IRS 5471 и форма IRS 926. Вам также может потребоваться подать отчет о счете в иностранном банке, если у вас есть счета в другой стране. -Криптообмен США.

Неналоговые льготы оффшорной компании

Многие криптотрейдеры также открывают оффшорные компании для получения неналоговых льгот. Некоторые неамериканские криптобиржи не позволяют гражданину США или юридическому лицу США открывать учетную запись, а многие ICO не допускают участие лиц из США.Многие криптотрейдеры используют оффшорные компании, чтобы обойти эти ограничения.

Кроме того, оффшорные компании также могут обеспечивать конфиденциальность. Теперь, когда мы узнали, что торговля криптовалютой не так приватна, как мы когда-то думали, многим криптотрейдерам приятно иметь еще один уровень анонимности между ними и криптовалютной биржей.

открытие оффшорной компании

Создание оффшорной компании может быть немного сложной задачей. Вы должны доверять кому-то в стране, в которой у вас, вероятно, нет другого опыта, в индустрии, полной акул.Затем вы должны выяснить, как правильно указать все это в своей налоговой декларации в США, используя некоторые из самых запутанных налоговых форм, известных человечеству.

Я могу помочь. Всего за одну консультацию я могу ответить на все ваши вопросы и направить вас к нужным ресурсам, чтобы быстро и легко все настроить и убедиться, что все это правильно указано для налоговых целей США.

Чтобы начать, щелкните здесь , чтобы установить звонок.

Готовы создать оффшорную компанию для торговли криптовалютой? Закажите звонок s o Мы можем обсудить вашу конкретную ситуацию, и я могу ответить на все ваши начальные вопросы.

Поделиться в Twitter Поделиться на Facebook Поделиться в Google+

Как начать свой собственный бизнес по обмену биткойнов

Начните свой криптообмен

Теперь, когда вы ознакомились с шагами, необходимыми для запуска собственной криптобиржи, давайте рассмотрим их более подробно.

1. Обратитесь к юристу, чтобы убедиться, что лицензионные требования выполнены.

Прежде чем приступить к реализации своего плана, важно обратиться за консультацией к юристу, чтобы понять нормативные требования вашего нового предприятия.Надлежащее лицензирование необходимо будет получить во всех юрисдикциях, в которых компания планирует работать. Во многих местах биржи криптовалюты работают без значительного надзора, поскольку правительство и регулирование еще не догнали технологии, в то время как в других местах, включая США, операторы биткойнов должны иметь лицензию на деятельность по переводу денег и должны, среди прочего, соблюдать правила и положения SEC и CFTC. . Правильный юридический советник — необходимость. Типично, что биржи, поскольку они попадают в зону обмена валют, должны соблюдать правила «Знай своего клиента» (KYC), которые становятся все более и более распространенными для борьбы с отмыванием денег.В Соединенных Штатах, например, эти правила действуют с 2002 года в результате Закона о патриотизме. Правила различаются в зависимости от юрисдикции, поэтому обязательно проконсультируйтесь с юристом, знакомым с отраслью.

2. Получить финансирование для предприятия.

Перед тем, как начать свой проект, вы должны знать приблизительные затраты. Для разработки и запуска криптовалютной биржи потребуется минимум 135000 долларов. Это включает в себя стоимость технологии, хостинга, начального юрисконсульта, государственной регистрации и первоначальной рекламы.Хотя не все средства требуются заранее, важно убедиться, что у предприятия есть доступ к достаточному капиталу, чтобы обеспечить надлежащую взлетно-посадочную полосу. Одна из основных ошибок стартапов заключается в том, что они не могут планировать будущее, получая небольшие первоначальные повышения, которые могут покрыть расходы на разработку, но оставят предприятие без критически важных операционных денежных средств, необходимых до тех пор, пока оно не станет прибыльным. Стартапы также часто совершают ошибку, получая лицензию от недобросовестных поставщиков криптобиржи, которые взимают текущие сборы и не упоминают юридические обязательства и расходы, необходимые для создания и обслуживания биржи.

3. Найдите поставщика технологических решений.

