Оффшорная компания для сделки с недвижимостью │ InternationalWealth.info
Данная статья является продолжением ранее опубликованной статьи — Простейшие оффшорные схемы для работы с украинской недвижимостью. Сегодня мы рассмотрим все преимущества и недостатки использования оффшорной компании при совершении сделок купли-продажи украинской недвижимости.
Хотелось бы начать с главного и неоспоримого преимущества
оффшорных компаний – стабильности, ведь классические оффшорные зоны обладают не только стабильной политической, но и экономической системой. Это позволяет быть уверенным в завтрашнем дне, так как законодательство юрисдикции практически не изменяется, можно рассчитывать на освобождение от непомерных налогов, сборов, не нужно отягощать себя обязательством по сдаче отчетности, а также такие зоны обладают многолетним опытом в области оказания оффшорных услуг.Так как же оффшорные компании помогут добиться официальности и главное законности совершаемой сделки? Наша схема выглядит следующим образом:
Еще преимущества:
- Конфиденциальность. В сделке продавец и покупатель как физические лица не фигурируют, так как они выступают в роли доверенных лиц оффшорной компании.
- Возможность использования в странах, законодательство которых ограничивает покупку своими гражданами акций иностранных компаний и требует получения дополнительных разрешений на открытие счетов в других юрисдикциях. Использование самой простой классической схемы предусматривает получение гражданином Украины специальной лицензии Национального банка страны и прохождение проверки в соответствующих органах СБУ и МВД. Украинец также должен предоставить полную информацию о совершаемой сделке и подавать сведения в налоговые органы о движениях средств на банковских счетах оффшора.
Благодаря использованию оффшорных компаний продавцом и покупателем недвижимости можно добиться поставленных целей. Таким образом, граждане Украины (реальный покупатель и продавец) выступают доверенными лицами оффшора. Они подписывают уже совершенно официальный договор. Его можно заверить у нотариуса. Благодаря использованию оффшорных компаний покупатель и продавец, как уполномоченные лица юридического лица, не должны отчитываться перед украинскими государственными органами, откуда у них средства для приобретения акций иностранной компании, а оффшорная компания, в свою очередь, об источниках своего дохода отчитываться не обязана. Конечно же, можно совершить такую сделку и на территории Украины, но возникает одна большая проблема – поиск нотариуса. Она обусловлена отсутствие достаточного практического опыта у нотариусов страны в области оформления таких сделок.
Недвижимость в оффшоре
Бесплатная консультация
подбор оптимальной страны и
объекта с учетом бюджета,
целей покупки и т.д.
подбор оптимальной страны и объекта с учетом бюджета, целей покупки и т.д.
Использование трех оффшорных компаний в схеме для работы с недвижимостью – это надежность, плюс, идеальный вариант резидентов Украины сэкономить свои средства совершенно легально в соответствии с действующим законодательством страны. Ведь представлять интересы оффшорной компании вам никто не запрещает, а также не требует отчитаться перед органами, на каком же основании данные полномочия были выданы. Еще один не маловажный фактор – гарантия, то есть покупатель может быть уверен в правомерности совершаемой сделки.
К недостаткам можно отнести само непонимание владельцев оффшорных компаний процесса взаиморасчетов и продажи. Также может быть упущен такой момент, как выдача доверенности оффшорной компании на имя покупателя/продавца на совершение данной сделки. Однако эти недостатки быстро решаются путем привлечения грамотного специалиста в области составления оффшорных схем.
Еще хотелось бы отметить такой недостаток, как расходы на учреждение юридических лиц. У некоторых возникнет вопрос, а можно ли обойтись без третьей оффшорной компании, которую мы продаем, а продавать украинскую компанию – владельца недвижимости? Ведь нарушения законодательства здесь нет, и нотариус с легкостью заверит подписанный договор.
Рассмотрим такую схему купли-продажи.
Да, реализация такой схемы реальная, но она невыгодна для продавца, который должен будет заплатить налог в размере 15% перед переводом средств на иностранный банковский счет с суммы сделки в результате отсутствия двухстороннего соглашения об избежании двойного налогообложения с классическими оффшорными юрисдикциями. Однако и здесь можно все переиграть. Как? Использовать страну с льготным налогообложением, но имеющим с Украиной Соглашение об избежании двойного налогообложения.
Продолжение следует… Оставайтесь с нами и с нашей страничкой на Фейсбук, чтобы ничего не пропустить.
Оффшорные компании. Все об оффшорах и их регистрации.
Оффшорной компанией называется фирма, которая зарегистрирована в зоне или стране с низкой или нулевой налоговой ставкой. Использование оффшорных компаний не является незаконным, как считают некоторые, а может помочь Вам в снижении расходов на налоги. Как правило, оффшорные компании находят применение в торгово-посреднической деятельности, управлении имуществом и судоходстве. Оффшорные фирмы учреждаются в таких государствах, где помимо вышеуказанного предлагается возможность конфиденциального управления имуществом, а также гибкий и простой коммерческий кодекс.
Suntiger International — предприятие с многолетним багажом опыта. Мы занимаемся учреждением оффшорных компаний с 1992 года. Нашим преимуществом является
Оффшорные компании — удобство и преимущества
Государства и цены тутМы тщательно выбрали более 10 стран, где учреждение фирм:
- простое
- быстрое
- с льготным налогообложением
- с минимальной или вообще отсутствующей отчетностью
Самыми популярными зонами для учреждения оффшорных компаний являются Британские Виргинские Острова, Белиз, Панама, а также, например, Великобритания. Мы всячески учитываем желание клиента сохранять полную конфиденциальность. При общении с клиентами мы предпочитаем персональный подход, чтобы обеспечить взаимное доверие и максимальную выгоду. Кроме того, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ для поиска наилучших возможностей при решении конкретных проблем.
Оффшорная компания — регистрация за один день
Suntiger International предлагает Вам возможность стать собственником оффшорной компании всего
Свяжитесь с нами
При сотрудничестве с нами Ваши данные защищены на 100%, и мы гарантируем Вам абсолютную надежность в делопроизводстве. Платите налоги разумно, учреждайте оффшорную компанию в сотрудничестве с Suntiger International!
Свяжитесь с нами уже сегодня!
Позвоните по телефону +372 50 54 760 или отправьте э-письмо по адресу [email protected]
Оффшоры и другие юрисдикции
РЕГИСТРАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОФШОРНЫХ И ДРУГИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ И СТРУКТУР
Регистрация оффшорных и неоффшорных компаний
Обращаем ваше внимание на то, что, исходя из поставленных перед нами целей и задач, мы можем зарегистрировать для вас оффшорные и оншорные компании практически в любой стране мира, в том числе и в той, которая не указана ниже, поскольку обладаем для этого всеми необходимыми навыками и возможностями. На сайте мы предлагаем вам лишь наиболее востребованные варианты юрисдикций.
В случае если Вас интересует информация об иных регионах для создания юридического лица в форме компании, партнерства, фонда или в какой-либо иной форме, мы будем рады предоставить ее Вам по запросу.
В каких юрисдикциях чаще всего регистрируют компании
В данном разделе мы предлагаем вашему вниманию информацию об оффшорных и других юрисдикциях, наиболее часто используемых в международном налоговом планировании, о типах и условиях ведения деятельности зарегистрированных в них компаний и прочих структур.
Выбрав одну из предложенных на нашем сайте стран, Вы сможете подробно ознакомиться с некоторыми особенностями корпоративного регулирования, создания компании, с вопросами налогообложения и бухгалтерского учета, а также узнать про географическое местоположение, государственный язык, валюту и некоторые другие национальные особенности страны происхождения выбранной Вами структуры.
Выберите наиболее подходящую для Вас группу юрисдикций
В практике международного налогового планирования обычно принято подразделять все юрисдикции (оффшорные зоны и неоффшорные юрисдикции) на условные группы, объединенные рядом общих признаков.
Первая группа — это так называемые классические международные оффшоры или оффшорные зоны (возможен следующий вариант написания: офшор, офшорная зона). Это страны, предоставляющие зарегистрированным в них компаниям, не ведущим деятельность на их территории, полное освобождение от каких-либо налогов в обмен на небольшой фиксированный ежегодный сбор и не требующие сдачи финансовой отчетности. Офшорные зоны — это в подавляющем большинстве случаев небольшие «островные» государства.
Примеры наиболее популярных классических офшоров:
Вторая группа — это юрисдикции, где установлены очень низкие ставки налогов или вовсе предоставляется освобождение от налогообложения при соблюдении некоторых условий. При этом существуют определенные требования, которые отсутствуют в классических оффшорных зонах. Для того чтобы открыть компанию в такой юрисдикции и получать налоговую льготу, как правило, необходимо вести и подавать финансовую отчетность или иметь в качестве директоров компании резидентов соответствующей юрисдикции и т.п.
Примеры наиболее популярных юрисдикций этой группы:
Третья группа — юрисдикции, отличающиеся респектабельностью в большей или меньшей степени и (или) предоставляющие достаточно привлекательные налоговые льготы при соблюдении определенных условий.
Примеры наиболее популярных юрисдикций этой группы для регистрации иностранных компаний:
Оффшор (от англ.: offshore, offshore companies, что в переводе на русский означает «находящийся вне берега»), или оффшорная компания (возможен вариант написания «офшор», «офшорная компания»), — компания, зарегистрированная в государстве, предоставляющем нулевой уровень налогообложения доходов при условии, что они получены от деятельности за рамками данного государства.
Конечно же, налоговые преимущества могут иметь не только компании, зарегистрированные на территории классических оффшорных юрисдикций (классические оффшоры), но также и компании, зарегистрированные в европейских странах. К таковым относятся, например, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Великобритания, Швейцария. Подобные юрисдикции характеризуются тем, что компании наряду с существующими в них корпоративными налогами и строгими требованиями по сдаче финансовой отчетности могут при соблюдении определенных условий рассчитывать на существенные налоговые льготы. Эти юрисдикции отличаются от финансовых оффшоров, безусловно, более высоким уровнем респектабельности, «имиджевости». Законно ли использовать?
Подобно любому юридическому лицу регистрация и использование офшора может применяться как в легальных схемах налогового планирования, так и в незаконных, в том числе с целью уголовно наказуемых уклонения от уплаты налогов или отмывания преступных капиталов. Законность конкретной операции через оффшор определяется как в соответствии с законодательством страны его регистрации, так и с применимым законодательством других стран, а также положениями международных договоров. Многие развитые страны применяют к своим резидентам определенные ограничения на операции с оффшорами, но полный запрет операций отсутствует практически везде, в том числе и в России.
Оффшорная зона (offshore zone) в общепринятом понимании это государство, законодательством которого предусмотрена возможность создания компаний, использующих нулевой режим налогообложения своей деятельности при условии ведения этой деятельности за пределами такого государства. Всего в мире насчитывается несколько десятков зон, где можно открыть оффшорную компанию.
На сегодняшний день не существует единого мнения относительно правильности написания данного слова, с одной буквой «ф» — «офшор», или с двумя — «оффшор». Вариант «офшор» возник в обиходе значительно раньше, чем он появился в официальных словарях, поэтому двоякое написание слова и его производных приемлемо, однако в печатной прессе в значительной степени преобладает «офшор».
Подобные компании используются в бизнесе для решения нескольких типичных задач:
- Снижение налоговой нагрузки.
- Ведение бизнеса на мировом рынке.
- Управление иностранными активами.
- Сотрудничество с международными партнерами.
- Доступ к иностранным ресурсам и др.
Вопреки мнению многих скептиков, автоматический обмен банковской и финансовой информацией все-таки заработает и для России. Таким образом, для того чтобы открыть офшор, мы призываем серьезно подойти к вопросу выбора юрисдикции и анализу последствий начала автоматического обмена. Нельзя оставлять без внимания также репутацию юрисдикции. В зависимости от этого вы можете столкнуться с трудностями при ведении деятельности или открытии банковских счетов.
Очевидно, что мир движется все больше в сторону налоговой прозрачности и что иностранные структуры теперь могут предложить все меньшую защиту финансовой информации. Очень важно осознавать возможные риски, связанные с открытием офшора.
Как открыть оффшорную компанию, оффшоры для чайников
Страшный зверь по имени «оффшор» нередко наводит ужас на тех, кому пока не посчастливилось прокатиться на самых увлекательных аттракционах большого бизнеса. Сплошь и рядом в современном мире оффшоры отождествляются с мошенничеством, преступлением и предательством родины.
