Проверка списка контрагентов
Создание списка контрагентов для проверки
- Списк контрагентов, подлежащих проверке, это текст, каждая строка которого содержит реквизиты одного контрагента
- Для контрагентов — юридических лиц укажите ИНН, КПП и дату сделки
- Для контрагентов — индивидуальных предпринимателей укажите ИНН и дату сделки
- Реквизиты контрагента разделяются пробелами или запятыми
- Дата указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ
- Использование символов, отличных от цифр, точки, запятой, пробела и перевода строки не допускается
- Список не должен содержать более 10 000 контрагентов
Пример оформления файла:
5247017800 524701001 12.02.2014 1061986529 106101001 02.03.2014 4629045701 462901001 21.01.2014 773311287605 14.03.2014 525202471833 30.01.2014Признаки, проставляемые при проверке контрагентов
1 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
2 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН
3 — Налогоплательщик с указанным ИНН зарегистрирован в ЕГРН, КПП не соответствует ИНН или не указан
4 — Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН
5 — Некорректный ИНН
6 — Недопустимое количество символов ИНН
7 — Недопустимое количество символов КПП
8 — Недопустимые символы в ИНН
9 — Недопустимые символы в КПП
10 — КПП не должен использоваться при проверке ИП
11 — некорректный формат даты
? — ошибка обработки запроса Результат проверки «3-Несоответствие КПП указанному в запросе ИНН (дата могла быть указана, а могла быть и не указана)» означает, что ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке
npchk.nalog.ru
Как проверить себя и контрагента по ИНН на сайте налоговой
Проверить компанию перед началом сотрудничества можно через официальный сайт налоговой службы с помощью сервиса «Проверь себя и контрагента». Услуга предоставляется бесплатно.
Содержимое страницы
Контрагент – это один из участников договора, между которыми заключается соглашение. Бизнес требует внимательности и осторожности в вопросах поиска поставщиков и партнеров. Поэтому перед заключением важной сделки нелишним будет проверить их различными доступными способами. Это поможет предотвратить потерю времени или денег и избежать проблем с налоговой инспекцией. Добросовестность компании проверяется путем изучения информации, где, когда и кем она была зарегистрирована, есть ли у нее необходимые лицензии и разрешения, кто подписывает документы и так далее.
Зачем проверять контрагента
Проверка партнера перед заключением сделки поможет минимизировать финансово-хозяйственные риски в виде непоставки товара, срыва сроков, получения некачественной услуги или товаров, применения сомнительных мошеннических и нелегальных схем работы. Кроме того, при совершении сделки с компанией с сомнительной репутацией вы можете навлечь на себя лишнее внимание налоговых органов, столкнуться с сомнениями в правомерности совершенной сделки. Федеральная налоговая служба может посчитать ваши расходы, указанные в отчетности, неподтвержденными, а налоговую выгоду – необоснованной. Поэтому тщательно выбирайте поставщиков и проверяйте их заранее. Обычно такая обязанность лежит на сотрудниках юридического отдела или отдела экономической безопасности. А если компания не имеет соответствующих отделов, этим занимается бухгалтер. Но в любом случае, по закону ответственность за выбор контрагента и за последствия сотрудничества с ним всегда лежит на вашей компании.
Сотрудничество с непроверенной организацией могут обернуться для вашей компании следующими проблемами и потерями:
- Финансовые потери в результате срыва сделки или ненадлежащего выполнения обязанностей контрагентом, что ведет к испорченной репутации.
- Отказ в налоговом вычете (то есть в уменьшении суммы НДС).
- Доначисление налогов на НДС и на прибыль.
- Признание расходов, которые вы учитывали в исчислении налогов для уменьшения ее суммы, необоснованными и неподтвержденными.
- Привлечение к ответственности за неуплату налогов (тех, которые вам будут доначислены).
- Наложение штрафных санкций и начисление пеней.
- Назначение выездной налоговой проверки в вашу фирму.
Как проверить контрагента через сайт налоговой службы
Самый быстрый и простой способ – проверить контрагента по ИНН. Для этого можно воспользоваться сервисом «Проверь себя и контрагента», который предлагает Федеральная Налоговая служба. Ресурс позволяет проверить потенциального партнера по 13 параметрам. Можно узнать основные регистрационные данные контрагента, проверить их достоверность, выяснить состояние финансового благополучия компании, какие изменения в документы были внесены, не находится ли она на стадии банкротства, не лишена ли лицензий, полученных ею ранее, имеют ли прежние полномочия ее руководители и так далее.