Modulus обеспечивает индивидуальные обмены криптовалют под ключ, взимая единовременную лицензионную плату без лицензионных отчислений или комиссионных структур. Это означает, что никаких текущих сборов нет, клиенты могут сами размещать биржу, а клиенты получают полный исходный код, что важно для целей аудита, поскольку некоторые регулирующие органы просят проверить исходный код. Всегда стремясь предоставить клиентам добавленную стоимость, Modulus имеет более чем 20-летний опыт разработки фондовых бирж, включая бэкэнд-технологии, используемые некоторыми из крупнейших фондовых бирж в мире.

Почему white label с исходным кодом? Программное обеспечение для обмена White Label с полным исходным кодом позволяет настраивать обмен по индивидуальному заказу, значительно сокращая время вывода на рынок и общую стоимость.

4. Свяжите свою биржу с другими для дополнительной ликвидности.

Краеугольным камнем любой успешной биржи является ликвидность. Без книги заказов и торговой активности потенциальные клиенты будут относиться к вашему новому предприятию скептически.Чтобы обойти эти проблемы, не сталкиваясь с необходимостью имитировать активность через фиктивные учетные записи на новой бирже, мы можем подключить вашу биржу к сети существующих бирж, повысив ее ликвидность. Помните, что чем больше сеть бирж, тем меньше проблем с ликвидностью для вашей новой биржи.

5. Станьте партнером платежной системы.

Не все платежные системы одинаковы. Структура вознаграждения, среди прочего, будет сильно различаться в зависимости от компании.Вам понадобится самая низкая скорость транзакций, чтобы быть конкурентоспособными с другими биржами. Кроме того, некоторые обработчики включают скрытые комиссии в свои контракты, поэтому убедитесь, что вы понимаете контракт, который подписываете. Другие различия между обработчиками включают время расчета и соответствие PCI DSS — набору передовых методов обеспечения кибербезопасности. Обратите внимание, что в Соединенных Штатах федеральный закон не требует соблюдения, в отличие от законов многих штатов. Убедитесь, что ваш платежный процессор соответствует требованиям PCI, чтобы защитить ваше новое предприятие от киберугроз.Это еще один пример важности понимания тонкостей регулирования отрасли.

6. Внедряйте передовые методы обеспечения безопасности. Биржи

, построенные с использованием технологии Modulus, являются одними из самых безопасных в мире, они используют автономные кошельки холодного хранения, двухфакторную аутентификацию и зашифрованные базы данных. Также технология Modulus не хранит пароли (только хэши). Мы много писали о пакетах данных, которые стали печально известными в отрасли, включая Mt.Gox и Bithumb. Суть? Криптовалюты стали зрелой целью для киберпреступлений и взломов, в результате чего биржи изо всех сил пытаются дифференцировать свои активы на основе безопасности.

7. Пройдите бета-тестирование.

Вы создали свою биржу. Вы заключили договор с фирмой, занимающейся обработкой платежей. И вы очень постарались, чтобы ваша биржа соответствовала всем правилам и положениям. Вы убедились, что ваше предприятие защищено от киберпреступности.Пришло время запустить вашу биржу и протестировать все ее возможности в бета-версии.

8. Начать маркетинговую и PR кампанию.

После того, как ваша биржа запущена, пора подключиться к криптовалютным новостным агентствам, таким как, например, Coindesk. Важно правильно спланировать свою маркетинговую деятельность вместе с ее расходами, чтобы ваш первоначальный доход не заставил вас с трудом собрать дополнительное финансирование. Часто биржи не включают в себя маркетинговый бюджет, вместо этого сосредотачиваясь на бесплатном маркетинге в социальных сетях, пока не будет достигнута критическая масса трейдеров.

9. Позаботьтесь о поддержке клиентов.

Хотя поддержка клиентов — это последний шаг на пути к успешному обмену криптовалютой, ваша способность проявить себя в этой области будет определять ваш долгосрочный успех. Те, кто имеет дело с потребителями, должны быть внимательны и удовлетворительно разрешать жалобы клиентов и технические вопросы. Клиентам следует своевременно реагировать, поэтому планируйте внедрение системы продажи билетов, такой как ZenDesk, и укомплектуйте ее знающими и полезными представителями, которые доступны 24/7, поскольку криптовалюты никогда не прекращают торговлю.

10. Поддержите команду юристов для постоянного соблюдения требований.