Отчасти отношение это обусловлено отсутствием во всем мире закрепленного за этим термином определения. В реальности же дела обстоят так: оффшоры – явление, набирающее всё большую популярность, правила и принципы оффшоров доступны каждому, а сам механизм их работы полностью легален. Итак, обо всем по порядку:
Оффшор, оффшорная зона (от англ. Off shore «вне берега», «зарубежный») – страна или территория, находящаяся в определенной стране, предлагающая иностранным компаниям особые экономические условия.
Особенно привлекательным из таких условий являются большие льготы на налогообложение или полное его отсутствие. Выделяют три вида оффшорных зон:
Классические оффшоры
Именно классические оффшоры пользуются наибольшей популярностью у бизнесменов. Обычно это небольшие, теплые, островные страны, предлагающие зарубежным компаниям полное отсутствие налоговых обязательств, либеральную политику в отношении аудита и ведения финансовой отчетности, низкие, независящие от дохода ежегодные платежи. К самым известным оффшорам этого вида относятся Каймановы острова, Бермуды, Британские Виргинские Острова, Панама, Белиз, Сейшельские острова и др.
Оффшоры с пониженным налогообложением
Для этого вида оффшор характерна сниженная налоговая ставка и такое же снисходительное, как в классических оффшорах, отношение к ведению документации. К таким зонам причисляют Багамы, Шотланию, Панаму. Однако сюда попадают и те страны, которые все же могут на законных основаниях потребовать у компании полной финансовой отчетности. В числе таковых Венгрия, Кипр, Монако, Сан-Марино и др.
Оффшоры европейской зоны
Зоны этого вида носят имя «оффшор» потому, что в некоторых случаях, в зависимости от особенности страны и вида деятельности определенной компании, ими также устанавливается сниженная ставка на налогообложение иностранных фирм. Однако необходимости вести бухгалтерский учет, предоставлять необходимую отчетность, проходить аудиторские проверки остается неизменной. Яркий пример европейского оффшора – это Голландия, где налог на деятельность компаний, ведущих работающих за рубежом, не превышает 1%.
Что же такое оффшорная компания? Это компания, которая не ведет свою деятельность на территории страны, где зарегистрирована. Владелец оффшорной компании, в свою очередь, не должен иметь статус резидента этой страны. Например, немец, зарегистрировавший свою фирму на Багамах, при условии, что фирма его осуществляет свою деятельность в Германии, является собственником оффшорной компании.
Зачем нужны оффшоры?
Предположим, некий бизнесмен «У» не согласен с грабительской ставкой на налог, действующей в его стране. Он намерен прекратить отдавать государству честно заработанные деньги и при этом ухитриться не понести наказание за уход от налогов. Именно оффшорная компания позволит бизнесмену «У» воплотить его грандиозные планы — значительно сэкономить, не нарушив закон.
— Зарегистрировав оффшорную компанию на Кипре, бизнесмен, вместо российских 20%(налог на доход), и 9%(налог на дивиденды), получит значения в 10% и 5%. При регистрации компании на Багамах, налоговая ставка будет равна 0%.
— Кроме низких налогов или их полного отсутствия, оффшорные компании привлекательны и легкостью в открытии и использовании. Открыть компанию в оффшоре можно за час. Большинство таких фирм не нуждается в финансовой волоките, сборе многочисленных документов, прохождении проверок. Зачастую фиксированная выплата раз в год – всё, о чем стоит беспокоиться владельцу оффшорной компании.
— К плюсам оффшор также можно отнеси и абсолютную конфиденциальность. Факт неразглашения имен владельцев компании позволяет включить в число её бенефициаров представителей власти и силовых структур РФ.
— Оффшорная компания может выполнять роль как посредника, так и владельца бизнеса. В последнем случае дело будет надежно защищено от рейдерских атак.
Бизнесмен «У» после совершения сделки через оффшор
Как работают оффшоры?
На примере уже знакомого нам бизнесмена «У» легко понять и принцип работы оффшоров. Допустим, господин «У» хочет продать дом в Сочи, стоимость которого составляет 3 млн.р. Налог на прибыль в таком случае составит 600 тыс.р. Однако бизнесмен действует иначе: он продает дом оффшорной компании-посреднику (собственником которой сам и является) по сниженной цене 800 тыс.р. Оставшуюся прибыль (2.2 млн.р.) он получит, когда перепродаст дом, но уже как оффшорная организация. Налог в России бизнесмен «У» заплатит только с полученного дохода — 800 тыс.р.
Итого: на подоходном налоге господин «У» сэкономил (600-160) 440 тыс.р.
На деле в оффшорных странах учредителями оффшорных компаний выступают секретарские бюро, не имеющие, как правило, ничего общего с истинными собственниками фирм, генеральным директором часто также является сторонний человек.
Зачем оффшорам это нужно?
Статус оффшора имеют страны, которые не могут похвастаться богатыми и ценными природными ресурсами. Для них иностранные капиталовложения являются едва ли не самым крупным источником доходов. Предлагая зарубежным компаниям условия выгоднее «домашних», оффшорная страна обеспечивает себе экономическую и финансовую состоятельность, а своему населению – достаточное количество рабочих мест (в представительствах компаний, секретарских бюро).
Взамен на все приятные льготы, предоставляемые зарубежным компаниям, оффшорная страна просит не так много: не вести деятельность на её территории, то есть — не получать с неё доход. Таким образом, создается выгода для всех: владелец оффшорной компании обходит налоги, а оффшорная зона получает ежегодное вознаграждение.
Как открыть оффшорную компанию?
Сегодня на территории России существует порядка 100 организаций, занимающихся регистрацией и продажей оффшорных компаний, прибегая к услугам таковых оффшорную компанию заграницей можно открыть «не выходя из дома». Кроме всего прочего данные организации оказывают помощь в выборе подходящей оффшорной зоны для того или иного вида деятельности фирмы, а также предлагают содействие в последующем развитии. Существует возможность приобрести и уже готовую функционирующую оффшорную компанию. Стоимость этого удовольствия может составить от 300 до 10 000$.
Открыть компанию в оффшоре можно самостоятельно, следуя непростому алгоритму действий. Госпошлина в этом случае составит от 50 до 800$. Однако, многие специалисты рекомендуют хотя бы в первый раз довериться профессионалам.
Какие риски?
Сами по себе оффшоры и наличие у бизнесмена оффшорных компаний – не преступление, тем не менее, частое использование оффшорных фирм для отмывания денег заставляет множество стран уделять им пристальное внимание со стороны налоговых органов. Кроме того, государства силятся контролировать уплывающие заграницу средства посредством создания «черных списков» оффшорных зон, сотрудничество с которыми жестко контролируется и облагается высоким налогом. В России в отношении оффшоров существует масса ограничений, однако абсолютного запрета на оффшоры нет ни в одной стране мира.
Готовые оффшоры за 1 день • UniWide
Соблюдая принципы конфиденциальности, мы не публикуем названия готовых компаний. Запросить детальный список Вы можете у наших сотрудников.
| Юрисдикция | Наименование | Дата регистрации | Доступность |
|---|---|---|---|
| Сейшелы | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
| Великобритания | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
| Кипр | По запросу | По запросу | от 3 рабочих дней + время на пересылку |
| Гонконг | По запросу | По запросу | от 7 рабочих дней + время на пересылку |
| Канада | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
| Британские Виргинские Острова | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
| Белиз | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
| Панама | По запросу | По запросу | от 1 рабочего дня |
Продажа оффшоров
Готовые оффшорные компании — это официально зарегистрированные (то есть юридически существующие) компании, которые имеют название, регистрационный номер и полный пакет корпоративных документов. Обращаем Ваше внимание, что ежегодное обслуживание готовой компании приурочено к дате ее регистрации, а не дате приобретения.
Преимущества готовой оффшорной компании
- Экономия времени: не нужно ждать подтверждения доступности наименования, получения документов из регистрирующего органа, проставления апостиля, пересылки курьером. Купить оффшорную компанию можно очень быстро – полный комплект документов оформляется на клиента в течении часа. Даже если желаемая компания отсутствует в нашем офисе, ее можно заказать из числа готовых компаний, предлагаемых нашими партнерами (в этом случае потребуется время лишь на пересылку документов).
- После приобретения готового оффшора вы сразу же сможете запустить процесс открытия банковского счета. Это особенно важно, если вашей компании требуется в кратчайшие сроки начать коммерческую деятельность, заключить контракты с партнерами и т.п.
- Полный номинальный сервис: в компании уже имеется назначенный директор и акционер. Приобретая компанию, клиент может либо сохранить указанную структуру, став бенефициарным владельцем компании по трастовому соглашению и оформив на себя генеральную доверенность, либо – полностью переоформить компанию на себя, став ее титульным акционером и/или назначив своего директора.
- Готовые компании, предлагаемые нами, с момента своей регистрации не вели никакой деятельности, не имели банковских счетов, не принимали на себя никаких обязательств и обременений.
Стоимость приобретения готовой оффшорной компании совпадает со стоимостью обычной регистрации («с нуля») компании с номинальным сервисом в той же юрисдикции.
Запросить подробный список готовых компаний, информацию о возможности купить оффшор в интересующей Вас юрисдикции, а также узнать о действующих скидках Вы можете, связавшись с нашими специалистами по телефону, электронной почте, а также через форму обратной связи.
Оцените эту страницу!
[Всего: 5 Средний: 5]
Оффшорная компания, преимущества оффшорных компаний, оффшор
КОМПАНИИ В ДУБАЕ
регистрация любых типов компаний во всех фри-зонах ОАЭ
НИЗКОНАЛОГОВЫЕ КОМПАНИИ
Кипр, Гонконг, Сингапур и др.
БЕЗНАЛОГОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА (LP и LLP)
Великобритания, Шотландия, Ирландия, Канада и др.
ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ
в классических безналоговых оффшорных юрисдикциях
Оффшорные компании в современном бизнесе
Оффшорные компании и оффшорный бизнес – важная составляющая современной мировой экономики. Оффшорная компания открывает ее владельцу практически неограниченные возможности доступа на международные финансовые и инвестиционные рынки.
Вы получаете возможность открытия через свою компанию банковских счетов в любых банках мира и получения корпоративных кредитных и дебетовых банковских карточек.
В вашем распоряжении окажутся разнообразные услуги по управлению капиталом, формированию пакета ценных бумаг, прямых инвестиций.
Оффшорная компания позволит минимизировать налоги, т.к. во многих оффшорных зонах налогообложение нулевое.
Оффшорная компания гарантирует полную конфиденциальность. Во многих оффшорных зонах регистр директоров и акционеров закрыт, и третьим лицам невозможно получить информацию о владельцах компании. Также возможен выпуск акций на предъявителя, что исключает фигурирование Вашего имени как владельца компании. Кроме того, разрешен номинальный сервис, т.е. использование номинальных акционеров и номинальных директоров компании, т.е. лиц, которые являются владельцами и управляющими компанией только номинально, предоставив Вам генеральную доверенность на право совершать любые действия от имени компании: вы можете открывать банковские счета в любых банках и управлять ими на собственное усмотрение, получать кредитные и дебетовые карточки, подписывать любые договора и контракты с любыми компаниями по всему миру, регистрировать дочерние компании и т.д. Благодаря разрешенному номинальному сервису, Вы сможете абсолютно законно заниматься любым бизнесом, при этом о том, что владельцем бизнеса будете Вы, никто не будет знать.
Оффшорная компания может широко использоваться при экспортно-импортных операциях, инвестиционной деятельности, страховании и перестраховании, для владения и управлении имуществом, судовладении, транспортных операциях, лизинге, для работы на фондовых рынках и биржевых площадках и т.д.
Гибкость и либеральность законодательств оффшорных зон позволяет развивать нетрадиционные формы ведения бизнеса, в то время как на внутренних рынках предложение финансовых услуг ограничено или предполагает множество бюрократических процедур. Кроме того, на внутреннем рынке существенно выше степень риска, в то время как на международном рынке всегда возможно найти услугу, которая действительно необходима.
В настоящее время оффшорный бизнес находится на передовом крае мировой экономики. Оффшорные схемы строятся на внешнеторговых контрактах, на лизинговых, трастовых, комиссионных и других договорно-правовых формах осуществления сложных коммерческих проектов.