Инструкция, как проверить контрагента на сайте налоговой:
Мнение эксперта
Юрист Консультант
Бесплатно помогу и отвечу на ваши вопросы
Задать вопросДанная статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к нашему консультанту совершенно БЕСПЛАТНО!
- Идем по ссылке https://www.nalog.ru на официальный сайт ФНС. Регион вашего местонахождения определяется автоматически.
- Во вкладке «Электронные сервисы» справа находим раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Этот раздел первый в списке.
- Попадаем на новую страницу. Здесь нужно выбрать параметры поиска: ИНН, ОГРН либо наименование ИП или юридического лица. Заполняем известные вам данные.
- Вводим капчу (цифры с черно-белой картинки).
- Нажимаем «Найти».
- За считанные секунды система вас перенаправит на новую страницу, где представлена таблица с основной регистрационной информацией. Здесь указывается полное наименование юридического лица, адрес места расположения, ОГРН, ИНН, КПП, дата присвоения ОГРН. Здесь же можно узнать дату прекращения деятельности компании или дату признания регистрации недействительной.
- Более подробно таблицу можно изучить, открыв страницу выписки из ЕГРЮЛ. Для этого нужно нажать на наименование юрлица. Документ автоматически скачается отдельным файлом в формате PDF.
Из выписки ЕГРЮЛ можно узнать следующие сведения о деятельности компании:
- основные регистрационные данные;
- информацию об уставном капитале;
- сведения о лицах, учредивших организацию. Наличие полномочий некоторых лиц без оформления доверенности;
- сведения о внесении изменений в единый государственный реестр с указанием даты и номеров приказов;
- коды ОКВЭД, согласно которым организация осуществляет свою деятельность.
Проверка дополнительных данных
Кроме этого сайт ФНС позволяет узнать другую важную информацию о юридическом лице. Ниже представлен список разделов.
- Сведения о юр.лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В этом разделе можно узнать, не собирается ли ваш контрагент менять генерального директора или учредителя, юридический адрес регистрации или местонахождение, уменьшать размер уставного капитала или менять доли участия в нем учредителей, не подал ли он документы на ликвидацию или реорганизацию. Результатом поиска будет таблица, в которой указаны необходимые сведения. Особое внимание нужно обратить на дату и способ подачи документов в ИФНС. Если заявление подано не лично, а через почту, скорее всего, ваш контрагент избегает контакта с сотрудниками ИФНС. Также вас должно насторожить слишком большое количество изменений и частая смена гендиректора.
- Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ведется по ФИО интересующего лица, а также наименовании и ИНН организации. Данный раздел поможет узнать, не лишен ли своих полномочий гендиректор на текущий момент, а также сведения о других лицах, имеющих исполнительные обязанности. Узнать, на какой срок и по какой статье руководящее лицо дисквалифицировано, можно узнать в смежном разделе
- Поиск сведений о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица ведется по наименованию организации, ОГРН и позволяет также выяснить наличие полномочий на текущий момент у интересующих вас лиц.
- В отдельном блоке можно проверить юридический адрес организации, вернее, не является ли он массовым.
- В отдельном разделе можно проверить юридические лица, связь с которыми невозможно установить по адресу, указанному в учредительных документах. Выявление такого факта должно насторожить вас, так как налоговые органы негативно относятся к таким организациям и ссылаются на это при проверке, отказываясь признавать вашу налоговую выгоду правомерной.
- В разделе «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года» можно узнать добросовестность и репутацию контрагента. Для поиска достаточно знать ИНН организации.
- Столкновения с ситуацией, когда гендиректор или учредитель является массовым, то есть на него зарегистрировано несколько организаций, поможет избежать проверка по разделу «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц». Такую информацию важно выяснить заранее, так как при заключении сделки с подобными организациями ответственность будет нести ваша фирма, то есть налоговая инспекция откажет в вычете и уменьшении налогов. Дело в том, что такое недобросовестное лицо при проверке заявит, что никогда не организовывал ничего, паспорт потерял или оставил в залог, и привлечь его к ответственности на законных основаниях не представляется возможным. От сотрудничества с подобными лицами лучше отказаться.
Таким образом, благодаря сервису «Проверь своего контрагента», представленного на сайте Федеральной Налоговой службы, можно узнать достаточно много важной информации о контрагенте. Рекомендуется серьезно подойти к поиску информации, так как сотрудничество с недобросовестными организациями может повлечь за собой немало неприятностей.