Мы не можем не подчеркнуть, что чрезвычайно важно поддерживать соблюдение законодательства и соблюдать все действующие и предлагаемые законы и постановления не только в юрисдикции, в которой находится ваша биржа, но и во всех иностранных юрисдикциях, в которых будут действовать члены вашей биржи или трейдеры. проживать или вести торговлю с. Законы о криптовалюте стремительно развиваются во всем мире, поэтому очень важно либо нанять штатную внутреннюю команду по соблюдению правовых норм, либо передать услуги авторитетным юридическим фирмам, чтобы ваш обмен был законным во всех регионах, где вы будете вести бизнес.

Конечно, никакое пошаговое руководство, каким бы обширным оно ни было, не сможет ответить на все ваши вопросы. Надеюсь, это помогло вам составить предварительный план действий, с помощью которого вы сможете двигаться дальше. Как всегда, Modulus здесь, чтобы помочь вам в вашем путешествии, поэтому, если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.

криптовалют с наибольшим объемом торгов

Лучшие криптовалюты по объему (все валюты, 24 часа)

11.91 тыс. Подписчиков • 30 символов Список наблюдения от Yahoo Finance

Следуйте этому списку, чтобы находить и отслеживать криптовалюты с наибольшим объемом торгов во всех валютах. Этот список создается динамически с обновлением цен в течение дня.

Куратор Yahoo Finance

Следуйте этому списку, чтобы находить и отслеживать криптовалюты с наибольшим объемом торгов во всех валютах. Этот список создается динамически с обновлением цен в течение дня.

Фон

Yahoo Finance использует сложные алгоритмы для отслеживания и выявления тенденций на мировых финансовых рынках.Мы предлагаем вам эту информацию в виде списков наблюдения.

Найдите другие выигрышные инвестиционные идеи с помощью Yahoo Finance Screener.

Как они взвешиваются?

Акции в этом списке имеют одинаковый вес.

Производительность

905GSPC
Список наблюдения Изменить сегодня Доходность за 1 месяц Доходность за 1 год Общая доходность
Лучшие криптовалюты по объему (все валюты, +1 24 часа) + 0,75% + 0,87% + 30,48% + 4707,93%

30 символов

Изменить цену PM 1 + 0.10% 908 1 910 GMT + 1 PM GMT + 1
Символ Рыночное время Объем Ср. Объем (3 месяца) Рыночная капитализация
BTC-USD — 60774,945-264,20 -0,43% 34.58B 33.93B 1,145.34B
ETH-USD — 3820.2273 -13.96 -0,36% 10:58 PM GMT + 1 PM 450.61B
BNB-USD — 464.61398 -8.19 -1.73% 22:57 GMT + 1 1.92B 2.03B 78.12 -USD— 2.1768122 -0,04 -1,61% 22:57 GMT + 1 2.47B 4.07B 71.63B
USDT-долл. США—3 9013 22:57 GMT + 1 66.15B 73.86B 68.77B
XRP-долл. США — 1.1350163 -0.0033 -0% 58 PM GMT + 1 3.87B 4.38B 53.21B
SOL1-USD — 157.09595 -2.40 -1,50% 10:58 PM GMT + 1 1.70B 2.84B
DOT1-Долл. — 1.0000976 +0.00 + 0,07% 22:58 GMT + 1 2.92B 2.90B 32.79B
DOGE-USD — 0,23641664% 22:58 GMT + 1 1.57B 2.43B 31.14B
UNI3-USD — 26.872734 +0,87 + 3,33% GMT + 3,33% 517.22M 528.94M 16.44B
LUNA1-USD— 36,555267 -0,27 -0,74% 22:58 PM GMT + 1 564,11M 1.09B
Долл. США — 185.77132 -2,98 -1,58% 22:58 GMT + 1 2.82B 2.54B 12.77B
AVAX7 —
AVAX7 долларов США — +2.20 +3.95% 22:58 GMT + 1 720.29M 915.91M 12.77B
LINK-USD — 27.428963 +0.451 + 1.45 PM GMT + 1 1.12B 1.33B 12.60B
BCH-USD — 626.8909 +1.05 + 0.17% 10:57 909 PM + 1 9037 PM B 2.84B 11.83B
MATIC-USD— 1.5001651 -0,01 -0,59% 22:57 GMT + 1 1.60B 1.05B 10.08B
SHIB-USD— 0,001397139713971 901 -2,64% 22:57 GMT + 1 1.97B 1.36B 9.95B
XLM-USD — 0,4074318 +0,05 + 12,4 58 PM GMT + 1 1.86B 711.17M 9.80B
ICP1-USD — 45.67946 +2.96 + 6.94% 10:58 PM + 1 536.98M4 41
AXS-Долл. — 66.25288 -1.58 -2,33% 22:58 GMT + 1 551.98M 1.03B 7.51B
ETC-USD — 54.339871 -013. -0.441 -013. -0.44% 22:58 GMT + 1 807.01M 2.50B 7.08B
TRX-USD — 0,09856953 -0.00 -0,56% 1.10B 1.42B 7.06B
DAI1-USD— 0,99969006 -0,00 -0,01% 22:57 GMT + 1 495.43M 461.80M
6,47 461.80M
6,47 Долл. США — 2,119334 +0,17 + 8,62% 22:58 GMT + 1 474,79M 762.48M 5,39B
5,39B
911 -11 -0,11 -2.33% 22:58 GMT + 1 1.05B 1.50B 4.38B
OMG-USD — 13.962071 -0,21 -1,41175% 521.24M 822.96M 1.96B
NU-USD — 1.5899438 +0.26 + 19.42% 1:1195 B 69.46M 1.09B
NKN-USD— 0.52715117 +0.10 + 23.66% 10:58 PM GMT + 1 498.76M 26.45M 369.01M
FollowSign in для просмотра списков подписчиков