Все более актуальной становится возможность создания не только отдельных оффшорных компаний, но и схем, включающихся как оффшорные, так и не оффшорные компании, их представительства и филиалы в различных странах.
Сегодня сформировался достаточно широкий спектр оффшорных услуг, удовлетворяющих разнообразные потребности бизнеса. Внешнеторговые и финансовые операции, инвестиции, брокерские операции, валютный дилинг, доверительное управление зарубежным имуществом, трансфертные операции и т.д.
Информацию о характеристиках оффшорных зон Вы можете получить в посвященных им разделах:
Сравнительная характеристика оффшорных зон и оффшорный рейтинг отображены здесь:
Сравнительная характеристика оффшорных зон и оффшорный рейтинг
открыть или зарегистрировать оффшор/оффшорную компанию/фирму
- Home page
- Оффшорные компании
На нашем сайте, Вы можете зарегистрировать оффшорную компанию в лучших налоговых гаванях по самым низким ценам. У нас представлены наиболее популярные виды оффшоров: IBC, LLC, LDC. Вы можете открыть новую оффшорную компанию, либо выбрать готовый оффшор из нашего списка.
Регистрация оффшоров от $940 Купить готовый оффшор из нашего списка!Мы предлагаем регистрацию оффшоров (IBC и LLC) в пяти лучших оффшорных зонах — Ангилья, Белиз, Доминика, Невис и Панама. Чтобы ознакомиться с особенностями оффшоров в каждой из оффшорных зон, воспользуйтесь ссылками из таблицы.
Лучшие оффшорные зоны
Мы рекомендуем регистрацию оффшоров в Ангилье, Белизе, Доминике, Невисе и Панаме, так как за продолжительный период существования этих оффшорных зон, здесь сложились самые благоприятные условия для регистрации оффшоров. Условия эти связаны, в первую очередь, с особым законодательством, которое гарантирует оффшорам отсутствие налогообложения и полную конфиденциальность. Все вышеперечисленные оффшорные зоны являются экономически и политически стабильными странами, а растущий спрос на оффшоры обеспечивает многообразие и высокое качество оффшорных услуг.
Оффшоры в Ангилье, Белизе, Доминике, Невисе, Панаме, и их преимущества
Преимущества регистрации оффшоров в вышеперечисленных оффшорных зонах:
- оффшоры освобождаются от уплаты налогов;
- отсутствие гербового сбора;
- отсутствие валютного контроля;
- простая процедура регистрации и возможность регистрации с одним директором (кроме Панамы, где обязательно иметь минимум три директора), одним акционером, если это IBC, или с одним участником, если это LLC;
- отсутствие требования к предоставлению какой-либо отчетности;
- низкая стоимость регистрации и ежегодных платежей;
Наши цены на регистрацию оффшоров «под ключ» начинаются от US $940
Оффшоры IBC и LLC — разница этих оффшорных компаний
В рекомендуемых нами оффшорных зонах можно зарегистрировать разные типы оффшоров, в зависимости от вида вашего бизнеса:
- Оффшор IBC (International Business Company) в Ангилье, Белизе, Доминике, Невисе и Панаме. IBC соответсвует понятию «общества с ограниченной ответственностью», только уставной капитал такого общества разделен на акции, а участники общества называются акционерами. Главный исполнительный орган оффшора IBC — совет директоров.
- Оффшор LLC (Limited Liability Company) в Ангилье, Невисе и Белизе. LLC — это гибрид общества с ограниченной ответственностью и партнерства с ограниченной ответственностью. У LLC нет уставного капитала, доли участников фиксируются в учредительном договоре. Участники общества сами управляют им, для этого им не нужно иметь совет директоров, хотя, при желании они могут назначить управляющего. В Белизе компания LLC носит название LDC (Limited Duration Company), так как в регистрационном акте обязательно указывается срок, к которому оффшорная компания LDC должна быть ликвидирована. Срок существования оффшорной компании определяется ее участниками при регистрации, но допустимый максимум — это 50 лет.
Готовые оффшоры
Если компания нужна срочно — рекомендуем купить готовый оффшор. Компании были нами специально заранее зарегистрированы, «выдержаны на полке», и сейчас выставлены на продажу. Вы можете приобрести наши готовые оффшоры, зарегистрированные в Ангилье, Белизе, Доминике, Невисе или Панаме. Основные причины для покупки готового оффшора:
- готовый оффшор уже прошел процедуру регистрации, нам остается только переоформить оффшор на вас, что делается в течение одного рабочего дня;
- готовый оффшор, который был зарегистрирован несколько лет назад, несомненно, придаст вашему бизнесу больше веса, чем компания, зарегистрированная «вчера».
Купить готовый оффшор из нашего списка!
Как работают оффшорные компании? Что это такое, определение, преимущества
Определение оффшорной компании?Оффшорная компания определяется как компания, зарегистрированная в юрисдикции, отличной от того, где проживает бенефициарный владелец. Другими словами, оффшорная компания — это просто компания, зарегистрированная за границей в иностранной юрисдикции.
Определение оффшорной компании, однако, не так просто и будет иметь разные определения в зависимости от обстоятельств.Термин «офшорные» часто сбивает с толку большинство людей и используется в отличие от традиционных «оншорных» компаний.
В то время как «оншорная компания» относится к местной компании, которая существует и функционирует в границах страны, оффшорная компания для сравнения — это организация, которая проводит все свои операции за пределами границ, в которых она зарегистрирована. Поскольку он принадлежит и существует как юридическое лицо-нерезидент, он не подлежит местному налогообложению, поскольку все его финансовые операции совершаются за пределами юрисдикции, в которой он расположен.
Содержание:
Зачем кому-то нужно иметь компанию, расположенную за пределами того места, где они живут?Большинство людей открывают оффшорные компании в иностранных юрисдикциях, чтобы максимально эффективно использовать местные законы, которые предлагают низкие или нулевые налоговые преимущества компаниям-нерезидентам.
Оффшорные юрисдикции стремятся привлечь иностранный капитал, предлагая законы о низких налогах и благоприятных для ведения бизнеса законах для иностранных юридических и физических лиц, ищущих альтернативные места.Оффшорные компании получают не только налоговые преимущества, но и большую защиту активов, большую конфиденциальность, юридическую защиту и простую корпоративную политику.
Как работают оффшорные компании?Офшорная компания работает как юридическое лицо, которому разрешено торговать, владеть активами и вести обычную коммерческую деятельность на законных основаниях за пределами юрисдикции, в которой она зарегистрирована. Оффшорные страны предлагают налоговые льготы компаниям, которые тоже переезжают или зарегистрированы в пределах юрисдикции, если они ограничивают свои операции и сделки за пределами страны.
Компании, созданные в таких оффшорных юрисдикциях, являются нерезидентами, поскольку они не проводят никаких финансовых операций в пределах своих границ и принадлежат нерезидентам.
Что такое офшорная корпорация?Создание оффшорной компании за пределами страны собственного проживания добавляет дополнительную защиту, которая появляется только в том случае, если компания зарегистрирована в отдельной правовой системе. Раздельная правовая и судебная система значительно усложняет проникновение злоумышленников в ваши счета и активы.
Поскольку оффшорные компании признаются как отдельное юридическое лицо, они действуют как отдельное лицо, отличное от своих владельцев или директоров. Такое разделение властей делает различие между собственниками и компанией. Любые действия, долги или обязательства, взятые на себя компанией, не передаются ее директорам или членам.
Все долги и финансовые обязательства, взятые на себя компанией, отделяются от владельцев, которые защищают активы владельцев и директоров, аффилированных с компанией.Хотя не существует единого стандарта для измерения офшорной компании во всех оффшорных юрисдикциях, существует ряд атрибутов и различий, уникальных для конкретных финансовых центров, которые считаются оффшорными центрами.
Получите бесплатную юридическую консультацию и начните свой план.Международные коммерческие компании и налоги
Как мы уже сказали, поскольку оффшорная компания является нерезидентом и проводит свои операции за границей, она не связана местными корпоративными налогами в стране, в которой она зарегистрирована.Другими словами, хотя компания зарегистрирована в такой стране, как Багамы, она не будет подлежать местному корпоративному налогообложению, поскольку компания занимается только сделками за пределами Багамских островов. Если багамская компания IBC не участвует в каких-либо местных сделках, она, следовательно, остается свободной от всех местных налогов, включая корпоративный налог, подоходный налог, прирост капитала и т. Д.
Основная разница между местными и иностранными организациями определяется их резидентством / статус нерезидента, который отличает «оншорную» компанию от оффшорной.В то время как компании, созданные на суше, подчиняются законам и налоговым кодексам этого конкретного штата, оффшорные компании не связаны местными налоговыми законами, поскольку они не ведут деловых операций внутри страны.
Традиционные оншорные страны, такие как Великобритания и США, которые обычно считаются оншорными финансовыми центрами, на самом деле имеют корпоративную политику оффшоров или нерезидентов, которая позволяет иностранным компаниям регистрироваться. Эти корпоративные структуры также могут освобождаться от местного налогообложения, даже если они сформированы в типичной наземной среде с высокими налогами.По иронии судьбы одним из крупнейших налоговых убежищ в мире являются не Багамы, не Британские Виргинские острова или любое другое место в Карибском бассейне, а штаты Делавэр и Вайоминг в Соединенных Штатах.
Для чего я могу использовать открытие оффшорной компании?Оффшорная компания может использоваться для любых целей, аналогичных местной местной компании, таких как: открытие и ведение банковских счетов, заключение любого законного соглашения, владение цифровыми или физическими активами, проведение транзакций, а также запуск и деятельность бизнесс.Оффшорные компании часто называют Международными коммерческими компаниями или (IBC), что обычно отличает их от традиционной местной компании. Также используются другие термины, такие как компании-нерезиденты и иностранные корпорации, но, как правило, все они относятся к одному и тому же типу структуры.
Создание оффшорной компании дает множество преимуществ независимо от того, что вы ищете, будь то защита активов, конфиденциальность или снижение налогов. Создание оффшорной структуры позволяет вам переместить свой бизнес из юрисдикции с высокими налогами и строгим регулированием в страну, где вы можете воспользоваться преимуществами местного корпоративного законодательства и либеральных правил компании.
Преимущества оффшорной компанииВыбор лучшего места для создания компании связан с тем, что лучше всего подходит для вас и вашего бизнеса, и какая местная среда лучше всего соответствует вашим личным потребностям. Каждая страна имеет свою уникальную финансовую среду, которая предлагает определенные преимущества для разных предприятий.
Выбор лучшей оффшорной юрисдикции для создания оффшорной компании индивидуален для каждого человека.
Выбор лучшей юрисдикцииОсновные страны, которые мы используем и в настоящее время являются лучшими юрисдикциями для создания оффшорных компаний:
- Панама
- Невис
- Острова Кука
- Шотландия
- Великобритания
Вы можете Здесь вы найдете список из 30+ оффшорных юрисдикций, где мы предлагаем услуги по регистрации оффшорных компаний.
Также здесь можно найти список оффшорных корпоративных структур.
Для получения дополнительной информации о том, как найти лучшую страну для создания оффшорной компании, перейдите сюда.
Физические лица и компании предпочитают создавать оффшорные компании по нескольким причинам. Хотя между каждой оффшорной юрисдикцией есть различия, они, как правило, имеют следующие сходства, в том числе:
Преимущества перехода на оффшор- Конфиденциальность
- Защита активов
- Снижение налогов
- Финансовая конфиденциальность
- Защита от исков
- Простые корпоративные правила
040003 Финансовая конфиденциальность
Одна из наиболее веских причин для использования оффшорной организации заключается в том, что когда вы используете оффшорную корпоративную структуру, она отделяет вас от вашего бизнеса, а также от активов и пассивов. Как субъект, он приобретает отдельный юридический статус отдельно от тех, кто им владеет.
Финансовые операции и деловые операции будут тогда осуществляться от имени компании, а не от имени отдельного лица.
2. КонфиденциальностьВ большинстве оффшорных финансовых центров реестры компаний закрыты для общественности, что обеспечивает конфиденциальность для директоров и акционеров.
Вся информация о компании и ее счетах не открыта для общественности, если нет уголовного расследования. Хотя в каждой стране есть свой уровень прозрачности, у вас больше возможностей оставаться анонимным (в зависимости от страны и ваших налоговых обязательств со страной, в которой вы живете) в отношении своих активов и структуры компании, если она держится на расстоянии вытянутой руки.