Кроме того, перед крупными сделками, контрагента желательно проверить комплексно, а не только через официальный сайт ФНС. Начинать нужно с личной встречи с руководителем и запроса интересующих вас документов. Далее изучить отзывы других партнеров, ранее имевших дело с данной организацией. Внимательно изучить сайт фирмы, если он есть. Также можно подать письменный запрос в государственные органы, проверить в налоговой интересующие данные и выяснить сведения через интернет, используя различные электронные ресурсы (кроме ФНС, это могут быть федеральная антимонопольная служба – ФАС, федеральная служба судебных приставов – ФССП, реестр недобросовестных поставщиков – РНП и т.д.).
investingclub.ru
Как проверить контрагента на сайте налоговой? Проще не бывает…
Добрый день, уважаемые предприниматели.
Недавно у меня появился клиент, который так скажем, не вызвал особого доверия. Что-то мне не давало покоя, так как он очень уж мутный был. Реквизиты свои давать не хотел, и вообще странно себя вел. Но добило меня то, что он просил общаться с ним через “личного секретаря” : )
Я с такими товарищами прекращаю работу сразу же, так как доверяю своей интуиции. Но доверять интуиции мало – нужно еще и проверять : )
Но в этот раз я не только с ним расстался, но решил и проверить, что товарищ такой странный.
Пошел в интернет поискать сервисы, которые помогают по ИНН или ОГРН выяснить статус того или иного юрлица (вдруг, он вообще закрыт или мошенник?). Сервисов таких оказалось в Интернет целый вагон, но все они оказались подозрительными : )
Все как один просили оплатить доступ к “уникальной информации” через СМС или малоизвестные и мутные платежные системы. Естественно, я этого делать не стал.
Недолго думая, пошел на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы и обнаружил полезнейший (и бесплатный!) сервис для проверки любых юрлиц.
Как проверить юрлицо на сайте налоговой?
Все очень просто:
1. Идем на сайт ФНС в раздел “Проверка контрагентов” по ссылке
http://egrul.nalog.ru/
Лучше использовать современный броузер, так как совсем уж древние версии Internet Explorer работать не будут.
2. Вбиваем данные ИП или ООО
Конечно, в идеале иметь минимум информации: ОГРН, ИНН, ОГРНИП (для ИП), Ф.И.О. или наименование юрлица.
Попробуем “пробить” ООО “Яндекс” : )
Я не знаю ОГРН Яндекса, но знаю точно название:
Я выбираю поиск по “Наименованию” юрлица, вбиваю название и указываю регион. (см. картинку выше) и жму кнопку “Найти”.
Буквально через секунду система выдает результат с полной выпиской о компании.
Можете посмотреть основные данные компании или скачать полную версию в формате .pdf. Просто нажмите на название компании, как указано стрелкой на картинке выше.
Вот так все просто и легко. А главное – официально и бесплатно.
Так-что, уважаемые предприниматели, ни в коем случае не пользуйтесь услугами от всяких мошенников, которые не только берут деньги за то, что можно получить бесплатно, но могут и заразить ваши компьютеры.
Мало того, я думаю, что эти деятели берут данные по контрагентам тоже на сайте ФНС : )
Короче, будьте бдительны и пользуйтесь только надежными источниками информации: http://egrul.nalog.ru/
P.S: Да, а этот клиент оказался чист перед законом. Но все равно, я с такими странными типами не работаю.
Уважаемые предприниматели!
Готова новая электронная книга по налогам и страховым взносам для ИП на УСН 6% без сотрудников на 2018 год:
«Какие налоги и страховые взносы платит ИП на УСН 6% без сотрудников в 2018 году?»
В книге рассмотрены:
- Вопросы о том, как, сколько и когда платить налогов и страховых взносов в 2018 году?
- Примеры по расчетам налогов и страховых взносов «за себя»
- Приведен календарь платежей по налогам и страховым взносам
- Частые ошибки и ответы на множество других вопросов!
Еще важная информация для предпринимателей:
- Какие налоги будет платить ИП в 2015 году?
- Как закрыть ИП в 2014-2015 году?
- Изменения по патентам в 2015 году
- Налоги за 3 квартал. Не забудьте заплатить!
Не забудьте подписаться на новости сайте на этой странице и понажимать на кнопки социальных сетей ниже : )
Об авторе
Дмитрий Робионек
Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.
dmitry-robionek.ru
Проверка контрагента по ИНН на сайте ИФНС
Здравствуйте, уважаемые читатели! С наступившим вас 2018 годом! Желаю, чтобы он и все последующие годы складывались бы для вас удачно. А если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, то желаю вам побольше довольных клиентов и поменьше недобросовестных партнёров.