непредвзятых идей , углубленное инвестиционное исследование

Торговля криптовалютой 2021 — Узнайте, как торговать криптовалютой

Торговля криптовалютой в последние месяцы переживает бум.Высокая волатильность и объем торгов криптовалютами очень хорошо подходят для краткосрочной торговли. Здесь мы даем несколько советов по дневной торговле криптовалютой, включая информацию о стратегии, программном обеспечении и торговых ботах, а также конкретные вещи, которые необходимо знать новым трейдерам, например, налоги или правила на определенных рынках. Мы также перечисляем лучших криптовалютных брокеров на 2021 год и показываем, как сравнивать брокеров, чтобы найти лучшего для вас.

Топ-3 криптовалютных брокеров в России

Skilling предлагает криптовалютную торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

Skilling предлагает криптовалютную торговлю всеми крупнейшими доступными валютами с очень низкими спредами.

69% розничных счетов CFD теряют деньги.

Coinbase предлагает доступ почти к 4000 цифровых монет.Это самое простое место для покупки, продажи и управления вашим портфелем криптовалют.

Этот пост содержит партнерские ссылки, и этому веб-сайту будет выплачена компенсация, если вы сделаете покупку после нажатия на них.

Coinbase предлагает доступ почти к 4000 цифровых монет. Это самое простое место для покупки, продажи и управления вашим портфелем криптовалют.

Этот пост содержит партнерские ссылки, и этому веб-сайту будет выплачена компенсация, если вы сделаете покупку после нажатия на них.

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.

Покупайте и продавайте обширный список ведущих и новых криптовалют на Binance.

Посмотреть всех брокеров криптовалюты

Как торговать криптовалютой

Боитесь упустить возможность? Вот краткий план по быстрой торговле криптовалютой:

  1. Решите, хотите ли вы владеть криптовалютой, или просто подозреваете, что ее стоимость будет расти или падать.
    • Если вы хотите владеть валютой, вам нужна биржа — попробуйте BitMex — это простое и удобное приложение
    • Если вы хотите спекулировать на цене, вам нужен брокер. Проверьте список брокеров криптовалюты выше.
  2. Пополнить счет
  3. Купите нужную криптовалюту или откройте сделку по ее цене.

Поздравляем, теперь вы торгуете криптовалютой! Помните, что вы можете осуществлять покупку или продажу криптовалюты на демо-счете брокера.К сожалению, вы не можете практиковаться на бирже.

Торговля криптовалютой обычно основана на спекуляциях на ее цене, а не на владении какой-либо из настоящих монет. По этой причине брокеры, предлагающие форекс и CFD, обычно являются более простым введением для новичков, чем альтернатива покупке реальной валюты через биржу.