3. Снижение налоговБольшинство стран, которые действуют как оффшорные финансовые центры, предлагают особый налоговый статус компаниям-нерезидентам, которые регистрируются в стране.
Эти оффшорные бизнес-структуры обладают особым статусом, который делает их не подлежащими обложению местным внутренним налогом и не обязывающими их платить налоги со своего мирового дохода, прироста капитала или подоходного налога. Ваше налоговое обязательство может быть более сложным в зависимости от страны, в которой вы живете, и ее законов о КИК, структуры оффшорного образования и страны, в которой вы зарегистрированы.
Налоговые обязательства сильно различаются от страны к стране, поэтому важно убедиться, каковы ваши налоговые обязательства, прежде чем выбирать юрисдикцию.Налоговые обязательства обычно определяются страной, в которой вы имеете постоянное место жительства, и как бенефициарный владелец компании вы должны будете облагаться налогом в стране вашего проживания. Хотя IBC остаются свободными от налогов, это не может освободить вас как бенефициарного владельца от уплаты налогов.
4. Простые корпоративные правилаОффшорные юрисдикции ввели упрощенные корпоративные законы в попытке привлечь иностранные компании и частных лиц путем упрощения правил и уменьшения количества бюрократической волокиты.
Некоторые из этих упрощенных политик не включают требований к аудиту и финансовой отчетности, а также без секретарей и необходимости проводить собрания компании.
5. Защита активовОтделение ваших активов от вас как от физического лица дает вам уровень защиты на случай судебного иска. Защита ваших активов с помощью оффшорной структуры, будь то LLC, Trust или Foundation, значительно затрудняет привязку вас к вашим активам.
Всякий раз, когда у вас есть вложения или активы, важно, чтобы они оставались отличными от вашего лица; это гарантирует, что они не будут нести ответственность за какие-либо долги, которые вы понесете как физическое лицо.Это возможно благодаря тому факту, что структура берет на себя законное право брать на себя долги / обязательства, как у юридического лица.
6. Правовая защитаОффшорная компания отделяет вас от коммерческой организации, и поскольку оффшорная структура расположена в зарубежной юрисдикции, существует отдельная правовая система и набор законов, которые помогают защитить компанию в случае ее преследования. любой поиск активов или судебный процесс.
Большинство зарубежных оффшорных стран не соблюдают постановления местных судов, если только не проводится уголовное расследование со значительными доказательствами правонарушения с целью взлома активов оффшорной структуры.Страны, имеющие оффшорный финансовый центр, создают значительные барьеры для входа, которые не позволяют только наиболее волевым кредиторам проникнуть в структуру.
Выбор за вамиРегистрация оффшорной компании предлагает ряд преимуществ, которые позволяют предприятиям получать глобальные выгоды, используя преимущества местных условий.
Регистрация оффшоров становится проще и прибыльнее по мере того, как границы расширяются, а доступ людей к разным странам и их рынкам становится более доступным за счет снижения барьеров, вызванных ростом глобальной коммуникации.
Итак, вопрос в том, готовы ли вы воспользоваться глобальными возможностями?
Оффшорные юридические фирмы в Гонконге
«Уокерс имеет выдающуюся практику на высококонкурентном рынке и является надежным партнером как для банков, так и для заемщиков. Юристы отзывчивы, их работа неизменно высокого качества, и они прагматичны в своем подходе ».
«Чрезвычайно сильная позиция как в банковском секторе, так и в сфере облигаций».
«Чрезвычайно отзывчивый и простой в работе.Настоящие командные игроки. Отличное качество или работа, эффективная, совместная и проницательная ».
«Очень удобный и полезный. Приятно работать от партнеров до команды ».
«Фирма обладает глубокими знаниями в области финансирования судоходства и авиации, от простых обычных транзакций до высоко структурированных сделок».
«Финансовая команда Walkers очень прагматична, отзывчива и коммерчески подкована».
«Хорошее сочетание языковых навыков и опыта в транзакциях структурированного финансирования выделяет их из толпы.У них есть ряд опытных носителей китайского языка, которые очень хорошо подходят для обслуживания клиентов на стороне продавца из КНР при создании программы переупаковки банкнот и других специализированных и сложных транзакций по переупаковке очень эффективным образом ».
«Энди Рэндалл — сильный руководитель офиса в Гонконге, он хорошо зарекомендовал себя, имеет прочные связи на рынке и является представительным и харизматичным управляющим партнером».
«Отзывчивая, прагматичная и коммерчески разумная Кристен Квок работает на рынке в течение очень долгого времени и знает основы индивидуальных транзакций, организованных финансовыми учреждениями КНР.’
«С Кристен Квок приятно работать по вопросам структурированного финансирования».
«Джеймс Гаден — очень сильный молодой партнер, который предоставляет клиентам очень практические юридические консультации. Клиенты и оншорные юристы, которые работают с ним, ценят его оперативность, его опыт и коммерческий подход к решению проблем ».
«Чуткая и трудолюбивая Джоанн Коллетт очень хорошо разбирается в вопросах трансграничной реструктуризации».
«С добавлением Алисы Молан в качестве партнера по регулированию, они также очень готовы предоставить Каймановым островам юридические и нормативные рекомендации, чтобы направлять дела.’
«Пол Ахерн — блестящий юрист, который знает рынок лучше, чем кто-либо».
«Николас Дэвис — отличное дополнение к команде. Работали с ним по ряду вопросов структурированного финансирования, включая структуры, связанные с фондами. Быстро разбирает сложные проблемы и представляет их с учетом рисков ».
«Рупен Шах очень отзывчивый и обладает прекрасными знаниями. Его советы всегда основательны и прагматичны ».
«Рупен Шах очень удобен в использовании.’
«Дениз Вонг профессиональна, и даже если файл находится в ведении сотрудника, она всегда доступна и внимательно следит за всеми делами».
«Пол Ахерн — надежный партнер, который регулярно помогает нам в большинстве наших транзакций».
«Пол Ахерн — ключевой партнер, с которым мы идем по сделкам. Он всегда в курсе дел своей команды и, учитывая его опыт, обладает отличными техническими навыками. Он всегда очень коммерческий в своем подходе, дружелюбен и гибок даже в ситуациях высокого давления.’
30 лучших офшорных юридических фирм 2018: проблемы в раю
У офшорного мира были лучшие годы. Когда в 2016 году появились новости о массовой утечке данных из панамской фирмы Mossack Fonseca, фирмы, входящие в наш ежегодный Топ-30 оффшорных юридических фирм, не спешили комментировать. Фактически, большинство из них категорически отказалось.
Было ощутимое ощущение, что они не думали, что могут быть связаны с Mossack Fonseca. Панамская фирма, более известная как бизнес по созданию компаний, а не по осуществлению крупных корпоративных сделок, находилась вдали от оффшорного магического круга.
Споры о том, должны ли люди, использующие офшорные структуры, делать это публично, уже бушевали, когда были опубликованы «Райские документы».
А затем, в ноябре прошлого года, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал еще одну огромную порцию данных, полученных из офшоров. За исключением того, что на этот раз источником данных была Appleby — одна из крупнейших и наиболее авторитетных офшорных фирм в мире.
Appleby незамедлительно перешла в режим ограничения ущерба, заявив в своих заявлениях, что данные, опубликованные ICIJ и его медиа-партнерами, были взломаны, а не просочились, и что «не было никаких доказательств правонарушений ни со стороны нас, ни со стороны наших клиентов. ».
Он добавил: «Мы офшорная юридическая фирма, которая консультирует клиентов по законным и законным способам ведения их бизнеса. Мы не терпим противоправного поведения. Верно, что мы не непогрешимы. Если мы обнаруживаем, что произошли ошибки, мы быстро исправляем ситуацию и направляем необходимые уведомления в соответствующие органы.
«Изучив утверждения ICIJ, мы считаем, что они необоснованны и основаны на непонимании законных и законных структур, используемых в оффшорном секторе.”
Споры о том, должны ли лица, использующие офшорные структуры, обнародовать это, уже бушевали, когда были опубликованы «Райские документы», благодаря требованию последней версии директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег для национальных трастовых регистров.
Утечка из «Райских документов» прервалась примерно через месяц после разрушительного урагана «Ирма», обрушившегося на Карибское море. Из крупных офшорных центров сильнее всего пострадали Британские Виргинские острова (БВО), и несколько фирм были вынуждены закрыть там свои офисы и внедрить планы обеспечения непрерывности бизнеса.
К счастью для большинства, природа оффшора означает, что у фирм, имеющих офисы в других странах мира, были юристы Британских Виргинских островов за пределами юрисдикции, которые смогли компенсировать слабость. Коммерческий суд Британских Виргинских островов временно переехал в Сент-Люсию до января 2018 года, и такие фирмы, как Harneys, направили судебных исполнителей в «всплывающие» офисы для проведения слушаний.
Тем временем Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов впервые открыла свой онлайн-реестр для пользователей за пределами островов, чтобы бизнес продолжал развиваться.
Многие фирмы, работающие на Британских Виргинских островах, внесли свой вклад в фонд помощи урагану Ирма, при этом крупнейшая фирма острова, Harneys, объявила о пожертвовании 200 000 долларов (140 000 фунтов стерлингов) на восстановление.
Сами фирмы и их сотрудники, похоже, пережили ураган относительно невредимыми физически, и бизнес-сообщество Британских Виргинских островов упорно трудилось, чтобы закрепить идею «открытости для бизнеса» в дни после урагана.
Appleby сбрасываетИтак, после года двух серьезных негативных новостей для офшоров, как обстоят дела у крупнейших компаний сектора?
Обвинения в The Paradise Papers прозвучали ближе к концу 2017 года и вряд ли окажут большое влияние, хотя Appleby фактически опустилась в рейтинге 30 лучших офшорных компаний в этом году.Всего несколько лет назад он был вторым по количеству юристов, наступая на пятки Мэйплсу и Колдеру.
Теперь, когда Maples занимает первое место в рейтинге, имея более 300 юристов по всему миру, Appleby находится на шестом месте с менее чем 200 юристами.
Уокерс и Муран Озаннес сохраняют вторую и третью позиции, которые они занимали в прошлом году, но Кэри Олсен и Ожье переходят на четвертое и пятое. Это означает, что впервые с тех пор, как мы составляли топ-30 оффшорных компаний, в пятерке лучших компаний со штаб-квартирами на Нормандских островах оказалось больше, чем карибских компаний.Оба наняли сотрудников, и Кэри Олсен в прошлом году запустил свою деятельность на Бермудских островах, в его девятой юрисдикции.
Этот рост в основном произошел за последние пять лет. В 2013 году Муран Озаннес был третьим, но попал в пятерку лучших компаний Карибского бассейна.
Collas Crill следует по стопам своих более крупных конкурентов на Нормандских островах, придерживаясь аналогичной стратегии — слияние Гернси и Джерси с последующей международной экспансией. В прошлом году Collas Crill запустила свою деятельность на Британских Виргинских островах и открыла представительство в Гонконге.
В настоящее время компания консолидирована как одна из 10 крупнейших офшорных фирм по всему миру — значительный рост всего за семь лет после слияния Collas Day и Crill Canavan, в результате чего образовалась группа из 15 партнеров. Сейчас Collas Crill насчитывает 35 партнеров и насчитывает почти 300 человек.
В 10 ведущих фирмах в прошлом году было занято 4559 сотрудников, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Однако рост числа партнеров был меньше, всего на 3,8%, при этом в совокупности 10 ведущих добавили 23 партнера по сравнению с прошлым годом.
Стабильность среди более мелких офшорных фирмНиже по таблице картина другая. Хотя в паре фирм наблюдается довольно большой процентный рост числа своих юристов, в целом тенденция среди более мелких оффшорных фирм остается стабильной: многие фирмы прибавляют или теряют одного или двух юристов из года в год. В фирме, в которой работает всего 15 или 16 юристов, это может означать увеличение или уменьшение числа юристов на 5-6%.
В прошлом году количество юристов фирм, занимающих с 11 по 30 места, упало с 472 до 463.Численность персонала в этой группе оставалась довольно стабильной, как и количество партнеров.
Среди этих фирм Wakefield Quin выделяется ростом числа юристов. Небольшое слияние бермудской фирмы и местного бутика означало, что она выросла на 22 процента, добавив четырех юристов. Количество юристов Bedell Cristin увеличилось на 16%, поскольку она добавила 10 юристов в свой список. Численность персонала на обеих фирмах практически не изменилась.