Кстати, о партнёрах… Когда вы начинаете сотрудничать с той или иной фирмой, организацией или ИП, то крайне желательно предварительно их проверять. Ведь риск нарваться на мошенников и непорядочных дельцов есть всегда. Подстраховаться никогда не будет лишним, тем более на кону стоят интересы вашего бизнеса. Поэтому осуществлять хотя бы элементарную проверку не только можно, но и нужно!
Тем более, для этого вовсе не обязательно сразу приобретать дорогостоящие программы – вы можете воспользоваться бесплатным сервисом от Федеральной налоговой службы. О том, как проверить контрагента по ИНН на сайте ИФНС, мы и поговорим далее. Информация достаточно полезная, поэтому советую дочитать статью до конца.
Сервис проверки от ИФНС
Для того чтобы воспользоваться бесплатной возможностью проверить контрагента, вам нужно зайти на официальный сайт налоговой службы, расположенный по адресу nalog.ru. Для использования сервиса иметь регистрацию на сайте не обязательно (однако зарегистрироваться желательно, так как она вам пригодится в дальнейшем – например, для заказа выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ — подробнее об этом читайте ТУТ).
На главной странице сайта под заголовком «Электронные сервисы» найдите раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и перейдите по ссылке.
Здесь вы сможете получить сведения о любом юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или КФХ, введя их ИНН или ОГРН. Чтобы показать наглядно, как работает сервис, я введу для проверки свои данные. Но для начала о том, на основании чего налоговая служба выкладывает в открытый доступ такую информацию.
Согласно пункту 8 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сведения о госрегистрации размещаются на официальном сайте налоговой инспекции в сети Интернет. Состав сведений регулируется приказом Минфина России от 5 декабря 2013 года №115н и включает в себя множество интересных пунктов.
В частности, для юридических лиц:
- полное наименование;
- юридический адрес;
- E-mail;
- ОГРН, ИНН и дата постановки на учёт;
- список учредителей;
- размер уставного капитала;
- дата внесения записи в ЕГРЮЛ;
- сведения о том, возбуждено ли в отношении юрлица дело о банкротстве;
- информация о том, находится ли юрлицо в процессе ликвидации;
- наличие лицензий;
- филиалы;
- коды по ОКВЭД;
- некоторые другие сведения, которые могут составить полную картину об организации.
Для ИП и КФХ:
- ФИО;
- ОГРН и дата внесения записи в ЕГРИП;
- E-mail;
- информация о лицензиях;
- коды по ОКВЭД;
- прочие сведения.
Важно, что вся информация на сайте ИФНС обновляется ежедневно, а это значит, что вы получаете только актуальные данные.
Как осуществить проверку
После того, как вы перешли на страницу сервиса, укажите критерии поиска – выберите «Юридическое лицо» или «ИП/КФХ» и введите ИНН или ОГРН.
Замечу, что проверить контрагента можно и по наименованию юрлица или ФИО предпринимателя, уточнив при этом регион. Но если вам известен ИНН, то проще, конечно, ввести его.
Для демонстрации работы сервиса я выберу вкладку «Индивидуальные предприниматели/КФХ» и введу свой ИНН. Далее введу проверочный код с картинки и нажму «Найти».
Готово! Вы можете увидеть, что я реально существую и веду деятельность официально. Нажав на ФИО, можно скачать документ, в котором будут представлены все сведения обо мне.
Точно таким же образом вы можете проверить любую организацию или ИП, зарегистрированную на территории Российской Федерации. Сервис работает быстро и самое главное – он абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье!
Проверка контрагента на сайте ИФНС является базовой и не скажет вам об арбитражных делах фирмы, её долгах, финансовом состоянии и прочих «глубоких» вещах. Однако в некоторых случаях даже такая проверка может выявить подозрительные моменты, на которые стоит обратить внимание.
Если же вам периодически нужно более детально проверять своих контрагентов, то есть смысл воспользоваться специальными программами и сервисами, с помощью которых вы максимально обезопасите себя и свой бизнес. Один из вариантов – Контур.Фокус. Есть также СПАРК, СБИС, Прима-Информ и другие. Более подробно о выборе программы вы можете почитать ЗДЕСЬ.
Остались вопросы по теме статьи? Задавайте их в комментариях!
С уважением, Сергей Чесноков
on-www.ru