Как сравнивать брокеров

На какой криптовалютной платформе вы решите торговать — это одно из наиболее важных решений, которые вы примете.Биржа будет выступать в качестве цифрового кошелька для ваших криптовалют, поэтому не погружайтесь в нее, не учитывая в первую очередь факторы, указанные ниже.

Некоторые брокеры специализируются на торговле криптовалютами, другие — в меньшей степени. Другие предлагают конкретные продукты. IQ Option , например, обеспечивает традиционную торговлю криптовалютами через Forex или CFD, но также предлагает мультипликаторы криптовалюты. Они предлагают повышенное кредитное плечо и, следовательно, риск и вознаграждение. Такие инновационные продукты могут стать отличием при открытии счета для дневной торговли криптовалютой.

Приложения и программное обеспечение

Дневным трейдерам необходимо постоянно быть в курсе, так как реакция на важные новостные события всего на несколько секунд с опозданием может повлиять на разницу между прибылью и убытком. Вот почему многие брокеры теперь предлагают удобные мобильные приложения для работы с криптовалютой, чтобы вы могли быть в курсе, когда вы едете в поезде или делаете шестой кофе в день.

Платформа для торговли криптовалютой, на которую вы зарегистрируетесь, будет тем местом, где вы будете проводить значительное количество времени каждый день, поэтому ищите ту, которая соответствует вашему стилю торговли и потребностям.Биржи, такие как Coinbase, предлагают углубленные платформы, такие как их Global Digital Asset Exchange (GDAX). Всегда стоит сначала создать демо-счет, чтобы убедиться, что на бирже есть необходимые вам технические инструменты и ресурсы.

Безопасность

Всегда проверяйте отзывы, чтобы убедиться, что обмен криптовалюты безопасен. Если ваш аккаунт будет взломан и ваша цифровая валюта будет выведена, они исчезнут навсегда. Таким образом, в то время как безопасные и сложные учетные данные — это половина дела, другая половина будет решена торговым программным обеспечением.

Сборы

Каждая биржа предлагает разные ставки комиссионных и структуру комиссионных. Как дневной трейдер, совершающий большой объем сделок, даже незначительная разница в ставках может серьезно снизить прибыль. Можно сравнить три основных сбора:

  • Комиссия за обмен — Это сумма, которую вы будете платить за использование их программного обеспечения для криптовалюты. Валюта и монеты, которыми вы торгуете, могут повлиять на курс.
  • Комиссия за торговлю — Это сумма, которую вы будете платить за торговлю между валютами на их бирже.Маркерная плата — это стоимость предложения о продаже. Взнос тейкера — это стоимость принятия предложения от кого-либо.
  • Комиссия за пополнение и снятие средств — Это сумма, которую вы будете платить, если хотите внести и снять деньги с биржи. Вы часто обнаруживаете, что вкладывать деньги дешевле. Также имейте в виду, что некоторые биржи не принимают кредитные карты. За использование дебета / кредита обычно взимается комиссия в размере 3,99%, с банковского счета обычно взимается комиссия в размере 1,5%.

Последнее слово о брокерах

Это решение непросто.Посчитайте, прочтите обзоры и сначала испытайте обмен и программное обеспечение. Coinbase считается одной из самых надежных бирж, но торговля криптовалютой на Bittrex также является разумным выбором. CEX.IO, Coinmama, Kraken и Bitstamp — другие популярные варианты.

Рыночные ставки

Торговля криптовалютой для начинающих

Прежде чем вы выберете брокера и попробуете разные платформы, есть несколько простых вещей, которые нужно понять в первую очередь.Понимание и принятие этих трех вещей даст вам наилучшие шансы на успех, когда вы выйдете на арену криптовалютной торговли.

  • Узнайте, что растет — Биткойн, Ethereum и Litecoin возглавляют список по торгуемости и простоте использования. Однако есть также Zcash, Das, Ripple, Monero и еще несколько, за которыми нужно следить. Сделайте домашнее задание, выясните, что происходит, и сконцентрируйте на этом свое внимание.
  • Примите волатильность — Криптовалюты известны своей волатильностью.Цена биткойна, например, упала с 3000 до 2000 долларов, а затем подскочила почти до 5000 долларов за три месяца 2017 года. Хотя это означает, что риск высок, это также означает, что потенциал для получения прибыли также велик. Всегда имеет смысл проверять волатильность биржи, на которую вы решите пойти.
  • Понимание блокчейна — Вам не нужно разбираться в технических сложностях блокчейна, но базовое понимание поможет вам реагировать на новости и объявления, которые могут помочь вам предсказать будущие движения цен.По сути, это постоянно растущий список защищенных записей (блоков). Криптография защищает взаимодействия, а затем хранит их публично. Они служат публичной бухгалтерской книгой, исключающей посредников, таких как банки.