Самое резкое падение рейтинга в этом году произошло у Hatstone Lawyers.Фирма из Джерси также является одной из самых новых в рейтинге: она была основана только в 2011 году, но после того, как в 2017 году поднялась до 15-го места в рейтинге, в этом году она упала до 21, а количество юристов упало на 35% с 31. к 20.
Заметно, что разрыв между 11 крупнейшими фирмами, включая Bedell Cristin, и остальными увеличивается. У Беделла Кристин сейчас почти вдвое больше юристов, чем у каймановской фирмы Campbells, и еще 50 сотрудников.
В то время как все пять крупнейших фирм в настоящее время имеют 200 юристов или больше, самые маленькие 10 имеют 20 или меньше, что подчеркивает разрыв в размерах на этом рынке.
Вероятна дальнейшая консолидация между более мелкими игроками, поскольку они стремятся удержать часть этого все более раздваивающегося сектора.
Тенденции развития морской отраслиПо всей вероятности, в результате фурора Панамских документов, а также в результате более широкого признания риска кибербезопасности ряд фирм в прошлом году начали более подробно рассматривать вопросы своей информационной безопасности.
Appleby наняла руководителя службы информационной безопасности Майкла Хьюза и заявила, что «внесла ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными».Слегка загадочно он добавил: «Мы также сделали вещи, которые намного превосходят то, что делает любая другая фирма».
Муран Озаннес решил получить сертификат ISO 27001, который требовал от фирмы продемонстрировать наличие строгой программы системы управления информационной безопасностью. Процесс получения сертификата включал несколько старших сотрудников.
Среди других фирм, которые заявили, что они инвестировали в кибербезопасность, были Cains и HSM, а еще несколько компаний заявили, что инвестировали в технологии.
В Гибралтаре среди фирм была особая тема — развитие финтех и блокчейн. Все фирмы стремились продемонстрировать свой опыт в этой развивающейся области права, внося свой вклад в развитие нормативно-правовой базы на территории.
Что касается сделок, то в прошлом году обычная смесь крупных слияний и поглощений с оффшорным структурированием, несколькими видами финансирования и рефинансирования, а также несколькими IPO.
Фирмы сообщили о нескольких крупных сделках с азиатскими клиентами, но клиенты также прибыли из Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.
Эти растущие рынки будут оставаться важными в наступающем году.
Мэйплс по-прежнему лидирует, но Уокерс сокращает отставание
Maples and Calder сохраняет свои позиции в качестве крупнейшей офшорной фирмы в мире и единственной в рейтинге с более чем 300 юристами. На чистой основе компания добавила двух юристов в свой штат, но в прошлом году приобрела шесть партнеров.
ВMaples также работает большое количество сотрудников, не получающих вознаграждения, а общая численность юридических лиц составляет 862 человека.В сочетании с 726 фидуциарными операциями в фирме, таким образом, работает около 1600 человек по всему миру, и в прошлом году наблюдался самый большой рост абсолютной численности персонала среди всех офшорных фирм.
В стратегическом плане самым большим шагом Maples стало расширение ирландского предложения на Лондон
В стратегическом плане самым большим шагом Maples стало расширение ирландского предложения на Лондон. Он перевел главу европейской авиации Донну Эйджер и партнера инвестиционных фондов Адама Донохью в город из Дублина и нанял партнера Davis Polk & Wardwell Найджела Уилсона для поддержки команды в ответ на растущий спрос на международную работу со стороны британских клиентов, а также на Brexit.
В Гонконге фирма наняла шесть юристов, включая партнера по частным инвестициям Эвертона Робертсона и партнера по корпоративным и финансовым вопросам Мэтта Робертса, которые оба ранее работали в Maples. На Британских Виргинских островах фирма наняла адвоката «Три камня» Адриана Фрэнсиса в качестве партнера.
MaplesFS получила лицензию на неограниченное количество средств на Бермудских островах, что позволяет ей предлагать фондам услуги независимых попечителей.
Имея чистую прибыль в 28 юристов, Walkers сокращает разрыв в размерах с Maples и закрепляет прошлогодний переход на второе место благодаря слиянию с Гернси и AO Hall.В целом компания выросла на 12%, увеличив численность персонала с 546 до 614 человек.
Фидуциарный бизнес фирмы, возобновленный после продажи Walkers Management Services в 2012 году, в настоящее время насчитывает 70 сотрудников.
Walkers заявила, что инвестировала в технологии и наняла нового директора по маркетингу для Северной и Южной Америки.
С чистой прибылью в 28 юристов, Walkers сокращает разрыв в размерах с Maples
Хотя в чистом виде количество партнеров упало с 93 до 92, Уокерс сообщил о нескольких наймах на уровне партнеров.На Британских Виргинских островах он нанял юриста Иэна Такера, ранее работавшего юристом в Hogan Lovells, и юриста по финансам и корпоративным вопросам Патрика Ормонда, ранее юриста в Carey Olsen. В гонконгском судебном процессе Каллум Макнил стал партнером компании Campbells.
В Дублине старший юрисконсульт PIMCO Николас Блейк Нокс, налоговый партнер Arthur Cox Айслинг Берк и партнер фонда Диллона Юстаса Сара Магуайр присоединились в качестве партнеров.
Несмотря на то, что общая численность персонала и сотрудников Mourant Ozannes снизилась по сравнению с прошлым годом, увеличение численности квалифицированных юристов на 23 человека означает, что фирма остается на третьем месте.
В прошлом году в фирме работало 453 юриста и чуть менее 300 наемных работников, из которых 238 были юристами. В небольшом фидуциарном бизнесе Муранта работало 60 человек.
Самым значительным стратегическим шагом Mourant в прошлом году стало решение привлечь к партнерству двух неюристов: главного операционного директора Кейта Пирса и управляющего директора корпоративных услуг Эда Флетчера. В общей сложности с февраля 2017 года было назначено восемь новых партнеров, в результате чего их общее число достигло 60 — чистый прирост в пять раз по сравнению с прошлогодним оффшорным топ-30.
Ориентация на операционную деятельность нашла отражение в нескольких других приемах на работу в отдел бизнес-услуг фирмы. Большая часть этого набора была в Джерси, где Мурант нанял главного информационного директора, главного сотрудника по рискам и комплаенс, директора по глобальным операциям для корпоративных услуг, финансового контролера группы и руководителя обучения. На Каймановых островах он привлек нового менеджера по развитию бизнеса.
Нанятые сотрудники были частью усилий Муранта, направленных на то, чтобы стать первой офшорной фирмой, получившей сертификат стандарта информационной безопасности ISO 27001.
Кэри Олсен снова поднимается в рейтинге после запуска в ноябре 2017 года на Бермудских островах. У фирмы есть два партнера в девятой юрисдикции — Майкл Хэнсон и Кейт Робинсон — и она планирует расширить офис.
В настоящее время в фирме работает 210 юристов, что на 15 (7,7%) больше по сравнению с предыдущим годом, а общее количество сотрудников составляет 400 человек.
Наибольший рост пришелся на страны Карибского бассейна: в офисах компании на Британских Виргинских островах и Каймановых островах за последние 12 месяцев численность персонала выросла на 30%.Нанимались в основном на уровне советников или консультантов из конкурирующих офшорных фирм.
Число партнеров увеличилось до 51 с 49 в прошлом году благодаря запуску на Бермудских островах и внутренним акциям.
В противном случае фирма инвестировала в технологии, внедряя платформу электронного обнаружения и переходя к электронным пакетам для судебных разбирательств.
После года параллельного найма Ogier приближается к Кэри Олсену, добавляя 25 юристов, чтобы довести штат юристов до 200 и стильно отпраздновать свое 150-летие.
Ряд сотрудников были наняты на высшем уровне: бывший управляющий партнер Appleby Guernsey Гэвин Фергюсон, бывший глава Mourant Ozannes в Лондоне Саймон Фелтон и бывший глава судебной тяжбы Harneys Cayman Марк Киш присоединились в прошлом году. Фирма также привлекла двух партнеров из Беделла Кристин из Джерси.
Число партнеров увеличилось с 53 до 57.
В течение года Carey Olsen задействовала возможности Карибского бассейна на Нормандских островах, что, по его словам, помогло ей поддерживать обслуживание клиентов после того, как услуги на Британских Виргинских островах прекратились после ураганов в конце 2017 года.
В компании также произошли изменения в руководстве, в результате чего глава банка Ангус Дэвисон был назначен своим руководителем. Ник Паттерсон был назначен финансовым директором, чтобы главный операционный директор Джейми Бор мог больше сосредоточиться на стратегии.
У Appleby был тяжелый год: заголовок, несомненно, вызвал массовую утечку данных, известную как «Райские документы» в ноябре 2017 года. Однако в компании также наблюдалось сокращение численности персонала, при этом общая численность персонала немного снизилась, а количество юристов упало с 205 до 184 г / г.
Признавая влияние Paradise Papers, Appleby сказала: «Мы внесли ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными».
Число партнеров упало на три, с 60 до 57.
В результате Appleby опустилась на две позиции в рейтинге — всего пару лет назад она была второй.
Фирма заявила, что ее основное внимание по-прежнему уделяется рынкам США, Азии и Африки.
Признавая влияние Paradise Papers, Appleby сказала: «Мы внесли ряд изменений в нашу ИТ-среду, чтобы сделать наши данные более безопасными, но мы также сделали вещи, которые намного превосходят то, что делает любая другая фирма.”
Фирма наняла Майкла Хьюза на должность руководителя службы информационной безопасности в прошлом году, а также назначила бывшего главного операционного директора и финансового директора компании Olswang Саймона Глинна финансовым директором.
Harneys была одним из крупнейших кадровых агентств в прошлом году, при этом общая численность персонала увеличилась на 10 процентов, с 327 до 362. Сейчас в компании 162 квалифицированных юриста, по сравнению с 147. В фидуциарном отделе фирмы также работает почти 150 сотрудников.
Фирма показала, что у нее было 16 акционеров из 51, впервые она предоставила это число.
Harneys был занят как юридическим, так и фидуциарным направлениями. Он был запущен в Шанхае в ноябре и переместил Кристи Калверт из Гонконга, чтобы возглавить новое предприятие. Фирма также приобрела Midocean Management and Trust Services у Мейтленда.
Всего было привлечено три новых партнера из других фирм: судебный исполнитель Ник Хоффман из фирмы Priestleys на Каймановых островах, банковский партнер Travers Thorp Alberga Николь Пинеда и партнер Appleby в Гонконге Мэгги Квок.
Майкл Буре также присоединился к фирме на Каймановых островах в качестве главного операционного директора Harneys Fiduciary, имея опыт работы в области финансов.
Судья Кристиан Лути был избран председателем Conyers Dill & Pearman в прошлом году, сменив сопредседателей Нариндер Харгун и Дэвида Лэмба, которые ушли в отставку через пять лет.
В начале 2018 года компания объявила, что наняла Пола Нейлора в качестве главного операционного директора после выхода на пенсию Стивена Де Сильвы. Нейлор пришел из Linklaters, где он был бизнес-менеджером по судебным разбирательствам и главным операционным директором индийской практики.
В начале 2018 года компания наняла Пола Нейлора на должность главного операционного директора.
Судья Кристиан Лути был избран председателем Conyers Dill & Pearman в прошлом году
Штат компании увеличился на 14 человек, а также на семь юристов.
Conyers должна закрыть свой офис в Дубае к июню 2018 года, переместив сотрудника Оливера Симпсона в Лондон, чтобы он руководил отделом по странам Ближнего Востока и Северной Африки в Сити.
Не было ответвлений на уровне партнеров, а количество партнеров оставалось стабильным на уровне 61.
Collas Crill продолжает стремительный рост, и он поднимается на одну позицию вверх в рейтинге с самым большим увеличением численности персонала среди 30 лучших.Увеличение численности персонала на 18% означает, что в фирме Нормандских островов сейчас работает 210 человек по сравнению со 178 в прошлом году, включая 80 юристов, по сравнению с 68.
Большая часть роста произошла благодаря слиянию с фирмой BVI Farara Kerins в январе 2017 года. Collas Crill также открыла представительство в Гонконге в прошлом году, расширив свое присутствие в Азии из своего сингапурского офиса, который был открыт в течение некоторого времени. Саймон Фрейзер, бывший партнер MJ Hudson, руководит работой в Гонконге в качестве консультанта.
В Джерси наняли трех партнеров, в том числе партнера Муранта Озаннеса Майка Уильямса. В начале 2018 года Collas Crill наняла Кейт Стэнфилд на должность руководителя отдела знаний CMS и Сэнди Солтер на должность руководителя отдела комплаенс-контроля Baker Tilly на Британских Виргинских островах.
Несмотря на то, что в прошлом году численность персонала значительно увеличилась за счет увеличения численности персонала на 10% и дополнительных пяти юристов, более значительный рост в Conyers and Collas Crill означает, что гибралтарская фирма Hassans опустилась на две позиции в этом году.
Ключевым направлением деятельности в 2017 году были финтех. Фирма активно участвовала в усилиях Гибралтара по закреплению за собой «криптовалютной гавани
» и сформировала специальную команду по финансовым технологиям.
Хасанс принимал активное участие в усилиях Гибралтара по закреплению за ним статуса «крипто-гавани»
Hassans в настоящее время работает над реструктуризацией, в результате которой юридическая практика будет осуществляться через компанию с ограниченной ответственностью
, а не через полное товарищество.Цель состоит в том, чтобы завершить это в течение следующих шести-двенадцати месяцев.
Партнеров не наняли, но в прошлом году Хассанс назначил нового директора по развитию бизнеса.
С небольшими изменениями в численности персонала Bedell Cristin стабильно занимает 11-е место в Offshore Top 30.
Прошлый год стал первым полным годом работы в качестве самостоятельной юридической фирмы после продажи Bedell Trust, ныне известной как Ocorian. Фирма заявляет, что выполнила свой бюджет и стратегию на первый год, и в прошлом году были самые успешные финансовые показатели в истории юридической фирмы.
Беделл Кристин назначил генеральным директором 42 Bedford Row Нила Мэя своим новым операционным директором в конце 2017 года
Беделл Кристин назначила Нейла Мэя генеральным директором компании 42 Bedford Row своим новым операционным директором в конце 2017 года. Набор персонала Мэй последовал за серией назначений в управленческую команду в течение года, включая руководителей ИТ-отдела, рисков и комплаенс, а также маркетинга и развития бизнеса.
Campbells не сообщило об изменениях в численности своих юристов в прошлом году и лишь о небольшом количестве сотрудников.
Фирма сообщила, что ее отдел финансовых технологий был особенно загружен.
Campbells нанял Mo Haque QC в качестве партнера для открытия своего офиса на Британских Виргинских островах из Crown Office Chambers в Лондоне. Между тем, в конце 2017 года Джереми Лайтфут переехал из офиса на Британских Виргинских островах в Гонконг, а Росс Макдоноу, QC, вернулся на Кайман вместе со старшим юристом Лиамом Фолкнером.
Travers Thorp Alberga приобрела двух юристов в прошлом году, но ее общая численность упала с 58 до 54. Она приобрела одного партнера и продолжает оставаться в топ-30.
В прошлом году не было никаких значительных стратегических шагов. Фирма продолжала консультировать по ряду сделок из своих офисов на Каймановых островах, Британских Виргинских островах и Гонконге.
Старший партнер Энтони Трэверс был особенно откровенен во время скандала с Paradise Papers, выступая в защиту офшорной индустрии как в местных, так и в международных СМИ.
Хотя у Forbes Hare на два юриста меньше, чем в это время в прошлом году, а число юристов упало с 27 до 25, он поднялся в топ-30 рейтинга благодаря более резкому сокращению в других фирмах.
В прошлом году Forbes Hare открыл офис на острове Невис
В прошлом году компания открыла офис на острове Невис, чтобы дополнить свое присутствие на Кайманах и Британских Виргинских островах. Он также переместил Кэтрин Росс, ранее возглавлявшую Лондон, в Сингапур, чтобы возглавить там корпоративные и финансовые услуги.
Forbes Hare в настоящее время инвестирует в новую ИТ-платформу корпоративных услуг.
Мэнская фирма Cains значительно снизила количество юристов по сравнению с прошлым годом, с 32 до 24 человек, хотя численность сотрудников упала всего на два, до 57 человек.Число партнеров не изменилось и составило девять.
В прошлом году Cains присоединился к волне фирм, продающих фидуциаров, передав это подразделение First Names Group. Он также вложил «значительные» средства в ИТ, особенно в системы информационной безопасности, HR и комплаенс.
В прошлом году Каинс присоединился к волне продаж фирм фидуциаров
Cains объявил об одном дополнительном найме, наняв Первого Димстера, или судью, Дэвида Дойла для своего судебного отдела. Дойл еще не приступил к работе и будет советником в фирме.
Гибралтарский остров Изолас в прошлом году отпраздновал свое 125-летие. По размеру она была довольно стабильной, добавив одного юриста, чтобы довести штат юридических лиц до 24. Количество партнеров в фирме не изменилось.
Как и некоторые из его конкурентов, финтех и блокчейн были в центре внимания в течение года, а рекомендации по регулированию и интеллектуальное лидерство по этой теме были занятой областью для Isolas.
В начале 2018 года Изолас приобрел консалтинговую фирму по семейным офисам Legacy Consulting.Приобретение расширило команду частных клиентов Isolas и привело к прибытию владельца бизнеса, Эммы Лежен, и двух юристов.
Количество юристов Triay & Triay уменьшилось с 27 до 23 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество сотрудников, получающих гонорар, снизилось с 35 до 29. Количество сотрудников, составляющих
человек, не изменилось.
Партнер Роберт Васкес QC вышел из партнерства в июне и стал консультантом.
Команда финтех-компаний Triay & Triay выросла — это тема для компаний Гибралтара в 2017 году.
В то время как количество квалифицированных юристов в фирме Babbé на Гернси сократилось в прошлом году с 25 до 22, ее партнерство расширилось за счет внутреннего продвижения корпоративных и коммерческих юристов Роберта Варли и Кэтрин Хитченс в апреле 2017 года и адвоката по доверительным управлениям Раджи Абусруила в сентябре.
В начале 2018 года Хитченс был назначен главой корпорации, сменив Стюарта Тайлера.
Фирма остается крупнейшей практикой на Нормандских островах и работает всего в одной юрисдикции
Voisin Law поднялась в рейтинге после напряженного года, в течение которого она добавила юристов и увеличила число своих партнеров на двоих.К партнерству присоединились корпоративный юрист Кейт Андерсон и адвокат Клэр Николь.
Voisin Law поднялся в рейтинге после напряженного года
Фирма заявила, что в 2017 году наблюдалась стабильная динамика корпоративной и коммерческой работы, и ожидается, что в следующем году этот показатель увеличится. Частный клиент, завещания и завещание, банковское дело, финансы и занятость также были заняты, в то время как Вуазен отметил постоянный поток работы со стороны доверенных лиц, реагирующих на изменения в налоговых профилях своих клиентов.
В настоящее время в дочерней трастовой компании Voisin, Volaw Group, работает 110 сотрудников.В мае 2017 года Wakefield Quin объединилась с небольшой бермудской фирмой HCS Law, включая ее корпоративную административную компанию Hollis Corporate Services. Сотрудничество, в которое вошли два юриста, помогло увеличить штат юристов Уэйкфилда Куина до 22 человек с 18 в прошлом году, и теперь в фирме работают 53 человека.
В результате Уэйкфилд Куин поднялся в 20-ку лучших.
С момента своего основания в 2011 году в Джерси компания Hatstone пережила несколько обличий.В начале 2018 года он продолжил свое развитие за счет слияния с компанией Folio Group, занимающейся администрированием фондов Британских Виргинских островов. Слияние привело к приходу Калума Маккензи и Дэниела Канна, которые возглавили административную работу расширенного бизнеса.
Hatstone также наняла финансового партнера Walkers Алекса Каруса в прошлом году.
В настоящее время в фирме работает 45 сотрудников, в том числе 20 юристов.
Triay Stagnetto Neish, самая маленькая из четырех гибралтарских фирм, входящих в топ-30, опустилась на две позиции в рейтинге с сокращением на четыре (18%) штата юристов.Общая численность персонала оставалась более или менее стабильной и составляла 39 человек.
Фирмой по-прежнему руководит управляющий партнер Луи Би Триай; основатель фирмы Луи В. Триай остается консультантом. Все девять партнеров фирмы — мужчины.
Компания HSM, Каймановы острова, заняла третье место в топ-30, поднявшись на одну строчку. Фирма продолжает расти: в прошлом году к ней добавились один юрист и пять сотрудников, не являющихся юристами, и набралось пять сотрудников на чистой основе, хотя количество партнеров оставалось стабильным на уровне пяти.
В начале 2018 года HSM наняла корпоративного юриста Питера де Вера из Campbells в качестве нового главы корпоративного и коммерческого отдела
В начале 2018 года HSM наняла корпоративного юриста Питера де Вера из Campbells в качестве нового главы по корпоративным и коммерческим вопросам после того, как в 2016 году был принят на работу глава частного клиента Роберта Мака из Mourant Ozannes.
Это был спокойный год для бермудской фирмы Cox Hallett Wilkinson, без изменений в численности персонала, без значительных стратегических действий или найма.В фирме работает 50 сотрудников, в том числе 30 наемных работников, из которых 16 — юристы и 6 партнеров.
Фирма Viberts на Джерси добавила в прошлом году двух юристов, в результате чего количество квалифицированных юристов достигло 16, включая семь партнеров. Из них четыре — женщины, что дает Viberts самый высокий процент женщин-партнеров в топ-30.
В прошлом году в Viberts не было найма или увольнения старших сотрудников, и компания не предоставила подробностей о стратегических изменениях.
Как и Cox Hallett Wilkinson, MJM Бермудских островов не сообщила об изменениях в общей численности персонала, оставаясь неизменной на уровне 50 в годовом исчислении.Число сотрудников, получающих вознаграждение, уменьшилось с 24 до 20, а число юристов — с 16 до 15, но у фирмы по-прежнему есть шесть партнеров, все в капитале. Основным инвестиционным приоритетом в прошлом году были инвестиции в технологии, но в остальном не было никаких серьезных стратегических инициатив и найма сотрудников, поскольку компания заявляла, что все было «очень стабильно».
Каймановая фирма Solomon Harris снова вошла в 30 лучших в этом году. В настоящее время в нем работает 29 сотрудников, в том числе 17 наемных работников, 15 из которых — юристы. Фирма имеет представительство в Цюрихе, но недавно переместила оттуда партнера обратно на Кайман в результате снижения спроса со стороны европейских инвесторов после Brexit.
Соломон Харрис перевел партнера из Цюриха на Кайман в результате снижения спроса со стороны европейских инвесторов после Brexit
Фирма сообщила, что ее практика на развивающихся рынках в области прямых инвестиций, хедж-фондов и формирования венчурного капитала, а также транзакционной работы быстро растет. Портфельные страховые компании были представлены в статуте Каймановых островов в 2015 году, и Соломон Харрис говорит, что они сформировали большинство этих транспортных средств.
Помимо традиционной оффшорной работы, Соломон Харрис имеет активную практику ведения сделок и недвижимости на Каймановых островах, а также сообщил о значительном росте предоставления консультаций состоятельным людям.
В то время как число юристов в фирме DQ Advocates на острове Мэн в прошлом году оставалось стабильным и составляло 14, в фирме наблюдалось сокращение на одного гонорара. Снижение численности персонала в других компаниях поднимает их рейтинг. В 2017 году Марк Догерти занял пост управляющего партнера после ухода Тома Махера в 2016 году на пенсию по состоянию здоровья. Стивен Догерти стал корпоративным и коммерческим руководителем. DQ также повысила должность директора по вопросам занятости Линн МакКаун.
В прошлом году DQ запустила продукт электронного обучения по вопросам равенства в сотрудничестве с компанией Legal-Island, занимающейся обучением трудовому праву, с целью восполнить пробел в доступе к обучению по вопросам равенства для местных работодателей на острове Мэн.
Фирма AFR на Гернси в прошлом году немного сократила штат сотрудников: число юристов упало с 14 до 13, а число сотрудников — с 33 до 31. У компании по-прежнему было четыре партнера. Фирма не предоставила никаких подробностей о своих стратегических инициативах
в прошлом году.
Simcocks увидела, что количество ее юристов — и, соответственно, получателей гонорара — сократилось на два в прошлом году, и теперь в фирме работает 13 квалифицированных юристов. Таким образом, практика острова Мэн опускается в нижнюю часть рейтинга, хотя сохраняет позицию в 30 лучших.