Кошельки

Если вы хотите владеть реальной криптовалютой, а не спекулировать на цене, вам необходимо хранить ее в криптовалютном кошельке.

Существует огромное количество поставщиков кошельков, но есть также риски при использовании менее известных поставщиков кошельков или бирж.Мы рекомендуем сервис под названием Bitmex.

Стратегия

После того, как вы выбрали брокера, познакомились с вашей платформой и пополнили свой счет, пора начинать торговать. Вам нужно будет использовать эффективную стратегию в сочетании с эффективной системой управления капиталом, чтобы получать прибыль. Ниже приведен пример простой криптовалютной стратегии.

Свинг Трейдинг

Простая стратегия свинг-торговли криптовалютой просто требует бдительности.Идея состоит в том, что вы внимательно следите за коррекцией в тренде, а затем ловите «колебание» из коррекции и обратно в тренд. Коррекция — это просто перекрытие свечей или ценовых баров. Вы обнаружите, что трендовые цены быстро изменяются, а коррекции, с другой стороны, — нет.

Допустим, на вашем графике криптовалюты при 250-минутных свечах вы видите 25 свечей, где цена находится в диапазоне 100 пунктов. Если бы цена снизилась до ежедневного движения всего на 20 пунктов, вы были бы серьезно заинтересованы и насторожились.Вы должны увидеть много совпадений. Это говорит о том, что существует значительная вероятность продолжения тренда цены.

Затем вы должны продавать, когда первая свеча опустилась ниже сужающегося диапазона предыдущих нескольких свечей, и вы можете разместить стоп на самом последнем минимальном максимуме колебания. Это просто, понятно и эффективно.

подсказок

Даже с правильным брокером, программным обеспечением, капиталом и стратегией существует ряд общих советов, которые могут помочь увеличить вашу прибыль и минимизировать убытки.Ниже приведены несколько полезных советов по криптовалюте, о которых следует помнить.

Использовать новости

Краткосрочные криптовалюты чрезвычайно чувствительны к актуальным новостям. Когда появляются новости, такие как правительственные постановления или взлом криптовалютной биржи, цены, как правило, резко падают.

С другой стороны, если крупная компания объявляет о переходе на использование валюты в свой бизнес, цены могут быстро вырасти. Если вы в курсе каких-либо новостей и можете быстро реагировать, у вас будет преимущество над остальным рынком.

Технический анализ

Анализируйте исторические графики цен для выявления характерных закономерностей. История имеет обыкновение повторяться, поэтому, если вы сможете отточить паттерн, вы сможете предсказать будущие движения цены, что даст вам преимущество, необходимое для получения внутридневной прибыли. Дополнительные сведения об идентификации и использовании шаблонов см. Здесь.

Показатели исследования

Это один из самых важных советов по криптовалюте. Посмотрев на количество кошельков в сравнении с количеством активных кошельков и текущим объемом торгов, вы можете попытаться присвоить конкретной валюте текущую стоимость.После этого вы сможете принимать обоснованные решения на основе сегодняшней рыночной цены. Чем точнее ваши прогнозы, тем больше у вас шансов на прибыль.

Торговля с маржой

Если вы ожидаете определенного изменения цен, маржинальная торговля позволит вам занять деньги для увеличения вашей потенциальной прибыли, если ваш прогноз сбудется. У бирж разные маржинальные требования и разные ставки, поэтому рекомендуется сначала сделать домашнюю работу. Bitfinex и Huobi — две наиболее популярные маржинальные платформы.

Помните, торговля или спекуляция с использованием маржи увеличивает размер потенциальных убытков, а также потенциальную прибыль.

Правила и налоги

Цифровой рынок является относительно новым, поэтому страны и правительства изо всех сил пытаются ввести налоги на криптовалюту и правила, регулирующие эти новые валюты. Если вы не знаете об этом до того, как начнете торговать, то в дальнейшем вы можете оказаться в зоне дорогостоящих хлопот.