В прошлом году компания изменила дизайн своего веб-сайта, чтобы оптимизировать его и добавить дополнительную информацию.
Эта статья взята из ежемесячного журнала The Lawyer . В последнем выпуске содержится информация о ведущих американских компаниях в Лондоне и о деятельности ведущих компаний, а также внутренние интервью и основные выводы из отчета FTSE 250 за 2018 год. Чтобы подписаться, нажмите здесь.
Если у вас уже есть онлайн-подписка, вы можете связаться с [email protected], чтобы перейти на печать и онлайн.
оффшорных фирм объединяются, чтобы достичь еще
. Оффшорная фирма Harney Westwood & Riegels сливается с маврикийской фирмой BLC Chambers, в результате чего …Офшорная фирма Harney Westwood & Riegels сливается с маврикийской фирмой BLC Chambers, f , чтобы укрепить свои позиции в качестве точки разрешения споров в офшорных зонах.
Основанная в 1960 году на Британских Виргинских островах, компания Harneys состоит из 21 юристов, специализирующихся на коммерческих судебных процессах, включая пять партнеров, разделенных между Британскими Виргинскими островами, Гонконгом и Каймановыми островами.
Его юрисдикционный опыт охватывает крупные оффшорные центры, такие как Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Ангилья и Кипр с офисами в шести других местах, из которых Маврикий является последним, помогая обеспечить новые возможности для фирмы в популярном оффшорном направлении для африканских и африканских стран. Индийские клиенты.
В отличие от 30 партнеров Харни, у BLC есть 4 партнера, включая управляющего партнера Икбала Рьябали , бывшего помощника генерального солиситора правительства Маврикия.
Совсем недавно Harneys консультировала Alfa вместе с Hogan Lovells в споре с Cukurova относительно акций турецкого оператора связи Turkcell на Британских Виргинских островах.
С выходом Нигерии на мировую платформу арбитража борьба за Африку, возможно, не за горами. Оффшорная работа — часть этого. Рьябали считает, что «вместе Harneys и BLC станут лучшим выбором для оффшорной работы в Африке и Азии», тем самым устанавливая планку для любой конкуренции.
Управляющий партнер Harneys, Питер Тарн , добавил: «За последние 18 месяцев компания Harneys систематически развивала нашу практику в Африке, и это новое сотрудничество с BLC Chambers во многом соответствует нашей цели — быть бесспорным лидером офшоров в Африке. .”
Преобладание офшорных юрисдикций в упомянутых случаях привело к тому, что крупные корпоративные споры с эффективными с точки зрения налогообложения оффшорными структурами стали еще одним свидетельством консолидации в этом секторе.
В связи с заключением новых договоренностей о финансировании судебных разбирательств на Нормандских островах и Джерси борьба за установление офшорных юрисдикций в качестве заманчивых вариантов для наземных операций продолжается.
Тарн сказал: «Хотя бизнес-кейс для Harneys и для наших клиентов ясен, аспект этой ассоциации, который вызывает у нас наибольшее волнение, — это культурное соответствие между Harneys и BLC и наша общая приверженность качеству и обслуживанию клиентов.”
Слияние произошло после ряда переездов юристов в оффшорные юрисдикции, включая недавно созданную фирму Walkers со штаб-квартирой в Дублине , продвижение специалиста по спорам Линдси Луттерманн до старшего советника фирмы на Каймановых островах и Джерси Sinels , назначение нового руководителя судебного процесса и разрешение спора в октябре 2012 года, перемещение Marcus Stemmer-Baldwin с Каймановых островов на Джерси.
Обнародовано: премьер-министр Чехии использовал офшорные компании для покупки французского особняка за £ 13 млн | Чешская Республика
Андрей Бабиш, чешский премьер-министр-миллиардер, находится под давлением, чтобы объяснить запутанную офшорную структуру, которую он использовал для финансирования своей покупки особняка за 13 миллионов фунтов стерлингов на юге Франции.
Раскрытие того, что Бабиш контролирует группу зарубежных компаний, прозвучало во время его участия во всеобщих выборах в Чешской Республике на этой неделе — и представляет собой последний неприятный поворот для бывшего олигарха, который вошел в политику, обещая бороться с коррупцией. Бабиш — второй по богатству человек в Чешской Республике с состоянием в 2,7 миллиарда фунтов стерлингов, но его предыдущие деловые отношения вызвали общественные протесты и продолжающееся столкновение с ЕС.
Подробная информация о секретных офшорных соглашениях, созданных премьер-министром, раскрывается в бумагах Pandora, крупнейшем из когда-либо обнаруженных утечек офшорных данных.Просочившиеся документы были переданы Международным консорциумом журналистов-расследователей Guardian, BBC и другим средствам массовой информации по всему миру.
Краткое руководствоЧто такое бумага Пандора?
ПоказатьДокументы Pandora — это крупнейшая в истории кладовая утечек данных, раскрывающих тайну налоговой гавани. Они представляют собой редкое окно в скрытый мир офшорных финансов, проливая свет на финансовые секреты некоторых из самых богатых людей мира. Файлы просочились в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который поделился доступом с Guardian, BBC и другими СМИ по всему миру.В общей сложности хранилище состоит из 11,9 млн файлов, утерянных в общей сложности от 14 офшорных поставщиков услуг, на общую сумму 2,94 терабайта информации. Это делает его более крупным по объему, чем документы Панамы (2016) и Paradise (2017), две предыдущие офшорные утечки.
Откуда взялись документы Пандоры?
ICIJ, вашингтонская журналистская некоммерческая организация, не указывает источник утечки документов. Чтобы облегчить глобальное расследование, ICIJ предоставил удаленный доступ к документам журналистам из 117 стран, в том числе репортерам Washington Post, Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийской радиовещательной корпорации.В Великобритании расследование вели Guardian и BBC Panorama.
Что такое офшорный поставщик услуг?
14 офшорных поставщиков услуг, попавших в утечку, предоставляют корпоративные услуги частным лицам или компаниям, стремящимся вести офшорный бизнес. Их клиенты обычно стремятся незаметно создавать компании или трасты в слабо регулируемых налоговых убежищах, таких как Британские Виргинские острова (БВО), Панама, Острова Кука и американский штат Южная Дакота. Компании, зарегистрированные в офшоре, могут использоваться для хранения таких активов, как недвижимость, самолеты, яхты, а также инвестиций в акции и акции.Держа эти активы в офшорной компании, можно скрыть от остального мира личность человека, которому они фактически принадлежат, или «бенефициарного владельца».
Почему люди переводят деньги в офшоры?
Обычно по причинам налоговой тайны или регулирования. Оффшорные юрисдикции, как правило, не имеют налогов на прибыль или налоги на прибыль корпораций, что делает их потенциально привлекательными для состоятельных людей и компаний, которые не хотят платить налоги в своих странах.Хотя это сомнительно с моральной точки зрения, такое уклонение от уплаты налогов может быть законным. Оффшорные юрисдикции также, как правило, очень секретны и публикуют мало или вообще не публикуют информацию о зарегистрированных там компаниях или трастах. Это может сделать их полезными для преступников, таких как уклоняющиеся от уплаты налогов или отмыватели денег, которым необходимо скрыть деньги от налоговых или правоохранительных органов. Верно также и то, что люди в коррумпированных или нестабильных странах могут использовать офшорных провайдеров, чтобы вывести свои активы за пределы досягаемости репрессивных правительств или криминальных противников, которые могут попытаться захватить их или попытаться обойти ограничения в твердой валюте.Другие могут уйти в офшор по причинам наследства или имущественного планирования.
Все, кого упоминают в документах Pandora, сделали что-то не так?
Нет. Перемещение денег в офшор само по себе не является незаконным, и есть законные причины, по которым некоторые люди это делают. Не все, кого называют в бумагах Пандоры, подозреваются в проступках. Те, кто таковы, могут быть обвинены в широком спектре проступков: от морально сомнительного до потенциально преступного. The Guardian публикует истории только на основе просочившихся документов с учетом общественных интересов.Это широкая концепция, которая может включать повышение прозрачности путем раскрытия тайных оффшорных владельцев собственности в Великобритании, даже если эти владельцы не сделали ничего плохого. Другие статьи могут освещать важные общественные дебаты, поднимать моральные вопросы, проливать свет на то, как работает офшорная индустрия, или помогать информировать избирателей о политиках или донорах в интересах демократической подотчетности.
Спасибо за ваш отзыв.
Эти разоблачения добавляют к растущему списку противоречий, с которыми сталкивается чешский премьер-министр, стремящийся вернуться к власти.В июне чешская полиция потребовала предъявить Бабишу обвинение в мошенничестве в рамках давнего дела «Аистовое гнездо», в котором он якобы получил мошенническим путем 2 миллиона евро (1,72 миллиона фунтов стерлингов) из фондов ЕС на строительство отеля.
Бабиш уже давно отверг все обвинения в правонарушениях и отклонил запрос полиции как «политически мотивированный». Но в августе Европейская комиссия пригрозила приостановить выплату субсидий ЕС Чешской Республике из-за предполагаемого конфликта интересов в деловых отношениях Бабиша.
Андрей Бабиш баллотировался на выборах «для борьбы с коррупцией и другими недугами политической системы страны». Фотография: Франсуа Ленуар / ReutersЕго офис не ответил на запросы Guardian о комментариях о его офшорных компаниях, а он отказался поговорить с съемочной группой BBC о его французской собственности, когда они допросили его во время предвыборной кампании в Чехии.
Андрей Бабиш столкнулся с репортерами BBC Panorama об офшорных компаниях — видеоДокументы Pandora показывают, что в 2009 году тогдашний магнат — когда он еще не занимался политикой — передал 15 млн евро через ряд секретных займов через три зарубежные компании: от британских Blakey Finance Limited, базирующаяся на Виргинских островах, через бизнес под названием Boyne Holding LLC в Вашингтоне, округ Колумбия, в свою дочернюю компанию SCP Bigaud в Монако.Согласно просочившимся документам, он использовал панамскую юридическую фирму Alcogal для создания трех компаний в том же году.
После того, как деньги поступили через сеть к компании в Монако, они были использованы для покупки замка и соседней виллы в Мужене, недалеко от Лазурного берега. В отеле есть собственный кинотеатр, бассейн, бильярдная и винный погреб, а также главная спальня с двумя ванными комнатами.
Блок-схема БабисаПеремещение денег в офшор или использование офшорных компаний для покупки собственности не является незаконным и иногда делается по законным причинам конфиденциальности или безопасности.Однако первоначальный источник средств неизвестен, поэтому Бабиш выбрал такую сложную структуру для финансирования покупки, которую он мог совершить напрямую. По мнению экспертов, договоренности не давали Бабишу очевидных налоговых льгот.
Карта Google Maps, показывающая замок и соседнюю виллу в Мужене. Фотография: Google MapsОдин чешский налоговый эксперт сказал: «[Это] похоже на сложную структуру, скрывающую право собственности на компании или собственность».
Премьер-министр, похоже, не декларировал собственность или компании Министерству юстиции Чехии.
В 2012 году Бабиш основал свою собственную политическую партию, популистское ANO 2011, и баллотировался на выборах, «чтобы бороться с коррупцией и другими недугами политической системы страны». Однако он оказался фигурой поляризующей.
Он занимал пост министра финансов в 2014 году и стал премьер-министром после выборов 2017 года, сформировав правительство меньшинства, состоящее из его партии ANO и социал-демократов (ČSSD), которые полагаются на Коммунистическую партию (KSCM), чтобы остаться у власти. Другие партии отказались служить в правительстве, возглавляемом Бабишем, из-за предъявленных ему обвинений.По последним опросам общественного мнения, АНО имеет небольшое преимущество, но испытывает давление со стороны двух оппозиционных группировок.
Бабиш, как утверждается, использовал средства ЕС, направляемые через свой конгломерат Agrofert, на строительство Stork’s Nest, гостиничного комплекса, развлекательного и конференц-центра. Фотография: Cum Okolo / AlamyСкандал вокруг Stork’s Nest, в котором он, как утверждается, использовал средства Европейского Союза, направляемые через свой сельскохозяйственный и химический конгломерат Agrofert, для строительства Stork’s Nest — отеля, ресторана, развлекательного и конференц-центра, расположенного в Богемии. сельская местность примерно в 40 милях (65 км) к югу от Праги — преследовала Бабиш большую часть времени в политике.Это привело к крупнейшим уличным протестам со времен Бархатной революции 1989 года и падения коммунизма и призывает к его отставке.
Последнее столкновение премьер-министра с ЕС произошло после того, как он поместил крупную компанию Agrofert в два трастовых фонда. Аудит ЕС показал, что он сохранил «прямое» и «косвенное» влияние на холдинги. В результате, говорится в сообщении, «все гранты», предоставленные Agrofert с февраля 2017 года, нарушают закон о конфликте интересов.
Бабиш — родившийся в Словакии сын высокопоставленного коммунистического чиновника, который был представителем Чехословакии в ГАТТ, предшественнике Всемирной торговой организации в Женеве — в прошлом говорил, что он использовал частные сбережения, накопленные во время пребывания в Швейцарии, для покупки бывшего по словам Давида Ондрачки, бывшего главы Transparency International в Чешской Республике, государственной компании Agrofert и других партнеров.Бабиш превратил его в конгломерат из не менее 300 компаний в секторах от продуктов питания до клиник по лечению бесплодия.
Способность Бабиша покупать государственные компании, проданные в ходе посткоммунистической приватизации, была усилена его статусом сотрудника Petrimex, государственной энергетической компании, расположенной в Марокко.
По словам некоторых наблюдателей, ему, возможно, дополнительно помогала его предполагаемая роль информатора в Státní bezpečnost (StB), секретной полиции коммунистической эпохи, которая, как полагают, завербовала его в 1982 году, что позволило ему работать за границей в качестве государственный торговый представитель.Бабиш оспорил утверждения, но они были поддержаны судом в его родной Словакии.
У вас есть информация об этой истории? Электронная почта [email protected]Бабиш в прошлом публично критиковал офшорные структуры того типа, которые он, по-видимому, использовал для покупки французского замка, по словам чешских обозревателей.
Альбин Сибера, сотрудник Visegrad Insight, сказал, что офшорные договоренности могли понравиться Бабишу по нескольким причинам, включая желание сохранить в тайне его личные финансы.«Для него это имеет много преимуществ», — сказала Сибера, которая сказала, что методы ведения бизнеса Бабиша были «безжалостными».
Офшорные компании в центре «Pandora Papers» — European Data News Hub
Париж — Офшорные компании являются стержнем в системе, используемой лидерами и сверхбогатыми для сокрытия активов, обнаруженных в результате утечки документов, получивших название «Документы Пандоры».
Примерно 11,9 миллиона документов от фирм, оказывающих финансовые услуги, которые были получены Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), показали, как элита использовала налоговые убежища для хранения активов на сотни миллионов долларов.
Итак, что такое офшорные компании и как они используются?
— Что такое оффшорная компания? —
Оффшорная компания — это компания, созданная в юрисдикции, отличной от того, где ее владелец зарегистрирован или проживает.
Обычно считается, что термин применяется, когда компания не ведет хозяйственной деятельности в стране, где она зарегистрирована, и создана для того, чтобы воспользоваться низкими (или нулевыми) налогами, слабым регулированием и секретностью, которые предлагает страна.
В то время как отдаленные, часто тропические острова долгое время считались прибрежными гаванями — подумайте о Каймановых островах или Британских Виргинских островах — это уже не так.
Американский штат Делавэр долгое время был популярен в создании компаний из-за своей секретности, в то время как Южная Дакота стала лучшим местом для создания трастов по той же причине.
Оффшоры — это большой бизнес.
По последним данным Европейской комиссии, в капитале и на банковских счетах оффшорных компаний приходилось 10.4 процента мирового экономического производства в 2016 году.
Контент можно использовать бесплатно, но с ограничениями на использование. Пожалуйста, посетите наш FAQ , чтобы узнать об условиях использования.
Если вы нажмете кнопку «Загрузить / встроить», вы подтвердите, что у вас есть прочтите и соблюдайте условия использования.
— Зачем их использовать? —
Ронен Палан, экономист и профессор Лондонского городского университета, сказал AFP, что «эта структура используется для сохранения какой-то секретности», будь то от конкурентов, супруга или налоговых органов.
Эта секретность может использоваться для уклонения от уплаты налогов, содействия коррупции и финансирования преступной и террористической деятельности.
— Они законны? —
Создание оффшорной компании не является незаконным, но их использование может быть разрешено, если владельцы не сообщают властям страны своего проживания о своих активах и доходах, а также о любых подлежащих уплате налогах.
«Документы Пандоры» содержат множество примеров активов, которые предположительно были скрыты и не были заявлены властям.
Документы также содержат множество случаев, когда офшорные компании использовались для «оптимизации» налогов технически законными способами.
Но медиа-организации, участвовавшие в расследовании, задаются вопросом, является ли такое использование моральным, поскольку оно позволяет фирмам резко снизить свои налоги, усугубляя неравенство.
Использование оффшорных компаний политическими лидерами также привлекло внимание из-за проблем прозрачности и коррупции.
Контент можно использовать бесплатно, но с ограничениями на использование. Пожалуйста, посетите наш FAQ , чтобы узнать об условиях использования.
Если вы нажмете «Загрузить / встроить», вы подтвердите, что прочитали и соблюдаете условия использования.
— Какова роль посредников? —
Офшорные компании не могут функционировать без юристов, бухгалтеров, нотариусов и банкиров, и они причастны к предполагаемым правонарушениям, раскрытым в «Документах Пандоры».
Если в «Panama Papers» 2016 года была выделена панамская юридическая фирма и поставщик корпоративных услуг Mossack Fonseca, то в «Pandora Papers» ошиблись 14 фирм, предоставляющих финансовые услуги, которые управляют 29 000 оффшорных компаний.
Как офшорные компании могут способствовать уклонению от уплаты налогов
Контент можно использовать бесплатно, но с ограничениями на использование. Пожалуйста, посетите наш FAQ , чтобы узнать об условиях использования.
Если вы нажмете кнопку «Загрузить / встроить», вы подтвердите, что у вас есть прочтите и соблюдайте условия использования.
— Как их лучше регулировать? —
Калифорнийский университет, профессор Беркли Габриэль Цукман считает, что их следует запретить.
«Кажется очевидным, что подставные компании — корпорации без экономической деятельности, единственной целью которых является уклонение от уплаты налогов или других законов — должны быть объявлены вне закона», — сказал он в заявлении, предоставленном ICIJ.
Палан сказал, что усилия по очистке сектора были разыграны, поскольку фирмы по оказанию профессиональных услуг, расположенные в налоговых убежищах, которые ужесточили свои правила, такие как Кайманы или Джерси, начали операции в менее регулируемых местах.
«Хорошие налоговые гавани стали фасадом для уклонения от уплаты налогов», — сказал он.
Али Бехтауи и Борис Камбреленг
Что такое офшорные компании и легальны ли они? — World
Около 35 нынешних и бывших лидеров со всего мира представлены в Pandora Papers.
Документы Пандоры, названные в честь греческого мифа о ящике Пандоры, раскрывают финансовую деятельность и деловые отношения нескольких глав государств и правительств, а также известных политиков и бизнесменов по всему миру.
Расследование с участием около 600 журналистов из медиа-организаций, в том числе The Washington Post , BBC и The Guardian , основано на утечке примерно 11 сообщений.9 миллионов документов от 14 финансовых компаний по всему миру.
Около 35 нынешних и бывших лидеров со всего мира фигурируют в документах, проанализированных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в отношении которых предъявляются самые разные обвинения: от коррупции до отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Из Пакистана: министр финансов Шаукат Тарин, сенатор Фейсал Вауда, лидер PML-Q Чаудхри Мунис Элахи, сын Исхака Дар, Шарджил Мемон из PPP, семья министра промышленности и производства Хусро Бахтияра, лидер PTI Абдул Алим Хан и генеральный директор Axact Шоаиб Шейх были названы среди лиц, предположительно связанных с офшорными компаниями.
Обнародован : Список всех пакистанцев, упомянутых в Pandora Papers на данный момент
Однако, как и в Панамских документах, те из нас, кто не так хорошо разбирается в тонкостях финансов и мировых правил, все задают один и тот же вопрос: что именно это означает?
Здесь мы пытаемся ответить на некоторые из наиболее распространенных вопросов об офшорных компаниях.
Что такое налоговые убежища и оффшорные счета?
Согласно ICIJ, налоговые убежища или офшорные финансовые центры — это, как правило, страны или места с низкими корпоративными налогами или без них, которые позволяют посторонним легко создавать там бизнес.
«Налоговые убежища также обычно ограничивают публичное раскрытие информации о компаниях и их владельцах. Поскольку информацию бывает трудно извлечь, налоговые убежища иногда также называют секретными юрисдикциями», — говорится в нем.
Оффшорные банковские счета и другие финансовые операции в другой стране могут использоваться для уклонения от нормативного надзора или налоговых обязательств.
Компании или физические лица часто используют подставные компании, изначально зарегистрированные без значительных активов или операций, для сокрытия прав собственности или другой информации о задействованных средствах.
Где открываются оффшорные счета?
Те, кто хочет скрыть активы, открывают счета в таких странах, как Панама, Каймановы острова, Британские Виргинские острова и Бермудские острова, где банковское законодательство разработано для решительной защиты личности владельцев счетов.
Есть также районы, такие как остров Мэн у побережья Великобритании, Макао у побережья Китая и острова Кука в южной части Тихого океана.
Некоторые европейские страны, такие как Швейцария, Люксембург и Монако, также служат убежищем для тех, кто пытается избежать уплаты налогов, хотя многие страны ужесточили банковское законодательство для борьбы с налоговым мошенничеством.
Является ли создание оффшорной компании незаконным?
По закону создание оффшорной компании не является правонарушением или преступлением, если компания не участвует в какой-либо незаконной деятельности. Однако те, кто не объявил эти компании в своих доходах как активы, могут столкнуться с судебным иском.
Умар Чима из News International, участвовавший в исследовании, пишет, что в Пакистане закон требует от владельцев таких компаний декларировать их в налоговых органах и Комиссии по ценным бумагам и биржам Пакистана (SECP).
«После того, как это будет сделано, не должно быть никаких юридических последствий, если в декларации не будет обнаружено искажение фактов», — говорит он, отмечая, что для бизнесменов оффшорная структура помогает ускорить международные проекты.
Например, министр финансов Шаукат Тарин сказал, что компании, с которыми он был связан, были открыты с одобрения центрального банка в то время, когда он пытался привлечь инвестиции иностранной группы для Silkbank.
Согласно информации на сайте министерства финансов, Тарин является главным спонсором банка с марта 2008 года.
Однако министр сообщил, что сделка сорвалась из-за нарушения правопорядка в стране и компании были закрыты. По его словам, учетные записи не создавались, и ни один цент не входил и не выходил.
Законное использование оффшорных счетов
Компании или трасты могут быть созданы в оффшорных странах для законного использования, такого как коммерческое финансирование, слияния и поглощения, имущественное или налоговое планирование, в соответствии с Глобальной группой по надзору за отмыванием денег, Целевой группой по финансовым мероприятиям.
Кроме того, богатые люди, которые живут в странах с нестабильной политической ситуацией, высоким уровнем коррупции или высоким уровнем преступной деятельности, такой как похищение людей или вымогательство, могут использовать офшорные счета и обеспечиваемую ими секретность для защиты, а не обязательно для избежания налогов.
Cheema пишет, что пакистанские бизнесмены также выбирают офшорные компании, поскольку экономика страны не имеет документов и «бюрократизм является повсеместным».
«Есть стимул уклоняться от налогов вместо их уплаты.Тем, кто хочет соблюдать законы, становится сложно. Следовательно, многие люди выбирают такие структуры, где обещана простота ведения бизнеса », — отметил он.
Незаконное использование оффшорных счетов
Компании-оболочки и другие организации могут использоваться террористами и другими лицами, причастными к международным и финансовым преступлениям, для сокрытия источников средств и собственности.
Они являются идеальным средством для людей, «которые хотят сохранить свои транзакции в секрете, чтобы избежать судебной или гражданской ответственности», — сказал Джек Блюм, адвокат из Вашингтона, специализирующийся на финансовых преступлениях и международном уклонении от уплаты налогов.
Усилия по борьбе с финансовыми убежищами
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и другие регулирующие органы публикуют оценки, выявляющие слабые места в усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в конкретных странах и территориях.