Правила

Многие правительства не уверены в том, как классифицировать криптовалюты, как валюту или собственность.В 2014 году в США были введены правила торговли криптовалютами, которые означают, что цифровые валюты попадут под защиту собственности. После этого трейдеры будут классифицированы как инвесторы и должны будут соответствовать сложным требованиям к отчетности. Подробности можно найти в уведомлении IRS 2014-21.

Налоги

Помимо возможных сложных процедур отчетности, новые правила также могут повлиять на ваши налоговые обязательства. В США правило «собственности» означает, что ваш доход теперь будет считаться налогом на прирост капитала (15%), а не обычным подоходным налогом (до 25%).Требования к налогам на криптовалюту в каждой стране различны, и многие из них будут меняться по мере адаптации к развивающемуся рынку. Прежде чем начать торговать, сделайте домашнюю работу и выясните, какой налог вы будете платить и в каком размере.

Боты

Если у вас уже есть работающая стратегия, возможно, стоит подумать о роботе для торговли криптовалютой. После того, как вы запрограммируете свою стратегию, бот приступит к работе, автоматически выполняя сделки при соблюдении заранее определенных критериев.В этом есть два преимущества.

Во-первых, это серьезно сэкономит вам время. Вам не придется весь день смотреть на графики в поисках возможностей. Скорость исполнения сделок также должна быть увеличена, поскольку вводить вручную не потребуется.

Во-вторых, автоматизированное программное обеспечение позволяет торговать несколькими валютами и активами одновременно. Это означает большую потенциальную прибыль, и все это без необходимости выполнять какую-либо тяжелую работу.

Риски

Сказав это, не все боты работают гладко.Если вы хотите избежать потери прибыли из-за сбоев компьютеров и неожиданных рыночных событий, вам все равно нужно будет до некоторой степени контролировать своего бота.

Они тоже могут быть дорогими. Хотя есть много вариантов, таких как BTC Robot, которые предлагают бесплатные 60-дневные пробные версии, с вас обычно взимается ежемесячная абонентская плата, которая съедает вашу прибыль. Их установка также может быть дорогостоящей, если вам придется кому-то платить за программирование вашего бота. Кроме того, вам нужно будет заплатить, чтобы ваш бот обновлялся по мере изменения рынка.

Итак, хотя боты могут помочь увеличить вашу прибыль от криптовалюты в конце дня, в жизни не бывает бесплатных поездок, и вам нужно знать о рисках. Возможно, тогда они станут лучшим активом, если у вас уже есть устоявшаяся и эффективная стратегия, которую можно просто автоматизировать.

Образование

Самый полезный учебник по торговле криптовалютой, который вы можете пройти, — это тот, который вы можете дать себе на демо-счете. Во-первых, вы получите возможность опробовать свой потенциальный брокер и платформу перед покупкой.

Во-вторых, это идеальное место для исправления ошибок и развития своего мастерства. Обычно вы торгуете на смоделированные деньги, поэтому ошибки не будут стоить вам с трудом заработанного капитала. После того, как вы опробовали свою стратегию и разгладили все складки, начинайте торговать реальными деньгами.

Online вы также можете найти ряд курсов по внутридневной торговле криптовалютой, а также множество книг и электронных книг. Чем больше информации вы усвоите, тем лучше вы будете подготовлены и тем больше у вас будет шансов сохранить преимущество на рынке.

Ключевые моменты

Думайте об этом как о своем руководстве по дневной торговле криптовалютой, и вы избежите большинства препятствий, с которыми сталкиваются многие трейдеры. При выборе брокера и платформы учитывайте простоту использования, безопасность и структуру их комиссионных. Существует ряд стратегий, которые вы можете использовать для торговли криптовалютой в 2021 году. Какую бы из них вы ни выбрали, убедитесь, что технический анализ и новости играют важную роль. Наконец, помните о региональных различиях в правилах и налогах, вы не хотите терять прибыль из-за непредвиденных требований.

You May Also Like

Ооо отчуждение доли – 21. /

Список торговых площадок россии – АЭТП — Список площадок

Заработок на картах – 4 способа + полезные советы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *